信息披露时间 - 首期发行债务融资工具应至少于发行日前五个工作日公布发行文件，后续发行至少于发行日前三个工作日公布[5] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露，半年度报告在上半年结束后2个月内披露[5] - 季度财务报表在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露，一季度不早于上年年报披露时间[6] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行披露义务[9] - 变更制度在披露最近一期年报或半年报时披露变更内容[10] - 债券本息兑付日前披露兑付安排公告[12] 需披露事项 - 1/3以上董事、2/3以上监事、董事长等变动需披露[6] - 对外担保超上年末净资产20%需披露[7] - 重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[7] - 承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超20%需披露[7] 披露流程 - 重大信息知悉人向证券事务部报告并报送原件，董秘审查形成披露文件[14] - 编制完成公告文稿提交主承销商，在指定媒体和网站披露[14] 信息保存 - 董事、高管信息披露传送、审核件由证券事务部保存[16] - 信息披露文件及公告由证券事务部保存[17] 保密与责任 - 信息披露义务人和知晓人对信息保密，公开前控制范围[19] - 擅自公开重大信息人员，董事会视情节处罚并追究法律责任[21] - 聘请人员擅自披露造成损失，公司保留追究责任权利[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关法律法规和规则执行[23] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[23]

融资计划 - 拟申请注册发行超短期融资券不超5亿、中期票据不超15亿[8] - 募集资金用于补充运营资金、偿还银行贷款等[8] 股东大会 - 召开时间为2025年6月13日14点[3] - 议案内容于2025年5月28日刊载[4] 投票安排 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00 [3] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [4] - 发行方式为余额包销在全国银行间债券市场公开发行[8] - 发行对象为银行间市场合格机构投资人[8] - 董事会提请授权有效期至授权事项办理完毕[10]

会议情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年5月27日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会[6] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超5亿元超短期融资券和不超15亿元中期票据[3] 议案表决 - 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》全票通过[3] - 《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月27日13:00-14:30通过上证路演中心视频录播和网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年5月20日至5月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@innovationmetal.com提交问题 [2][4] - 会议将重点讨论公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [3][4] 参会人员 - 公司高管包括董事兼总经理王伟、董事兼副总经理兼财务负责人许峰、独立董事罗炳勤、副总经理兼董事会秘书王科芳将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与2025年5月27日的业绩说明会 [4] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [5] 公司联系信息 - 投资者可通过电话010-66536198或邮箱zqb@innovationmetal.com联系公司证券事务部 [5]

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-038 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 13:00-14:30 1 会议召开时间：2025 ...

公司核心业务 - 创新新材料科技股份有限公司是全球领先的铝合金材料生产商，专注于3C消费电子、汽车轻量化、铝杆电缆、板材带箔等产品的研发生产[4] - 公司铝棒市场份额连续多年位居全球第一，拥有14个产业园区，分布在山东、江苏、内蒙古、云南及越南、墨西哥等地[4] - 2024年总产能达488.05万吨，包括14.04万吨型材、99.56万吨铝杆电缆、327.97万吨铝棒、46.48万吨板材带箔及3364.81万件结构件[4] 可持续发展战略 - 公司推出"NOVEL"可持续发展战略，围绕"一个核心五大支柱"构建体系，核心为"高端导向、全球整合、生态转型"[7] - 五大战略支柱包括：自然为本方法、生态效率解决方案、低碳发展、开放合作和前沿创新[7][8][9] - 加入铝业管理倡议(ASI)，承诺构建绿色铝产业链，践行循环经济和低碳发展目标[7] 循环经济发展 - 2024年公司综合回收利用121.09万吨再生铝，其中自产生产线废铝回收40.3万吨[5][18] - 苏州创泰通过ASI认证，13家工厂通过ISO 14001认证，占比87%[5] - 再生铝标准系列获中国有色金属工业协会科技进步二等奖，参与制定多项国家标准[5][19] 低碳生产实践 - 采用短流程铝液直供模式，2024年采购铝液350.25万吨，占电解铝原料的90.86%[5][29] - 云南创新合金采用"门到门"采购模式(运输距离约2公里)，利用36.7万吨高温铝液，减少5.6万吨温室气体排放[30] - 建成57.85MW光伏发电设备，年减排二氧化碳约2.39万吨[32] 技术创新成果 - 截至2024年拥有537项授权专利(62项发明专利)，获"山东省院士工作站"等称号[4][6] - 创新金属开发再生铝质量等级保持技术，废料回收率达98%，入选"山东省重大科技创新成果库"[19][20] - 精密公司完成燃烧炉改造，天然气消耗降低42%，年减排3700吨温室气体[32] 产品碳足迹管理 - 20种铝合金产品获ISO 14067产品碳足迹认证，15家工厂通过ISO 14064温室气体核查[3] - 使用水电铝原料可使铝棒产品碳足迹降低56%，每千克减排7.335kg CO₂e[28] - 6061GR等产品获SCS 100%再生铝认证，6R01产品采用100%再生铝[17] 行业协作与影响 - 产品应用于新能源汽车、光伏、3C电子等领域，汽车每减重100kg可降低CO₂排放5g/km[33] - 参与2024中国(广元)绿色铝产业发展大会，分享新能源领域铝应用经验[33] - 与富士康工业互联网合作建立富联创新，实现笔记本和平板电脑铝合金材料100%回收[18]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开 [2] - 出席会议的普通股股东持股比例达66.9672% [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事王伟主持 董事长崔立新因工作原因未出席 [2] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 反对票比例最高为0.1764%（年度董事监事薪酬议案） [3][4] - 主要议案通过率均超99.79% 其中《2024年度利润分配预案》获99.8147%赞成票 [4] - 涉及重大资产重组业绩补偿方案的议案反对票占比0.6388% 为所有议案中最高 [4] 股东持股结构 - 控股股东山东创新集团持股1,333,440,883股（占比32.46%） [6] - 实际控制人崔立新直接持股638,453,593股（占比15.54%） [6] - 一致行动人杨爱美持股105,217,715股（占比2.56%） 耿红玉与王伟各持股72,717,715股（均占比1.77%） [6] 律师见证意见 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [6] - 出席人员资格合法有效 表决结果具有法律效力 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年5月15日在山东省邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开，董事长崔立新因工作原因线上出席，会议由董事兼总经理王伟主持 [3][4] - 会议通知已通过中国证监会指定信息披露媒体提前公告，实际召开时间、地点、议案内容与公告一致 [3][4] - 现场会议采用记名投票方式，网络投票时间为2025年5月15日9:15至15:00，共698名股东参与网络投票，代表5.28亿股（占公司有表决权股份总数的12.8603%） [4][5] 出席人员与资格 - 现场出席股东及代理人共5人，代表股份数未披露具体数值，结合网络投票后总出席股东703人，代表股份27.5亿股（推算值） [4][5] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及中小投资者698人（代表5.28亿股），关联股东山东创新集团有限公司、崔立新等对特定议案回避表决 [5][10] - 召集人资格及出席人员资格经律师核查符合《公司法》《公司章程》等规定 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中普通议案最高同意率达99.8490%（反对0.1168%，弃权0.0342%），最低同意率为99.2614%（反对0.6388%，弃权0.0998%） [6][7][10] - 特别决议事项（如未披露具体名称的议案）获三分之二以上表决权通过，最高同意率达99.8502% [11][12] - 中小投资者单独计票结果显示，其同意比例普遍高于98.92%，最高达99.0354% [8][9][10] 法律意见结论 - 股东大会程序及表决结果符合《证券法》《股东会规则》等法规，召集人资格、出席人员资格及表决程序合法有效 [12]

