股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[9] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[10] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的公司，或股东会选举两名以上独立董事的，应采用累积投票制[15] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[20] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[15] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或者资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[20] 记录保存 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[19] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[18] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[15] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[17] 计票监票 - 股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布表决结果[17] 权益保护 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害公司和中小投资者权益[21] 决议撤销 - 股东会会议召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程，股东可60日内请求法院撤销[21] 争议处理 - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时向法院诉讼，判决前执行股东会决议[21] 章程制定修改 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[23] 信息披露 - 规则所称公告等指在指定报刊和上交所网站公布信息披露内容[23] 数字含义 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[23] 规则生效废止 - 规则经股东会批准生效实施，原《股东大会议事规则》（2023年1月修订版本）废止[23] 规则执行 - 规则与相关法律法规和《公司章程》相悖时按其执行[23] 规则修改 - 规则修改由董事会拟定草案，经股东会审议批准[23]

公司基本信息 - 公司于2003年5月14日首次发行人民币普通股2370万股[3] - 公司注册资本为人民币175282.657万元[4] - 公司设立时发行股份总数为3220万股，每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为175282.657万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[22] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[29] - 股东有权在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[26] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] 董事会相关 - 公司董事会由十二名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人[91] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[91] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[106] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[107] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 利润分配方案经股东会决议或董事会制定后，须在两个月内完成股利派发[146][148] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年平均可分配利润的30%[151] 其他 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[144][145] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[164][165] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[174][175]

公司基本信息 - 公司于2000年7月5日变更设立，统一社会信用代码为91140000701012581E[7] - 公司住所变更为成都市双流区怡腾路399号，邮政编码610000[7] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3220万股，面额股每股金额为1元[8] - 公司已发行股份数为175,282.657万股，股本结构为普通股175,282.657万股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[10] 股东与股权交易 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[11] - 股东对股东会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关部门诉讼[13] 公司治理结构 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由十二名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事4人[33] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[42] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[55] - 出现规定情形时，临时股东会应在两个月内召开[55] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[38] 交易与担保 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应提交股东会审议[37] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[44] - 利润分配方案需经全体董事的1/2以上同意，并经公司1/2以上的独立董事同意后，方能提交公司股东会审议[45] 公司变更与清算 - 公司作出合并决议后，10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》或国家企业信用信息公示系统公告[49] - 公司作出分立决议后，10日内通知债权人，30日内在《上海证券报》或国家企业信用信息公示系统公告[50] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[51]

市场扩张和并购 - 公司子公司晨光稀土拟100%收购匹克公司股权，含已发行、拟配股和激励股权转换股份[1][4] - 收购对价1.505亿澳元，若配股募资750万澳元，方案对价1.58亿澳元，约合人民币7.426亿元[2][4] - 2025年5月14日董事会审议收购议案，全票通过[3] - 截至2024年12月31日，盛和新加坡持股匹克公司69,928,490股，占比19.86%[9] - 交易先决条件需在2025年12月15日前完成[15] - 若特定情形发生，匹克可要求盛和按方案每股对价20%折扣认购155万澳元股份[18] - 本次交易需获多方批准，未获批准交易将面临终止风险[20] - 本次交易虽不属强制外商投资审查申报事项，但不排除审查风险[20] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，匹克公司资产402,797,027.44元，负债17,112,072.28元，所有者权益385,684,955.16元[12] - 2024年度营收0，净利润 -48,945,636.24元[12] - 匹克公司股东全部权益价值区间为1.70 - 1.96亿澳元，约合人民币7.99 - 9.212亿元[13] 新产品和新技术研发 - Ngualla稀土矿项目矿石资源量2.14亿吨，平均品位2.15%，折合461万吨REO；储量1850万吨，平均品位4.8%，折合88.7万吨REO；镨钕氧化物占比约21.26%[9] 其他新策略 - 2024年10月3日Ngualla矿区范围由18.14平方公里扩至50.59平方公里[10] 未来展望 - 稀土产品价格波动大，会直接影响项目投产后的收益情况[21] - 东道国和母国社会人文环境、法律法规和监管政策变化可能影响项目实施和收益[23]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日14点召开[2] - 现场会议地点为成都高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼[2] - 网络投票6月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 审议议案含修改《公司章程》暨取消监事会等3项[6] - 议案5月15日披露于上交所网站及多家报纸[6] 时间登记 - 股权登记日为2025年5月30日[12] - 会议登记时间为6月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记及邮寄地点为成都高新区盛和一路66号城南天府7楼，邮编610041[16]

