独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 受证监会处罚或司法刑事处罚者近36个月无资格[4] - 受交易所谴责或3次以上通报批评者近36个月无资格[4] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注会资格和会计高级职称，有5年以上专业经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年10月29日[8]

独立董事候选人声明与承诺 本人熊慧，已充分了解并同意由提名人山东创新集团有限公 司提名为创新新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任创新新材料科技股份股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额 度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 亿元 25 | | --- | --- | | 投资种类 | 本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安 | | | 全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构 | | | 性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、 | | | 收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管 | | | 理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收 | | | 益类产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司 2026 年度使用 部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，本议案无需提交股东大会进 行审议。 特别风险提示 证券代码：600361 证券简称：创新新 ...

业务计划 - 2026年开展期货和衍生品套期保值，保证金和风险金最高不超10亿，日最高合约价值不超90亿[7] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日[3] - 交易品种含铝、LME伦铝、铜等期货、期权及金融衍生品[3] - 交易场所包括上海期货交易所、伦敦金属交易所及经批准金融机构[8] 交易目的与审议 - 目的为防范价格、汇率、利率波动风险，不投机套利[7] - 业务已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[4] 风险与控制 - 业务存在价格波动、流动性等风险[11] - 价格波动风险控制是业务与生产经营匹配，境内交易[12] - 资金风险控制是保证金余额不超10亿，合理调度资金[12] 业务影响与顾问意见 - 开展业务可对冲现货波动，稳定盈利，按准则处理[14] - 独立财务顾问认为风险应对措施可行，无异议[16]

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东创新集团有限公司，现提名熊慧女士为创新新材 料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任创新新材料 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与创新新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华 ...

担保与授信 - 截至2025年10月31日，公司对外担保总额为130.263514亿元，占最近一期经审计净资产的120.77%[3] - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超过186.75亿元[4] - 2026年度公司及子公司预计提供担保总额度不超过186.75亿元[5] - 向资产负债率70%以上担保对象提供担保额度不超过30.3亿元，70%以下不超过156.45亿元[5] - 授信及担保额度有效期和授权期限为2026年1月1日至12月31日，可循环使用[6] 公司业绩 - 2024年12月31日创新新材料资产总额1735184.61万元，净利润8599.70万元；2025年9月30日资产总额1887917.82万元，净利润24839.05万元[13] - 2024年12月31日山东创新金属资产总额1234520.01万元，净利润40496.85万元；2025年9月30日资产总额1167902.76万元，净利润9839.88万元[14] - 2024年12月31日山东创新精密资产总额404222.78万元，净利润39593.16万元；2025年9月30日资产总额477642.37万元，净利润51964.02万元[15] 公司数据 - 创新新材料主要股东山东创新集团持股29.89%，崔立新持股14.31%[13] - 山东创辉新材料2025年9月30日资产总额196357.62万元，2024年为177361.12万元[16] - 山东元旺电工2025年9月30日营业收入1305462.39万元，2024年为1862618.90万元[17] - 创新新材料2026年资产总额93197.60万元，2024年为81080.90万元[18] - 山东创新北海2025年9月30日净利润8429.66万元，2024年为4583.32万元[19] 担保对象情况 - 青岛利旺精密资产负债率111.72%，预计担保额3.66亿元，占最近一期净资产0.9%[10] - 苏州创泰合金资产负债率78.52%，预计担保额10.36亿元，占最近一期净资产10.13%[10] - 创新新材料资产负债率17.07%，预计担保额29.19亿元，占最近一期净资产56.27%[10] - 山东创新金属资产负债率55.28%，预计担保额30.28亿元，占最近一期净资产26.52%[10] 其他 - 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[31] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失[32] - 独立财务顾问认为2026年度担保额度事项旨在满足公司日常经营及业务发展资金需要，无损害公司及中小股东利益情形[33]

关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规、规范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会提名委员会对拟提交第八届董事会第二十四次会议审议的《关于董事 会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，并发表如下审 查意见： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士为 公司第九届董事会非独立董事候选人。经过对上述非独立董事候选人资格的审查， 充分了解被提名人的教育背景、工作经历、个人素养、兼职等个人情况后，我们 认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现根据《公司法》等法律法 规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市 ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月17日召开[2] - 现场会议14点在山东滨州邹平经开区举行[2] - 网络投票12月17日，交易系统9:15 - 15:00[3] 议案信息 - 审议非累积投票议案10项、累积投票议案2项[4] - 应选非独立董事5人，应选独立董事3人[4] - 特别决议议案为议案1，6项对中小投资者单独计票[4][5] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月10日[9] - 参会登记12月12日，地点在北京西城[11] - 股东100股对应选举票数因议案而异[21]

股东大会与议案 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于12月17日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 会议将审议取消监事会、修订治理制度、申请授信额度等多项议案[4] - 董事会换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5] 授信与担保 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超过186.75亿元[16] - 2026年度预计担保总额不超过186.75亿元，额度有效期为2026年1月1日至12月31日[16] - 预计总担保额度合计186.75亿元，占上市公司最近一期净资产比例167.35%[20] 子公司业绩与数据 - 创新新材料科技股份有限公司2025年9月30日营业收入8,833.64万元，净利润24,839.05万元[22] - 2025年9月30日山东创新金属科技有限公司营业收入395845.33万元，净利润40496.85万元[23] - 2025年9月30日苏州创泰合金材料有限公司营业收入509490.52万元，净利润51964.02万元[24] 关联交易 - 2025年向关联人采购商品预计总金额为1270374.17万元，截至2025年10月31日实际发生841964.98万元[39][40] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额161,258.99万元，实际发生3,669.22万元[45][46] - 2026年向关联人购买燃料和动力预计金额34,869.12万元，2025年10月31日实际发生23,008.26万元[50] 合作公司情况 - 山东鲁豫阀门有限公司2025年1 - 9月总资产5357.42万元，净资产4273.39万元，营业收入6378.52万元，净利润696.72万元[58] - 山东伏生新能源科技有限公司2025年1 - 9月总资产1795.11万元，净资产1619.78万元，营业收入1386.04万元，净利润67.48万元[60] - 山东创新置业有限公司2025年1 - 9月总资产171801.84万元，净资产6063.90万元，营业收入7292.94万元，净利润 - 2921.57万元[62] 套期保值业务 - 2026年公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，保证金和风险金最高不超10亿元，任一交易日最高合约价值不超90亿元[89] - 交易品种涵盖铝、LME伦铝等期货、期权及金融衍生品等[90] - 授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日[91] 董事会组成 - 公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名，任期三年[98][108] 股东持股 - 崔立新及其一致行动人合计持有公司1,871,042,113股股份，持股比例为49.81%[101] - 王伟直接持有公司61,228,121股股份[103]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2025年12月1日通讯表决召开，3人全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案同意3人，需股东大会审议[3][4][6][7] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》同意3人，无需股东大会审议[8]