公司基本信息 - 公司2002年11月25日核准首发3500万A股，12月19日在上交所上市[7] - 公司注册资本为93,118.05万元[9] - 公司已发行股份数为93,118.05万股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[30] - 公司董事、高管、持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿、凭证[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可请求相关诉讼[39][40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足6人、单独或合计持股10%以上股东书面请求时，2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合并持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议[71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等职位[91] - 董事会每年至少开四次会，会议召开10日前书面通知[95] - 董事会有权决定占公司最近一期经审计总资产30%以下的收购、出售资产等事项[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[127] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，三个连续年度累计不少于年均可分配利润的30%[130] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[127] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[141]

股东大会信息 - 股东大会于2025年12月11日在株洲市天元区召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为334人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为521,203,094股，占比55.9722%[3] 议案表决情况 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，同意票数516,756,269，比例99.1468%[6] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意票数516,958,869，比例99.1856%[8] - 修订《董事会议事规则》议案，同意票数516,945,369，比例99.1830%[8] - 2025年度日常关联交易预计额调增议案，同意票数58,111,221，比例99.2815%[8] - 2026年日常关联交易预计议案，同意票数56,790,853，比例97.0257%[9] 董事选举结果 - 变更公司董事议案中刘彩得票数517,130,989，占比99.2187%，当选[9] 小股东表决 - 5%以下股东对2025年度关联交易调增议案同意票数58,111,221，比例99.2815%[10]

关于 湖南启元律师事务所 株洲时代新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲时代新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲时代新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证，并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株 洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

公司业务进展 - 时代新材的聚酰胺酰亚胺材料相关产品已完成中试线试制 [1] - 相关产品已通过半导体封装及芯片封装领域行业知名客户的技术和工艺验证 [1] - 公司正在株洲新材料产业基地加快推进多条产线建设 [1] - CPI、YPI、FPI产线会率先完成建设 [1] - 预计产线将于明年上半年实现投产 [1] 产品与技术应用 - 公司研发的材料产品应用于半导体封装及芯片封装领域 [1] - 产品技术验证由该领域的行业知名客户完成 [1]

公司业务进展 - 时代新材的聚酰胺酰亚胺材料相关产品已完成中试线试制 [1] - 相关产品已通过半导体封装及芯片封装领域行业知名客户的技术和工艺验证 [1] - 公司正在株洲新材料产业基地加快推进多条产线建设 [1] - CPI、YPI、FPI产线会率先完成建设 [1] - 预计产线将于明年上半年实现投产 [1] 产品与市场 - 公司产品涉及聚酰胺酰亚胺材料 [1] - 产品应用领域为半导体封装及芯片封装 [1] - 产品已获得该领域行业知名客户的认可 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年12月11日14点00分，地点位于株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区1010会议室 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [2] - 网络投票日期为2025年12月11日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务，以便中小投资者参会投票 [7] 会议审议事项 - 议案已由第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时）会议审议通过，并于2025年11月26日披露于指定媒体 [5] - 第1、2、3项议案为特别决议议案，第4、5、6项议案对中小投资者单独计票 [6] - 第4、5项议案涉及关联股东回避表决，关联股东包括中车株洲电力机车研究所有限公司等多家实体 [6] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台行使表决权，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [7] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [8][9] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，选举议案采用累积投票制 [10][15] 会议出席与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议 [10] - 登记时间为2025年12月3日9:30-16:30，登记地点为湖南省株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区董监事（总经理）办公室 [11] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记，但出席会议时需提供登记文件原件供核对 [10] 累积投票制说明 - 董事、独立董事和监事选举作为议案组分别编号，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选人数相等的投票总数 [15] - 股东可集中或分散使用选举票数，投票结束后按议案分别累积计算得票数 [15][17] - 示例：持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可自由分配票数 [17]