市场扩张和并购 - 同意晨光稀土以1.505亿澳元收购匹克公司100%股份，配股募资750万澳元时对价为1.58亿澳元[4] 其他新策略 - 同意修订公司章程并取消监事会，需提交股东大会审议[7] - 同意修订股东大会议事规则，需提交股东大会审议[8] - 同意修订董事会议事规则，需提交股东大会审议[9] 会议安排 - 2025年5月14日召开第九届董事会第三次会议[3] - 决定2025年6月9日召开第二次临时股东大会审议相关议案[10]

收购方案 - 盛和资源全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司拟以1.505亿澳元收购Peak Rare Earths Limited股权 [1] - 加上750万澳元配股要约等额资金 方案总对价达1.58亿澳元 [1] 标的资产 - 匹克公司核心资产为坦桑尼亚Ngualla稀土矿项目 [1]

稀有金属ETF市场表现 - 盘中换手率2.71% 成交金额2443.16万元[2] - 近1年日均成交额3593.95万元 居可比基金首位[2] - 近2周规模增长940.20万元 新增规模位列可比基金第一[2] - 近半年份额增长1.37亿份 新增份额位居可比基金第一[2] 杠杆资金与估值状况 - 最新融资买入额133.04万元 融资余额3148.78万元[2] - 跟踪指数市净率PB为2.26倍 低于近3年82.93%时间区间[2] 稀土与锑市场分析 - 稀土25Q1终端需求尚可 价格震荡偏强[2] - 供应端预期增量有限 需求端发展预期较好[2] - 二季度稀土价格或有上涨趋势[2] - 锑矿1-3月进口持续收紧 海外锑锭价格坚挺[2] - 锑需求端仍然较弱 但抛盘基本出清[2] - 大厂挺价推动锑价企稳[2] 钨金属应用拓展 - 钨丝应用于光伏硅片切割领域[3] - 钨丝可用作人形机器人腱绳材料[3] - 新应用领域有望打开钨需求增长空间[3] 指数成分与投资渠道 - 中证稀有金属指数前十大权重股合计占比54.89%[3] - 权重股包含盐湖股份、北方稀土等龙头企业[3] - 场外投资者可通过联接基金(014111)参与投资[3]

稀土产业指数表现 - 中证稀土产业指数上涨0 89% 成分股广晟有色上涨8 44% 银河磁体上涨4 22% 京运通上涨4 13% 中科磁业上涨3 90% 盛和资源上涨3 79% [1] - 稀土ETF基金(516150)上涨0 90% 近2周累计上涨5 94% 涨幅排名可比基金首位 [1] 稀土ETF基金流动性及规模 - 稀土ETF基金盘中换手1 69% 成交3081 76万元 近1年日均成交4280 04万元 居可比基金第一 [4] - 近1周规模增长6304 42万元 新增规模位居可比基金第一 份额增长4200 00万份 新增份额位居可比基金前2 [4] - 近5个交易日内有4日资金净流入 合计"吸金"7594 21万元 最新融资买入额达164 99万元 融资余额达1482 94万元 [4] 稀土产业估值及出口数据 - 中证稀土产业指数最新市盈率（PE-TTM）仅29 7倍 处于近1年11 37%的分位 估值低于近1年88 63%以上的时间 [4] - 2024年稀土永磁材料出口量为5 81万吨 钕铁硼产量为24 66万吨 出口量占比约为24% [5] - 中国是全球唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家 出口管制或加剧海外中重稀土及磁材供给紧张 推动价格上涨 [5] 中证稀土产业指数权重股 - 前十大权重股为北方稀土、卧龙电驱、中国稀土、领益智造、格林美、厦门钨业、包钢股份、中国铝业、金风科技、盛和资源 合计占比57 42% [5]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：2025-026 盛和资源控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书郭晓雷先生出席本次会议，全部高级管理人员列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市双流区怡腾路 399 号（盛和资源 5 楼会议 室） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,016 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,153,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 35.8365 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议 ...