香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊 登 之《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 股 票 交 易 異 常 波 動 公 告》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 十 月 九 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁青先生及 喻旻昕先生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-034 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-035 江西铜业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊 登 之《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 關 於 召 開2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會、2025年第一次A股 類 別 股 東 大 會、2025 年第一次H股 類 別 股 東 大 會 的 通 知》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 ...

回 條 附註： 致：江西銅業股份有限公司（「本公司」） （登記在股東名冊上）為本公司股本中每股面值人民幣1.00元股份 （附註二） 股之註冊持有人，茲 通告本公司本人╱吾等擬親自或委任代理人出席本公司於二零二五年十月二十八日（星期二）下午三時十五分（或緊隨本公 司A股股份持有人的類別股東會或其任何續會結束後）於中華人民共和國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國 際廣場本公司會議室舉行之H股類別股東會（或其任何續會）。 日期：二零二五年 月 日 簽署： 本人╱吾等 （附註一） 地址為 一. 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。 二. 請填上以 閣下名義登記之股份數目及類別。 三. 此回條在填妥及簽署後須於二零二五年十月二十日（星期一）或以前送達本公司的董事會秘書室方為有效，地址為中華人民共和國 江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓（郵編：330096）。此回條可以專人送遞、郵寄、傳真（傳真號碼：(86) 791-8271 0114）或電郵（電郵地址：jccl@jxcc.com）送達。 ...

致：江西銅業股份有限公司（「本公司」） 本人╱吾等 （附註一） 回 條 地址為 附註： 一. 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。 二. 請填上以 閣下名義登記之股份數目及類別。 三. 此回條在填妥及簽署後須於二零二五年十月二十日（星期一）或以前送達本公司的董事會秘書室方為有效，地址為中華人民共和國 江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場三樓（郵編：330096）。此回條可以專人送遞、郵寄、傳真（傳真號碼：(86) 791-8271 0114）或電郵（電郵地址：jccl@jxcc.com）送達。 （登記在股東名冊上）為本公司股本中每股面值人民幣1.00元股份 （附註二） 股之註冊持有人，茲 通告本公司本人╱吾等擬親自或委任代理人出席本公司於二零二五年十月二十八日（星期二）下午二時三十分於中華人民共 和國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場本公司會議室舉行之臨時股東大會（或其任何績會）。 日期：二零二五年 月 日 簽署： ...

H 股類別股東會適用之 H 股股東代理人委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 為江西銅業股份有限公司（「本公司」）H股 （附註二） 股之註冊股東。 茲委任 （附註三） 地址為 如其未克出席，則委任 （附註三） 二零二五年 月 日 簽署 （附註六） ： 附註： 一. 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。 二. 請填上以 閣下名義登記之本公司H股股份類別及數目。 三. 請填上擬委任之代理人之姓名及地址：如未填上姓名，則會議主席將出任 閣下之代理人。代理人毋須為本公司之股東， 但須親自出席會議以代表 閣下。 四. 請清楚列明獲委任代理人所代表以 閣下名義登記之本公司H股股份類別及數目。如未填上數目，則代理人將被視為獲委 任代理所有以 閣下名義登記之本公司H股。 五. 注意： 閣下如欲投票贊成該決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對該決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。 如欲就該決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。凡投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不視作具 有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股之部分股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目 以代 ...

臨時股東會適用之 H 股股東代理人委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 為江西銅業股份有限公司（「本公司」）H股 （附註二） 股之註冊股東。 茲委任 （附註三） 如其未克出席，則委任 （附註三） | | 特別決議案 | 贊成 | （附註五） | 反對 | （附註五） | 棄權 | （附註五） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准建議修訂《江西銅業股份有限公司章程》（「公司 | | | | | | | | | 章程」）（詳細內容載於本公司日期為二零二五年十月十日之 | | | | | | | | | 通函（「通函」）內），並授權任何一名本公司執行董事（「執行 | | | | | | | | | 董事」）對公司章程作出其認為屬必要或就建議修訂公司章 | | | | | | | | | 程而言屬適宜或相關監管機構可能要求之該等調整或其他 | | | | | | | | | 修訂，並代表本公司處理因修訂公司章程而產生的相關備 | | | | | | | | | 案、修訂及註冊（倘必要）程序及其他相關事項。 | | | | ...

承董事會命 江西銅業股份有限公司 董事長 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 H股類別股東會通告 茲通告 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日（星 期 二）下 午 三 時 十 五 分（或 緊 隨 本 公 司A股股份持有人的類別股東 會 或 其 任 何 續 會 結 束 後）假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）江 西 省 南 昌 市 高 新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場本公司會議室舉行H股類別股東 會（「H股類別股東會」）（或 其 任 何 續 會），以 審 議 並 酌 情 批 准 以 下 決 議 案： 特別決議案 審 議 及 批 准 建 議 修 訂《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》（「公司章程」）（詳 細 內 容 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東會通告 茲通告 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日（星 期 二）下 午 二 時 三 十 分 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）江 西 省 南 昌 市 高新開發區昌東大道7666號江銅國際廣場本公司會議室舉行臨時股東 會（「臨時股東會」）（或 其 任 何 續 會），以 審 議 並 酌 情 批 准 以 下 決 議 案： 特別決議案 – 1 – 1. 審 議 及 批 准 建 議 修 訂《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》（「公司章程」）（詳 細 內 容 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 日 之 通 函（「通 函」）內）， 並 授 權 任 何 一 名 本 公 司 執 行 董 事（「執行董事」）對 公 司 章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 A股類別股東會通告 茲通告 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日（星 期 二）下 午 三 時 正（或 緊 隨 本 公 司 臨 時 股 東 會 或 其 任 何 續 會 結 束 後） 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）江 西 省 南 昌 市 高 新 開 發 區 昌 東 大 道7666號 江銅國際廣場本公司會議室舉行A股 類 別 股 東 會（「A股類別股東會」）（或 其 任 何 續 會），以 審 議 並 酌 情 批 准 以 下 決 議 案： 承董事會命 江西銅業股份有限公司 董事長 鄭高清 特別決議案 審 議 及 批 准 建 議 修 訂《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》（「公司章程」）（詳 細 內 容 載 於 本 公 司 日 期 為 二 零 二 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌股票經紀或註冊證券商、銀行經理、律師、專 業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有江西銅業股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代理人委任表格及回條送交買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (1) 建議修訂公司章程 (2) 建議取消監事會 (3) 建議修訂股東會議事規則 (4) 建議修訂董事會議事規則 (5) 建議修訂獨立董事工作制度 (6) 建議修訂關聯交易管理辦法 (7) 建議修訂募集資金使用管理辦法 (8) 建議委任獨立非執行董事 (9) 建議派發中期股息 (10) 臨時股東會通告 及 (11) 類別股東會通告 本通函全部用語之涵義載於本通函「釋義」一節。董事會函件載於本通函第1至12頁。 本公司謹訂於二零二五年十月二十八日（星期二）下午二時三十分假座 ...