股本情况 - 截至2024年2月29日，A股法定/注册股份2,075,247,405股，股本2,075,247,405元，本月无增减[1][9] - 截至2024年2月29日，H股法定/注册股份1,387,482,000股，股本1,387,482,000元，本月无增减[1][9] - 2024年2月底法定/注册股本总额为3,462,729,405元[1][9] 股份发行 - 截至2024年2月29日，A股已发行股份2,075,247,405股，本月无增减[2][10] - 截至2024年2月29日，H股已发行股份1,387,482,000股，本月无增减[2][10] 其他情况 - 上市公司发行证券获董事会正式授权，款项已全收到[13] - 上市先决条件、许可条件均已满足和履行[13] - 发行人购买物业完成，代价付清[13]

市场扩张和并购 - 江西铜业间接全资控股公司PCH参与第一量子15.53亿加元普通股票公开配售发行[2] - 公司以每股11.10加元认购25,863,000股普通股，对价约合人民币151,465万元[2] - 认购前PCH持有第一量子128,196,171股份，占发售前18.48%[2] - 认购完成后PCH合计持有154,059,171股，占发售后18.48%[2] 业绩总结 - 2023年第一量子营业收入6,456百万美元，净利润1,243百万美元[7] - 2023年12月31日，第一量子总资产23,758百万美元，总负债12,980百万美元[6] 数据相关 - 截至2023年12月31日，第一量子已发行股本693,599,174[4] - 截至2023年12月31日，第一量子控制资源量含铜约6,660万吨，权益含铜5,376万吨[9] - 第一量子镍矿项目总资源量含镍220万吨[9] - 2023年第一量子铜产量约70.8万吨[9] 未来展望 - 预计2024 - 2026年第一量子铜产量（不含Cobre Panama）分别为37 - 42万吨、40 - 46万吨、40 - 46万吨[9]

股权结构 - 江西铜业集团持股1513936110股，比例43.72%[1] - 香港中央结算（代理人）持股1382050013股，比例39.91%[1] - 中国证券金融持股103719909股，比例3.00%[1] 其他 - 2024年2月19日通过集中竞价回购股份议案[1]

股本情况 - 截至2024年1月31日，A股法定/注册股份2,075,247,405股，股本2,075,247,405元，本月无增减[1][9] - 截至2024年1月31日，H股法定/注册股份1,387,482,000股，股本1,387,482,000元，本月无增减[1][9] - 2024年1月底法定/注册股本总额为3,462,729,405元[1][9] 发行情况 - 截至2024年1月31日，A股、H股已发行股份数目本月无增减[2][10] - 上市公司发行证券已获董事会正式授权，款项已全收到[13] - 上市先决条件、许可条件均已满足和履行[13]

担保情况 - 截至2023年12月31日，和鼎铜业为富冶集团担保余额140,070万元，富冶集团为和鼎铜业担保余额521,548万元，超出266,548万元为自愿担保[2] - 2024 - 2025年，和鼎铜业与富冶集团每年互保累计余额不超255,000万元[3][11] - 截至2023年12月底，公司及控股子公司对外担保总额140,070万元，占最近一期经审计归母净资产的1.96%[15] 财务数据 - 截至2022年12月31日，和鼎铜业总资产988,719万元，总负债672,251万元，净资产316,468万元，2022年营收2,976,195万元，净利润47,453万元[6] - 截至2023年11月30日，和鼎铜业总资产1,075,805万元，总负债747,702万元，净资产328,103万元，2023年1 - 11月营收3,220,920万元，利润总额62,334万元[6] - 截至2022年12月31日，富冶集团总资产530,080万元，总负债369,604万元，净资产160,476万元，2022年营收1,081,299万元，净利润2,239万元[8] - 截至2023年11月30日，富冶集团总资产550,570万元，总负债382,268万元，净资产168,302万元，2023年1 - 11月营收1,208,885万元，利润总额17,826万元[9] 其他 - 2024年1月22日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过担保议案[3] - 富冶集团持有和鼎铜业40%股权，不属于公司关联法人[9] - 公司无逾期对外担保情况[15] - 公告包含江西铜业第九届董事会第二十七次会议决议等内容[16] - 公告发布时间为2024年1月23日[17]

