株洲时代新材料科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025年11月25日公司第十届董事会第十次（临时）会议审议修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 委员会的组成 | | 第三章 职责权限 2 | | 第四章 议事规则 | | 第五章 附则 ... ・・・・・・・ 6 | 第一章 总 则 第一条 为规范株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性 文件及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 本细则规定了公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"） 的人员组成、职责权限及议事规则等。 第三条 本细则所称高级管理人员包括：总经理、副总经理（含总工 程师、财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的以及 董事会认定的其他人员 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-077 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开的第十届董事会第十次（临时）会议和第十届监事会第七次（临时） 会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计 与风险管理委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<战略委员会工作 细则>的议案》《关于修订<科技创新委员会工作细则>的议案》。现将有关情况 公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，同时废止公 ...

关联交易额度 - 2025年预计向中车子公司销售产品金额43.4018亿元[4] - 2025年预计在关联财务公司存款20.9亿、贷款14亿[5] - 2025年与中车子公司日常关联交易额度调增1.1亿[6] 资产负债情况 - 2024年末中车集团资产5891.29亿、负债3624.40亿[9] - 2025年9月末中车集团资产6405.68亿、负债4079.06亿[9] 股权结构 - 中车集团间接持股公司49.69%，为实控人[9] 原材料购买 - 向南京中车物流购料预计金额调增1200万，调后6900万[6] - 向江苏中车云汇购料预计金额调增3475万，调后3475万[6] 劳务接受 - 接受关联人劳务其他小计预计金额调增4590万，调后8100万[7] - 接受中车集团劳务预计金额调增4590万，调后1.1亿[7]

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2025-079 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于与中车集团等公司2026年日常关联交易 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：株洲时代新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活 动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有 效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公 司独立性不会受影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议 了《关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事 一致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于 2025 年 11 月 25 日召开第 十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议 ...

市场扩张 - 公司拟45846万元人民币向越南风电叶片工程有限公司增资[4] - 增资后越南子公司注册资本由100万美元变为6467.5万美元[5] - 增资后公司对越南子公司出资金额为6467.5万美元，占比100%[9] 其他事项 - 本次增资需中越行政机关审批[3] - 增资不会对公司经营和财务状况产生重大影响[11]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-074 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于控股子公司新材德国设立塞尔维亚 全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：博戈橡胶塑料塞尔维亚有限责任公司（以下简称"塞尔 维亚子公司"） 投资金额：注册资本：600 万欧元（约 4,928.28 万元人民币） 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：株洲时代新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第十 次（临时）会议审议通过了《关于新设塞尔维亚全资子公司的议案》。本次交 易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 风险提示：在未来实际经营过程中，标的公司可能面临因政策调整、 市场环境变化等因素造成的经营风险，投资收益存在不确定性。公司将持续 关注子公司的经营管理、市场开发的情况，强化和实施有效的内部控制和风 险防范机制，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、对外投资概述 ...

人事变动 - 2025年11月25日董事丁有军因工作调整辞职，原定任期到2027年12月19日[1][2][3] - 董事会同意提名刘彩为非独立董事候选人，若当选将任战略委员会委员[4] 人员信息 - 截至公告披露日，丁有军未持股，无未履行承诺；刘彩未持股，无违规情形[3][6]

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-080 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区 1010 会议 室 股东大会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日 至2025 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-077 号公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-073 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次 会议的通知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 11 月 25 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式召开。会 议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了关于与中车集团等公司 2 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-072 株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 次会议的通知于 2025 年 11 月 20 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议 于 2025 年 11 月 25 日上午在公司全球总部园区 1010 会议室以现场结合通讯方式 召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了关于新设塞尔维亚全资子公司的议案 该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-074 号公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于向越南全资子公司增资的议案 ...