职工代表大会召开情况 - 2025年第一次职工代表大会于2025年9月17日以现场和通讯结合方式召开 [2] - 会议就补选监事事项征求职工代表意见 召集和表决程序符合相关规定 [2] 职工代表大会议案审议 - 审议通过《关于补选监事的议案》 旨在完善公司治理结构和保证监事会正常运作 [2] - 职工代表一致同意补选王天闻女士为第八届监事会职工代表监事 [2] - 新任监事任期自会议审议通过之日起至第八届监事会届满 [2] 新任监事背景信息 - 王天闻女士出生于1997年1月 持有本科学历 [4] - 2019年7月至2021年11月任职山东创新板材有限公司财务部 [4] - 2021年12月至2023年10月任职山东创新金属科技有限公司审计部 [4] - 2023年11月至今任职创新新材料科技股份有限公司审计部 [4] - 与公司实际控制人 持股5%以上股东及董监高无关联关系 未持有公司股份 [4] - 无证监会及有关部门处罚记录 符合公司法规定的任职条件 [4]

会议事项 - 公司2025年第一次职工代表大会9月17日下午召开[2] - 会议征求补选监事意见，同意补选王天闻为职工代表监事[2][3] 人员信息 - 王天闻1997年1月生，本科学历，无关联关系和持股[6] - 曾任职山东两家公司，现任职创新新材料审计部[6] 公告信息 - 公告于2025年9月18日发布[5]

会议基本情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月15日在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》获得审议通过 [4] - 本次会议无否决议案 [2] 法律合规性 - 北京市金杜律师事务所孙及、王浩霖律师对会议进行见证 [5] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [5]

会议信息 - 股东大会于2025年9月15日召开[2] - 出席股东和代理人764人，所持表决权股份2301602689股，占比61.2768%[2] - 董事9人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[3][4] 议案表决 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》获通过[5] - 同意票数428557475，比例99.5347%；反对、弃权有相应票数及比例[6] - A股同意、反对、弃权有相应票数及比例[7] 其他 - 见证律所是北京市金杜律师事务所，律师认为程序及结果合法有效[6][8]

股东大会时间 - 2025年9月15日下午14:00召开现场会议[6] - 上交所交易系统9月15日多时段可投票[6] - 上交所互联网投票系统9月15日9:15 - 15:00可投票[6] 出席情况 - 现场5人代表1,871,042,113股，占比49.8138%[7] - 网络759人代表430,560,576股，占比11.4631%[7] - 共764人代表2,301,602,689股，占比61.2768%[8] 议案表决 - 《关于募投项目议案》同意2,299,599,588股，占比99.9129%[12] - 中小投资者同意428,557,475股，占比99.5347%[12] 合规情况 - 表决程序、票数及召集召开程序均合规[13][14]

担保事项概述 - 公司及子公司近期为合并报表范围内主体提供总额20.3亿元担保 涉及浙商银行、渤海银行、平安银行等7家金融机构[1] - 担保类型包括综合授信、国内信用证、自由票业务、银团贷款、流动贷款及融资租赁[1] - 单笔担保金额介于1亿至8亿元 其中对子公司创新金属单笔担保最高达8亿元[1] 累计担保规模 - 公司及子公司对外担保余额达129.84亿元 占最近一期经审计净资产比例120.38%[2][6] - 公司对子公司担保余额56.98亿元 子公司对公司担保余额31.69亿元[2][6] - 所有担保均无逾期、无诉讼且无败诉损失[6] 授权与决策程序 - 2024年12月30日股东大会批准2025年度综合授信总额度170.48亿元及等额担保额度[3] - 本次担保在授权范围内执行 无需重新提交董事会和股东大会审议[5] - 担保额度可在同类担保对象间调剂使用[5] 被担保方资质 - 被担保方均为合并报表范围内子公司 最近一年经审计及最近一期未经审计财务数据符合要求[5] - 经中国执行信息公开网查询 所有被担保方均不属于失信被执行人[5] 担保必要性说明 - 担保为提高融资决策效率 保证生产经营活动顺利开展[5] - 担保风险处于可控范围 不会损害公司及股东利益[5] - 担保事项不会对经营业绩产生实质性影响[5]

股东信息 - 截至2025年8月30日公司股东总数为85,188户 [1]

担保与授信 - 公司及子公司本次担保金额为20.3亿元，创新金属为公司提供6.3亿元，公司为子公司提供10亿元[5][6] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为129.84亿元，公司对子公司担保余额为56.98亿元，子公司对公司担保余额为31.69亿元[6] - 2025年度公司及子公司申请综合授信总额不超170.48亿元，预计担保总额不超170.48亿元[6] - 创新金属调剂后担保额30.7亿元，创新新材调剂后担保额49亿元[9] - 公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的120.38%，无逾期担保等问题[4][21] 股东与资本 - 公司主要股东为山东创新集团有限公司29.89%、崔立新14.31%[10] - 公司注册资本为37.56亿元人民币[10] 财务业绩 - 截至2025年6月30日公司资产总额1861755.96万元，较2024年增长约7.30%[11] - 截至2025年6月30日公司负债总额299221.12万元，较2024年增长约104.99%[11] - 2025年上半年公司营业收入5798.19万元，2024年为2.05万元[11] - 2025年上半年公司净利润3644.62万元，较2024年下降约85.33%[11] - 山东创新金属科技2025年上半年营收395845.33万元，较2024年增长约180.82%[11] - 山东创新精密科技2025年上半年净利润25277.91万元，较2024年下降约36.16%[12] - 苏州创泰合金材料2025年上半年营收251087.47万元，较2024年下降约49.15%[13] - 苏州创泰合金材料2025年上半年净利润 - 2129.41万元，亏损较2024年有所收窄[13] 担保协议 - 创新新材为浙商、渤海、平安银行相关债务提供连带责任最高额保证担保[18] - 山东创新金属科技为恒生、平安银行相关债务提供连带责任保证担保[18] - 山东创新精密科技为永赢金融租赁相关债务提供连带责任最高额保证担保[18]

公司治理变动 - 公司监事张建宏因个人原因辞去监事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 张建宏未持有公司股份 不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 因监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数 张建宏需继续履行监事职务直至新任监事就任 [1] 公司公告信息 - 公告发布日期为2025年9月9日 由创新新材料科技股份有限公司监事会发布 [2] - 证券代码600361 证券简称创新新材 公告编号2025-065 [1]

公司人事变动 - 创新新材监事张建宏因个人原因辞去公司监事职务 [2] - 公司监事会于9月8日晚间收到辞职报告 [2]