会议信息 - 江西铜业第九届董事会第二十七次会议于2024年1月22日召开[1] - 公司10名董事均参加会议[1] 审议事项 - 会议审议通过子公司浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司对外担保议案[1] - 表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权[1]

会议安排 - 2023年11月10日召开第九届董事会第二十四次会议，审议召开2023年第二次临时股东大会议案[4] - 2023年12月11日召开第九届董事会第二十五次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年1月4日15点在江西南昌召开本次股东大会[5] 股东大会情况 - 13名股东及代表参会，持有表决权股份492,201,767股，占比14.21427%[6] - 采取现场与网络投票结合方式表决，审议通过相关议案[8][9]

参会情况 - 出席会议股东和代理人13人，A股12人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份492,201,767股，A股69,439,614股，H股422,762,153股[4] - 出席股东持股占比14.21427%，A股2.00534%，H股12.20893%[4][6] 人员出席 - 公司在任董事10人，出席8人；在任监事5人，出席4人[8] 议案表决 - 三项议案普通股同意票数均超492,166,966股，比例99.9994%[9][10][11] - 5%以下股东对三项议案同意69,436,814股，比例99.9959%[12] 其他 - 控股股东江西铜业集团1,205,438,910股回避表决[6] - 见证律师事务所为北京德恒律师事务所，认为会议合法有效[14]

股份与股本 - 截至2023年12月底，公司A股法定/注册股份2,075,247,405股，股本2,075,247,405元，本月无增减[1][9] - 截至2023年12月底，公司H股法定/注册股份1,387,482,000股，股本1,387,482,000元，本月无增减[1][9] - 2023年12月底法定/注册股本总额为3,462,729,405元[1][9] - 截至2023年12月底，公司已发行A股、H股股份数目本月无增减[2][10] 证券发行 - 上市公司发行证券已获董事会正式授权，款项已全部收到[13] - 上市先决条件、许可条件均已满足和履行[13] - 各类别证券相同，相关文件已提交或完成[13]

业绩数据 - 2022年底江铜集团总资产2096.45亿元，净资产874.04亿元，资产负债率58.31%，营收5040.18亿元，净利润72.57亿元[10] - 2023年9月30日江铜集团总资产2564.93亿元，净资产960.35亿元，资产负债率62.56%，1 - 9月营收4249.21亿元，净利润52.79亿元[11] - 2022年底财务公司总资产290.07亿元，净资产41.58亿元，营收5.26亿元，净利润4.1亿元[12] - 2023年11月底财务公司总资产242.73亿元，净资产45.08亿元，1 - 11月营收4.34亿元，净利润3.32亿元[12] - 2021 - 2023年财务公司向江铜集团过往每日贷款最高余额分别为19.23亿、27.15亿、28.99亿元[20] 股权信息 - 截至2023年12月28日，江铜集团持有公司43.72%股份[10] 协议相关 - 新《金融服务协议》2024年1月1日至2026年12月31日生效[4][7][14] - 财务公司向江铜集团每日贷款余额不超24亿元[15] - 财务公司为江铜集团提供结算服务每年费用不超1000万元[16] 审批情况 - 2023年12月29日公司第九届董事会第二十六次会议以6票同意审议通过《金融服务协议》议案，关联董事回避表决[23] - 公司独立董事专门会议以4票同意审议通过本次关联交易[23] - 本次关联交易未达须提请股东大会审批情形，无需提交股东大会审议[23] 其他信息 - 财务公司注册资本26亿元[12] - 财务公司为国家金融监督管理总局批准成立的非银行类金融机构，受其严格监管[18] - 江铜集团在财务公司每日存款余额大于财务公司向江铜集团每日贷款余额[16] - 江铜集团向财务公司为其及成员单位贷款提供连带担保[16]