财务数据 - 2025年度原预计向中车集团合并范围内子公司购买原材料等金额为1.06亿元，销售产品金额为43.4018亿元[18] - 2025年度与中车集团合并范围内子公司日常关联交易额预计调增1.1亿元[19] - 2025年向南京中车物流服务有限公司购买原材料等预计金额从5700万元调增至6900万元[20] - 2025年向江苏中车云汇科技有限公司购买原材料等预计从0元调增至3475万元[20] - 接受关联人提供劳务中，中国中车集团有限公司（含下属企业）合计预计金额从6410万元调增至1.1亿元[20] - 中车集团截至2024年12月31日资产总额5891.29亿元，负债总额3624.40亿元，股东权益2266.89亿元，收入2581.34亿元，净利润151.14亿元[22] - 中车集团截至2025年9月30日资产总额6405.68亿元，负债总额4079.06亿元，股东权益2326.62亿元，收入1897.72亿元，净利润125.20亿元[22] - 2025年1 - 10月向关联人购买原材料等实际数9428.600206万美元，占比100%，2026年预计1.82亿美元[38] - 2025年向关联人销售产品等实际数26.9319394196亿美元，占比100%，2026年预计43.41亿美元[39] - 2025年向关联人提供劳务实际数1672.627622万美元，占比100%，2026年预计2500万美元[39] - 2025年接受关联人提供劳务实际数6356.92598万美元，占比100%，2026年预计1.12亿美元[39] - 2025年关联方资金拆入实际数0，2026年预计9亿美元[39] - 2025年在关联人财务公司存款发生额7.1582994127亿美元，占比100%，2026年预计21.2亿美元[38][40] - 2025年在关联人财务公司贷款发生额0，2026年预计20亿美元[40] - 2025年其他租赁支出实际数4712.407957万美元，占比100%，2026年预计8300万美元[40] - 2025年其他利息收入实际数197.679603万美元，占比100%，2026年预计800万美元[40] - 2025年其他利息支出实际数233.83794万美元，占比100%，2026年预计2200万美元[40] - 2025年1 - 10月向株洲时代工程塑料科技有限公司购买原材料等实际数为1473.564993万元，占同类业务比例100%，2026年预计金额为2100万元，占同类业务比例100%[42] - 2025年向关联人销售产品、商品合计3080.456912万元，2026年预计金额为4182万元[43] - 2025年向关联人提供劳务合计118.626196万元，2026年预计金额为65万元[43] 公司治理 - 会议审议取消监事会并修订《公司章程》，新增“控股股东和实际控制人”等章节，删除“监事会”等章节[9][10] - 拟修订《股东大会议事规则》，修订后名称变更为《株洲时代新材料科技股份有限公司股东会议事规则》[13] - 拟修订《董事会议事规则》部分条款[15] - 会议审议变更公司董事的议案[8] - 董事丁有军因工作调整申请辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员职务[55] - 公司董事会同意提名刘彩为公司第十届董事会非独立董事候选人[55] 股东与关联交易 - 中车集团间接持有公司49.69%的股权，为公司实际控制人[23] - 2026年公司与关联方交易预计额相关议案已通过董事会和监事会审议[36] - 日常关联交易定价依据：有政府定价执行政府定价，有政府指导价执行政府指导价，无则执行市场价，都没有或不适用则执行协议价[50] - 中车财务公司向公司支付的存款利率不低于央行基准利率等，公司向中车财务公司支付的贷款利率符合央行标准等[51] - 关联交易价格公平合理，符合公司和全体股东利益[51] - 公司与关联方日常关联交易遵循市场原则，与中车财务公司合作可拓宽融资渠道、加速资金周转[52] 人员信息 - 刘彩生于1976年2月，现任中车金控（中车资本）副总经理等职[57] - 截至文件披露日，刘彩未持有公司股份，未受相关处罚和惩戒[57] - 若刘彩当选，将担任公司第十届董事会战略委员会委员，任期至第十届董事会届满[55]

股东大会信息 - 公司定于2025年12月11日召开第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 现场会议于2025年12月11日14点在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区1010会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年12月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 本次股东大会审议6项议案，包括取消监事会、修订规则、关联交易预计等[7][8] - 第1、2、3项议案为特别决议议案，第4、5、6项议案对中小投资者单独计票[10] - 第4、5项议案涉及关联股东回避表决，关联股东包括中车株洲电力机车研究所有限公司等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月2日，A股股票代码600458，简称时代新材[16] - 登记方式分法人、自然人、异地股东三种，登记时间为2025年12月3日9:30 - 16:30，地点在湖南省株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区董监事（总经理）办公室[18][19] - 会议联系方式：邮编412007，联系人郭佳勋，电话0731 - 22837786，邮箱guojx@csrzic.com[19] - 会期预计半天，费用自理[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] - 投资者持100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[26][27] - 投资者持100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者持100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[26][27] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[27]

股价与资金流向 - 12月1日盘中股价上涨2.07%至13.31元/股，成交1.32亿元，换手率1.24%，总市值123.94亿元 [1] - 主力资金净流入680.02万元，其中特大单净流出15.39万元，大单净流入695.41万元 [1] - 今年以来股价累计上涨6.28%，近5个交易日上涨3.02%，但近20日和近60日分别下跌7.51%和7.76% [1] 财务业绩表现 - 2025年1-9月公司实现营业收入149.49亿元，同比增长14.42% [2] - 2025年1-9月公司实现归母净利润4.28亿元，同比增长40.52% [2] 主营业务构成 - 公司主营业务收入以风电产品分部为主，占比42.25%，其次是汽车产品分部，占比37.16% [1] - 轨道交通分部收入占比11.92%，工业与工程分部收入占比9.14% [1] 股东与分红情况 - 截至9月30日股东户数为4.18万，较上期增加33.69%，人均流通股19353股，较上期减少25.14% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第十大流通股东，持股867.37万股 [3] - A股上市后累计派现11.71亿元，近三年累计派现5.07亿元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括高铁、汽车零部件、低空经济、铁路基建、轨道交通等 [2]

股价与交易表现 - 11月27日盘中股价报13.10元/股，上涨2.02%，总市值121.98亿元 [1] - 当日成交额3930.53万元，换手率0.37% [1] - 主力资金净流入510.12万元，大单买入1043.91万元，占比26.56% [1] - 今年以来股价上涨4.60%，但近5日、20日、60日分别下跌1.28%、8.84%、7.94% [1] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入149.49亿元，同比增长14.42% [2] - 2025年1-9月归母净利润4.28亿元，同比增长40.52% [2] - A股上市后累计派现11.71亿元，近三年累计派现5.07亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数4.18万，较上期增加33.69% [2] - 人均流通股19353股，较上期减少25.14% [2] - 香港中央结算有限公司为新进第四大流通股东，持股867.37万股 [3] 公司业务概况 - 公司主营业务以高分子材料研究及工程化应用为核心 [1] - 业务覆盖轨道交通、风力发电、汽车、高性能高分子材料等领域 [1] - 主营业务收入构成为：风电产品分部42.25%，汽车产品分部37.16%，轨道交通分部11.92% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ [1] - 概念板块包括高铁、低空经济、铁路基建、汽车零部件、轨道交通等 [1]