业绩情况 - 创新金属2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为106,845.39万、91,980.76万、103,801.26万元[4] - 累计实现净利润302,627.41万元，累计业绩承诺实现率82.62%[5] 股份回购 - 公司以1元总价回购补偿义务人351,363,722股并注销[5] - 回购后总股本减至3,756,072,163股，注册资本减至3,756,072,163元[5] 债权申报 - 债权人申报期为2025年5月16日 - 6月30日[7] - 现场申报时间为工作日9:30 - 12:00、13:00 - 18:30[7] - 申报登记地点为北京西城区武定侯街卓著中心1808证券事务部[7]

业绩与荣誉 - 2024年综合回收利用再生铝121.09万吨[1][41][105] - 2024年位列中国企业500强第330位，连续八年上榜[24] - 2024年位列山东省民营企业100强第17位，连续十二年上榜[24] - 2024年铝线和铝合金圆锭国内外市场份额排名第一[35] - 2024年公司及子公司获多项荣誉，如中国有色金属行业科技奖二等奖等[33][34][37] - 2024年远望电气技术公司成为第四家国家级绿色工厂[39] - 2024年获国家非铁金属技术标准优秀奖等多项奖项[129] 技术与专利 - 截至2024年底拥有537项授权专利，新增87项新授权专利[26][54] - 再生中央热交换技术降低能耗10%[122] - EMP泵循环技术使熔体温差保持在3 - 7°C，废料回收率超98%[122] - 再生铝预处理生产线对铁磁金属等杂质去除效率达90%[123] - 2024年获1项发明专利和12项实用新型专利[128] 生产与市场 - 在4个省（自治区）及海外建立14个工业园区，综合产能488.05万吨[31] - 2024年底6个再生铝项目投产，年处理能力170万吨[41][99] - 购买350.25万吨铝液，占电解铝原料总投入的90.86%[42][177] - 2024年7月50万吨年产能再生铝项目铝合金板坯生产线试产成功[100] - 2024年底苏州创泰超50%原材料来自下游客户工业废料[106] - 2024年富士康创新实现笔记本和平板电脑铝合金材料100%回收[107] - 2024年创新金属再生铝维护质量水平产能达150万吨，山东板材达3万吨[117] 员工与公益 - 员工总数11458人，女性员工占31.8%[55] - 员工安全生产责任保险覆盖率等均达100%[55] - 员工满意度调查覆盖80%员工，满意度达90%[28][55] - 连续6年参与公益项目，累计发放60万元教育补助金，资助300名学生[57] 未来展望 - 到2025年计划实现再生铝原材料使用比例达40%，创源可再生资源达55%[98] - 战略部署7个再生铝项目，规划总产能205万吨[99] - 2025年底云南创新合金绿电生产铝坯和铝棒产能预计增至60万吨，2030年目标90万吨[173] - 2025年预计光伏装机增15%[190] 气候与风险 - 面临台风、极端降雨等低等级气候风险[140] - 董事会授权战略与ESG委员会监督气候风险管理系统[142] - 建立动态闭环气候风险管理系统[144] - 产业链节能减碳带来多方面气候机遇[151] - 采用多种情景分析业务韧性与适应性[155] 其他 - 2022年12月21日在上海证券交易所上市[31] - 环保总投资达5089.09万元，无超标排放事件[42] - 无组织排放有效收集率达99.5%，油雾净化效率超95%，废气处理效率超99.7%[44] - 2024年7月与清华大学启动碳中和能力提升项目[132] - 实践小组获清华大学碳中和能力提升项目二等奖[133] - 2024年直接GHG排放418,154.31吨CO₂当量，间接GHG排放547,105.73吨CO₂当量[170] - 创新精密改造燃烧炉使天然气消耗降约42%[196] - 苏州创泰升级8台熔炉，单吨天然气消耗从110立方米降至70立方米[197]