本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-059 号公告。 监事会认为公司及子公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用自有资金、 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了 必要的决策程序，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。因此，同 意本次公司及子公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募 集资金等额置换的事项。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-058 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹 ...

股价表现与资金流向 - 9月15日盘中下跌2.01%至14.65元/股 成交额1.50亿元 换手率1.25% 总市值136.42亿元 [1] - 主力资金净流出51.25万元 特大单买入498.99万元(占比3.33%)/卖出935.50万元(占比6.24%) 大单买入3204.50万元(占比21.36%)/卖出2819.24万元(占比18.79%) [1] - 今年以来股价上涨16.33% 近5日下跌3.43% 近20日下跌0.41% 近60日上涨14.10% [1] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入92.56亿元 同比增长6.87% [2] - 2025年1-6月归母净利润3.03亿元 同比增长36.66% [2] 主营业务构成 - 风力发电占比40.63% 汽车产品占比35.18% 轨道交通占比11.67% 工业与工程占比9.51% 新材料及其他占比2.38% 其他(补充)占比0.63% [1] - 公司以高分子材料研究及工程化应用为核心 覆盖轨道交通/风力发电/汽车/高性能高分子材料等领域 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数3.13万户 较上期增加2.82% [2] - 人均流通股25853股 较上期减少1.98% [2] - 香港中央结算有限公司和博时主题行业混合(160505)退出十大流通股东 [3] 分红历史记录 - A股上市后累计派现11.06亿元 [3] - 近三年累计派现4.42亿元 [3] 行业分类与概念板块 - 属于机械设备-轨交设备Ⅱ-轨交设备Ⅲ行业 [2] - 概念板块包括海上风电/风能/高铁/新材料/中盘等 [2]

公司活动安排 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 活动时间为2025年9月19日14:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2024年至2025年半年度业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者进行沟通 [1]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日14:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024 - 2025年半年度业绩等问题与投资者交流[1]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日下跌0.15% 跑输上证指数（涨0.22%）和深证成指（涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显 必得科技涨停（10.00%） 雷尔伟领跌（-3.33%）[1][2] - 板块整体资金呈净流入状态 主力资金净流入970.67万元 游资资金净流入3303.3万元 散户资金净流出4273.97万元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前五位个股分别为必得科技（10.00%）、全唐車丁（2.58%）、天直新材（1.97%）、九州一轨（1.59%）、中国铁物（1.46%）[1] - 跌幅前三位个股分别为雷尔伟（-3.33%）、交控科技（-2.78%）、研奧股份（-1.50%）[2] - 成交额最高个股为时代新材（1.57亿元）和中铁工业（1.47亿元）[1] 资金流向分析 - 必得科技主力资金净流入6556.58万元 净占比14.28% 居板块首位[3] - 全鹰重工主力资金净流入2305.37万元 净占比12.41% 居第二位[3] - 中铁工业主力资金净流入1870.04万元 净占比8.86% 居第三位[3] - 中国铁物出现主力与游资分歧 主力净流入928.10万元（占比5.56%）而游资净流出1078.10万元（占比-6.46%）[3]

行业投资评级 - 电力设备新能源行业投资评级为优于大市 [2][3] 核心观点 - 全国首个机制电价竞价结果在山东省出炉 风电竞价结果较好 风电机制电价远高于竞价下限并接近上限 结合最新成本情况 预期风电项目投资收益率较优 [3][7] - 光伏机制电价为0.225元/千瓦时 入选电量12.48亿千瓦时 机制电量比例为80% 风电机制电价为0.319元/千瓦时 入选电量59.67亿千瓦时 机制电量比例为70% [3][5] - 光伏入选项目数量为1175个 项目规模合计1.27GW 其中集中式光伏规模1.22GW 分布式光伏规模为46MW 风电入选项目数量为25个 项目规模合计3.59GW 涉及集中式陆上风电 分散式陆上风电 近海风电三类 [5] - 与标杆电价0.3949元/度相比 光伏 风电增量项目机制电价分别下降43% 19% [6] - 预计"十五五"期间国内新能源开发整体规模保持稳定 集中式开发规模较"十四五"期间更侧重于风电 利好风电产业链相关企业 [4][11] 竞价结果数据 - 光伏竞价上下限为0.123~0.35元/千瓦时 机制电价为0.225元/千瓦时 机制电量比例为70% 入围规模1.27GW 入选电量12.48亿千瓦时 [8] - 风电竞价上下限为0.094~0.35元/千瓦时 机制电价为0.319元/千瓦时 机制电量比例为80% 入围规模3.59GW 入选电量59.67亿千瓦时 [8] 投资建议 - 建议关注金风科技 三一重能 运达股份及时代新材 [4][11] - 金风科技市值529亿元人民币 2024年归母净利润18.6亿元人民币 2025年预测27.0亿元人民币 2026年预测36.7亿元人民币 [13] - 三一重能市值344亿元人民币 2024年归母净利润18.1亿元人民币 2025年预测21.3亿元人民币 2026年预测26.8亿元人民币 [13] - 运达股份市值140亿元人民币 2024年归母净利润4.6亿元人民币 2025年预测6.8亿元人民币 2026年预测9.9亿元人民币 [13] - 时代新材市值140亿元人民币 2024年归母净利润4.4亿元人民币 2025年预测6.5亿元人民币 2026年预测8.4亿元人民币 [13]

