关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人是公司关联自然人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织为公司关联法人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人是公司关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上，除及时披露外还应提交董事会审议[12] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[10] - 交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需关注[13] - 除关联担保外，与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应披露审计或评估报告并提交股东会审议[13] - 公司拟与关联人发生重大关联交易，需独立董事事前认可并经董事会审议，审计委员会审核[17] 关联交易其他规定 - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额[14] - 委托理财额度使用期限不超过12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[15] - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超过100%且须提交股东会审议时，若交易对方未提供相关承诺，公司应说明情况[19] - 公司与关联人发生交易，预计最高金额为成交金额[15] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则处理[15] - 公司单方面获得利益且不支付对价等交易可免于按关联交易审议和披露[16] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价、指导价、第三方市场价格等原则确定[21] - 关联交易定价方法包括所收取价格定价、交易净利润法、利润分割法[22] - 交易净利润法适用于采购、销售等关联交易[22] - 利润分割法适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况[22] - 公司关联交易无法按上述原则和方法定价时需披露定价原则、方法并说明公允性[22] 其他 - 关系密切的家庭成员包括配偶、年满十八周岁子女及其配偶等[24] - 公司控制或持有超50%股权的子公司与关联人发生关联交易视同公司行为[24] - 公司重大关联交易指达到本制度第十四条任一标准的关联交易事项[24] - 本制度中“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”“多于”不含本数[24] - 本办法未尽事宜依有关法律法规及《公司章程》规定执行[24] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效并执行[24]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[6] 知情人范围与登记 - 内幕信息知情人范围包括公司及董高、5%以上股份股东等相关人员[7] - 内幕信息知情人登记实行一事一登记[9] 档案管理 - 公司应做好各方内幕信息知情人档案汇总[10] - 内幕信息流转涉及政府部门需登记相关信息[11] - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[11] - 公司进行重大事项应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[13] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在2个工作日内报送山东证监局[18] - 持有公司5%以上股份的股东等擅自披露信息，公司保留追责权利[18] 事项要求 - 公司发生特定重大事项需报送内幕信息知情人，包括多类人员[12] - 公司进行重大事项要制作进程备忘录并让相关人员签名确认[13] - 证券公司等应协助公司报送相关档案及备忘录并核实信息[14] 信息保密 - 内幕信息知情人不得泄露信息、利用信息谋利或买卖公司证券[16] - 公司定期报告公告前，财务人员等不得泄露报表数据[17] - 公司控股股东等筹划重大事项要做好保密预案并签保密协议[17]

信息披露制度 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 特定商业秘密信息可暂缓或豁免披露，条件消除及时披露[5] 申请与审核流程 - 业务部门填表提交证券部，董秘两日内审核[8] 登记与报送要求 - 暂缓、豁免披露信息登记入档，董事长签字确认，材料保存不少于十年[8] - 报告公告后十日内将登记材料报送证监局和交易所[9] 违规处理与制度生效 - 有关人员失职违规，公司依规处理[11] - 制度由董事会审议通过生效，由董事会负责修改和解释[13]

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，外部董事占多数，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前应提供审议资料[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 不定期召开，提前三天通知委员[11] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12] - 通过议案及结果书面报董事会[12] 制度实施 - 工作制度经董事会审议通过实施，修改亦同[14]

公司基本信息 - 2002年6月20日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币212321.9998万元[3] - 主发起人山东华鲁恒升集团有限公司设立时认购股份数为10537.5万股[5] - 其他发起人山东华鲁国际商务中心有限公司等设立时认购股份数均为32.5万股[6] - 股份总数为212321.9998万股，均为普通股[6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 拟对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》相关条款进行修订[2] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事、高级管理人员在任职等期间转让股份有比例和时间限制[8] - 持有本公司股份5%以上股东短线交易所得收益归公司所有[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[9] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[9][10] 担保与重大资产事项 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[14] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[16][17] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[35] - 董事会有权决定一定范围内的投资、资产处置等事项[37] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[55] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[55] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施[57] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[59]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月26日9点30分在德州公司会议室召开[4] - 网络投票2025年9月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议2025年半年度利润分配等议案[7] - 议案8月21日和9月4日经董事会和监事会审议通过[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月19日，A股代码600426，简称华鲁恒升[13] - 股东9月25日9:00 - 16:00到公司证券部登记，异地可用信函或传真[15]

会议情况 - 2025年9月4日通讯方式召开监事会会议，3名监事全参会[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并废止相关制度议案，3票同意[1] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会表决[2]

会议情况 - 公司第九届董事会2025年第3次临时会议于9月4日通讯举行，11名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案，将交股东大会表决[1] - 审议通过修订等部分治理制度议案，部分交股东大会表决[2] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[2]