板块整体表现 - 轨交设备板块当日上涨1.52%，领涨股为交控科技（涨幅6.36%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 板块主力资金净流出1.73亿元，游资净流出454.42万元，散户资金净流入1.77亿元[2] 个股价格表现 - 交控科技收盘价26.60元（涨6.36%），成交量8.00万手，成交额2.05亿元[1] - 时代新材收盘价15.03元（涨3.94%），成交量17.90万手，成交额2.65亿元[1] - 中国中车收盘价7.76元（涨2.11%），成交量145.14万手，成交额11.16亿元[1] - 雷尔伟收盘价21.91元（跌5.56%），成交量22.67万手，成交额5.13亿元[2] - 工大高科收盘价20.65元（跌4.00%），成交量2.53万手，成交额5273.51万元[2] 资金流向特征 - 时代新材主力净流入2486.60万元（占比9.37%），游资净流出1978.43万元[3] - 交控科技主力净流入2190.40万元（占比10.69%），散户净流出2370.34万元[3] - 永贵电器主力净流入1553.63万元（占比5.97%），游资净流入369.01万元[3] - 中国中车主力净流入443.16万元（占比0.40%），游资净流入1021.25万元[3] - 威奥股份主力净流入315.67万元（占比8.32%），散户净流出353.03万元[3]

板块整体表现 - 轨交设备板块9月10日较上一交易日下跌0.1% [1] - 上证指数当日上涨0.13%至3812.22点 深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块主力资金净流出1.69亿元 游资资金净流入1.3亿元 散户资金净流入3863.2万元 [2] 领涨个股表现 - 雷尔伟(301016)涨幅9.13%居首 收盘价23.20元 成交量20.60万手 成交额4.67亿元 [1] - 交控科技(688015)上涨5.48% 收盘价25.01元 成交量6.63万手 成交额1.63亿元 [1] - 鼎汉技术(300011)上涨2.67% 收盘价8.46元 成交量18.86万手 成交额1.58亿元 [1] 领跌个股表现 - 时代新材(600458)下跌3.02%领跌 收盘价14.46元 成交量14.92万手 成交额2.17亿元 [2] - 必得科技(605298)下跌2.12% 收盘价42.99元 成交量15.77万手 成交额6.79亿元 [2] - 康尼机电(603111)下跌1.76% 收盘价7.82元 成交量17.71万手 成交额1.38亿元 [2] 资金流向特征 - 雷尔伟主力净流出2421.76万元 主力净占比-5.19% 游资净流入1251.17万元 [3] - 时代电气(688187)主力净流入2117.16万元 主力净占比7.68% 游资净流入1314.24万元 [3] - 交控科技主力净流入2084.59万元 主力净占比12.8% 游资净流出461.04万元 [3]

股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103会议室召开 [2] - 会议采用现场结合网络投票的表决方式 由董事长彭华文主持会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席会议人员情况 - 公司9名在任董事中8人出席 董事刘军因工作原因缺席 [3] - 5名在任监事全部出席会议 [3] - 董事会秘书夏智出席会议 高管熊友波列席会议 [3] 议案审议结果 - 非累积投票议案《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》获得通过 [4] - 累积投票议案涉及变更公司董事事项 [4] - 未出现否决议案 [2] 法律见证情况 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所律师唐建平 史胜见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日在株洲召开[3] - 出席股东和代理人299人，持股482,648,324股，占比51.8318%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人全出席[6] 议案表决 - 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》A股同意率99.0211%[7] - 《关于变更公司董事的议案》李瑾得票率99.3619%当选[7] 其他 - 见证律所湖南启元，律师唐建平、史胜[8] - 公告日期为2025年9月10日[9]