市场行情走势 - 基础化工指数周涨跌幅1.11% 跑输沪深300指数1.60个百分点 位列所有板块第11位 [1][2] - 子行业涨幅前五包括锦纶5.68% 橡胶助剂5.44% 钾肥4.65% 食品及饲料添加剂2.99% 氟化工2.99% [1][2] 化工品价格表现 - 周涨幅前五品种：NYMEX天然气11.11% 粗酚7.12% 烟酰胺5.78% 酚油5.16% 氢氟酸5.00% [3] - 周跌幅前五品种：液氯-75.00% 钠-6.78% 煤焦油-4.17% 蒽油-4.11% 碳酸锂（工业级）-4.09% [3] 行业财务表现 - 2025年上半年基础化工行业营业收入11238.25亿元 同比增长3.03% 归母净利润697.24亿元 同比增长4.43% [4] - 2025年第二季度营业收入5870.98亿元 同比增长0.80% 环比增长9.38% 归母净利润357.17亿元 同比下降2.66% 环比增长5.03% [4] 细分领域业绩亮点 - 制冷剂企业表现突出：巨化股份归母净利润同比增长145.84% 三美股份归母净利润同比增长159.22% 永和股份归母净利润同比增长140.82% [6][7] - 农化企业高速增长：亚钾国际归母净利润同比增长216.64% 利尔化学归母净利润同比增长191.21% 长青股份归母净利润同比增长117.75% [7] 政策与产业机遇 - 国务院发布"人工智能+"行动意见 目标2027年人工智能与重点领域融合度超70% 2030年普及率超90% [8] - AI应用推动特种工程塑料 电子化学品等新材料产业发展机遇 [8] 投资主线 - 重点关注制冷剂 化纤 优质标的 轮胎 农化 成长型六大主线 [9] - 制冷剂板块关注金石资源 巨化股份 三美股份 永和股份 [9] - 农化板块关注亚钾国际 盐湖股份 兴发集团 云天化 扬农化工 [9]

市场走势 - 国内市场主要指数普遍下跌 上证指数收盘3,765.88点 下跌1.25% 深证成指收盘12,118.70点 下跌2.83% 沪深300收盘4,365.21点 下跌2.12% 中小板指收盘7,357.46点 下跌2.37% 创业板指收盘2,776.25点 下跌4.25% 科创50收盘1,226.98点 下跌6.08% [4] 券商行业表现 - 上市券商2025年上半年业绩显著回升 42家上市券商实现营业收入合计2,518.66亿元 同比增长11.37% 实现归母净利润合计1,040.17亿元 同比增长65.08% 年化ROE达到8.05% 较上年提升2.63个百分点 [7] - 经纪业务和投资业务成为主要增长动力 经纪业务收入634.54亿元 同比增长43.98% 投资业务收入731.81亿元 大幅增长53.53% 两项业务合计贡献净额法下收入的71.09% [7] - 自营资产规模持续扩张 截至6月末金融投资规模合计6.75万亿元 较年初增长11.28% 其中交易性金融资产增长14.43%至4.76万亿元 权益OCI资产规模提升30.80%至0.57万亿元 [7] 通信行业动态 - 英伟达2026财年第二季度业绩表现强劲 营收达到467亿美元 同比增长56% 数据中心业务收入411亿美元 同比增长56% 网络业务收入73亿美元 同环比分别增长98%和46% [8] - 谷歌在Hotchips2025展示TPUv7芯片 IO带宽达到1.2TB/s 支持通过OCS光交换机技术扩展到9216颗芯片的超节点 每瓦性能是上一代的两倍 [8] - 阿里云季度收入同比大涨26%至334亿元 增速创3年新高 AI相关收入连续8个季度三位数增长 2025年上半年阿里云收入635亿元 同比增长22% 二季度资本开支达386亿元 同环比分别增长220%和57% [8] 重点公司业绩表现 - 华丰科技2025年上半年实现营收11.05亿元 同比增长128.26% 归母净利润1.51亿元 同比增长940.64% 二季度单季营收6.99亿元 同比增长170.52% 组件产品毛利率达39.88% 较2024年报大幅增长23.67个百分点 [10] - 中广核矿业2025年上半年实现营业收入17.09亿港元 同比下降58% 归母净亏损0.68亿港元 主要受贸易业务会计准则影响 矿山权益产量为650吨标准铀 旗下矿山上半年完成率均超过100% [12][15] - 长江证券2025年上半年实现营业收入47.05亿元 同比增长64.79% 归母净利润17.37亿元 同比增长120.76% 投资业务收入14.79亿元 同比增长668.35% 经纪业务收入16.04亿元 同比增长29.24% [30] - 华鲁恒升2025年上半年实现营业收入157.6亿元 同比下降7.1% 归母净利润15.7亿元 同比下降29.5% 二季度盈利水平改善 销售毛利率和净利率分别环比提升3.3和2.1个百分点 [34][37] - 玲珑轮胎2025年上半年实现营业收入118.1亿元 同比增长13.8% 轮胎销量4439万条 同比增长11.2% 二季度轮胎产品单条价格同比提升5.24% [38] - 风神股份2025年上半年实现营业总收入35.2亿元 同比增长11.7% 二季度销量158.6万条 同比增长11.7% 轮胎产品平均销售价格环比上升1.81% [43] - 佰维存储2025年上半年营业收入39.12亿元 同比增长13.70% 二季度营业收入23.69亿元 同比增长38.20% 6月单月销售毛利率回升至18.61% [47] 技术创新与产业布局 - 华丰科技成功研制112G铜缆高速产品 包括背板高速线模组、IO高速线模组等 224G高速背板连接器已完成客户验证测试 深度绑定华为等主流通信设备制造商 [10][11] - 同益中机器人灵巧手腱绳研发取得阶段性进展 已掌握腱绳结构设计、编织及上胶关键技术 完成多款高分子纤维腱绳开发 并通过部分下游重点用户的测试验证 [27] - 佰维存储在AI端侧技术领先布局 推出UFS、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品 量产12GB、16GB大容量LPDDR5X产品 覆盖AI手机、AI PC、AI眼镜等多场景应用 [48] - 蓝晓科技拟投建生命科学高端材料产业园 项目预计总投资11.50亿元 建设层析介质、聚合物色谱填料等产能 公司与全球碳捕捉技术公司Climeworks签署战略合作 已建成样板工程并形成吸附材料规模化供货 [21] - 昊华科技在电子气体领域产能持续扩张 6000吨/年六氟化硫装置力争在年内投产 西南地区新建6000吨/年三氟化氮装置 一期3000吨即将在年内投产 [23]