股东大会安排 - 公司于2025年12月1日决定12月17日召开2025年第四次临时股东大会[5] - 2025年12月2日公司在指定媒体刊登股东大会通知[5] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人5人，代表股份1,871,042,113股，占比49.8138%[7] - 参与网络投票股东303名，代表股份292,261,286股，占比7.7810%[7] - 出席股东大会股东共308人，代表股份2,163,303,399股，占比57.5948%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意2,149,399,947股，占比99.3573%[12] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》同意股数2161173799股，占比99.9015%[19] - 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》中小投资者同意股数278149634股，占比95.1715%[21] - 《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》中小投资者同意股数290213486股，占比99.2993%[22] - 《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》同意股数2161489499股，占比99.9161%[22] 董事选举情况 - 选举崔立新为非独立董事同意股数2157710830股，占比99.7414%，中小投资者同意股数286668717股，占比98.0864%[24] - 选举王伟为非独立董事同意股数2156830753股，占比99.7007%，中小投资者同意股数285788640股，占比97.7853%[26] - 选举许峰为非独立董事同意股数2157202297股，占比99.7179%，中小投资者同意股数286160184股，占比97.9124%[28] - 选举高尚辉为非独立董事同意股数2157178912股，占比99.7168%，中小投资者同意股数286136799股，占比97.9044%[30] - 选举郭金香为非独立董事同意股数2157242215股，占比99.7198%，中小投资者同意股数286200102股，占比97.9261%[32] - 选举罗炳勤为独立董事同意2,157,244,152股，占比99.7199%，中小投资者同意286,202,039股，占比97.9267%[33] - 选举熊慧为独立董事同意2,157,201,184股，占比99.7179%，中小投资者同意286,159,071股，占比97.9120%[35] - 选举张勇为独立董事同意2,157,472,147股，占比99.7304%，中小投资者同意286,430,034股，占比98.0047%[37] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[39] - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[39] - 公司本次股东大会召集、召开、人员、召集人资格、表决程序和结果均合法有效[40]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日以现场结合通讯表决方式召开了第九届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：有色金属制造占比98.39%，其他业务占比1.61% [1] - 截至发稿时，公司市值为157亿元 [1] - 公司股票收盘价为4.18元 [1]

股东大会 - 公司于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生第九届董事会成员[2] 董事会会议 - 第九届董事会第一次会议于2025年12月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》等表决均全票通过[3][6] 人员任命 - 崔立新当选董事长，任期三年；王伟任总经理兼法定代表人[4][8] - 许峰等6人任副总经理，许峰兼财务负责人[9] - 王科芳任董事会秘书，孙丹洪任证券事务代表[9][10]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，创新新材股东总户数为61,566户 [2]

超导概念板块市场表现 - 截至12月12日收盘，超导概念板块整体上涨3.37%，在概念板块涨幅中排名第2 [1] - 板块内共有25只股票上涨，其中西部材料、安泰科技涨停，西部超导、联创光电、东方钽业涨幅居前，分别上涨7.18%、7.06%、6.64% [1] - 板块内部分个股下跌，跌幅居前的有宁波韵升、博菲电气、创新新材，分别下跌2.73%、1.62%、0.70% [1] 板块资金流向 - 12月12日，超导概念板块获得主力资金净流入19.82亿元 [2] - 板块内19只股票获得主力资金净流入，其中7只股票净流入资金超过1亿元 [2] - 安泰科技主力资金净流入居首，达8.59亿元，中天科技、沃尔核材、西部超导紧随其后，分别净流入4.80亿元、4.49亿元、2.26亿元 [2] 个股资金流入详情 - 安泰科技主力资金净流入率最高，为26.20%，酒钢宏兴、沃尔核材净流入率分别为18.80%和14.28% [3] - 根据资金流入榜数据，安泰科技今日涨跌幅为9.98%，换手率15.69%，主力资金净流入8.59亿元 [3] - 中天科技今日涨跌幅3.75%，换手率6.68%，主力资金净流入4.80亿元，净流入率12.02% [3] - 沃尔核材今日涨跌幅4.24%，换手率9.93%，主力资金净流入4.49亿元 [3] - 西部超导今日涨跌幅7.18%，换手率6.89%，主力资金净流入2.26亿元，净流入率6.85% [3] - 西部材料今日涨跌幅10.00%，换手率34.44%，主力资金净流入1.62亿元 [3] - 部分个股出现主力资金净流出，其中宁波韵升净流出9114.10万元，永鼎股份净流出5.76亿元 [4] 市场热点板块对比 - 12月12日，可控核聚变概念板块涨幅最高，为4.98%，超导概念以3.37%的涨幅位列第二 [2] - 其他涨幅居前的概念板块包括柔性直流输电（3.28%）、航空发动机（3.11%）、核电（2.83%）等 [2] - 当日跌幅居前的概念板块包括赛马概念（-2.93%）、免税店（-1.60%）、共享单车（-1.58%）等 [2]

担保事项概述 - 公司子公司创新金属为公司向北京银行总行营业部申请综合授信提供4.5亿元人民币担保 [1] - 公司子公司创新金属为公司向澳门国际银行广州分行申请流动资金贷款提供2亿元人民币担保 [1] - 本次担保总额为6.5亿元人民币，旨在满足公司日常经营和业务发展的资金需要 [1] 内部决策与授权 - 公司于2024年12月13日召开董事会、12月30日召开临时股东大会，审议通过了2025年度相关授信及担保额度议案 [1] - 授权公司管理层在2025年1月1日至12月31日期间，具体实施向银行等金融机构申请总额不超过170.48亿元人民币的综合授信 [1] - 授权公司管理层在同期内，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，预计担保总额不超过170.48亿元人民币 [1] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为135.76亿元人民币 [1][5] - 公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的125.87% [5] - 公司对子公司的担保余额为62.18亿元人民币，子公司对公司的担保余额为35.69亿元人民币 [1][5] 担保风险评估与意见 - 经查询，被担保人（即公司自身）不属于失信被执行人 [2] - 董事会认为本次担保在已披露额度范围内，符合公司生产经营需要，整体担保风险可控 [4] - 本次担保有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动顺利开展，担保风险处于可控范围内 [3] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失 [5]

财务数据 - 2025年9月30日资产总额188.79亿元、负债32.22亿元等[6] - 2024年12月31日资产总额173.52亿元、负债14.59亿元等[6] - 公司注册资本37.56亿元[6] 担保情况 - 本次担保6.5亿元，实际担保余额35.69亿元[2][4][12] - 截至公告日对外担保总额135.76亿元，占比125.87%[3][4][12] - 子公司为公司向北京银行、澳门国际银行提供担保[4][9] 授信情况 - 2025年度申请综合授信不超170.48亿元，预计担保同额[4] 股东信息 - 主要股东山东创新集团持股29.89%、崔立新持股14.31%[6]

公司担保与授信 - 子公司创新金属为创新新材向银行申请综合授信及贷款业务提供总额6.5亿元人民币的担保 [1] - 具体担保分配为向北京银行总行营业部提供4.5亿元担保，向澳门国际银行广州分行提供2亿元担保 [1] - 此次担保在公司前期预计额度内，公司认为风险可控 [1] 公司担保余额概况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额为135.76亿元人民币 [1] - 公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的125.87% [1] - 公司对子公司担保余额为62.18亿元，子公司对公司担保余额为35.69亿元 [1] - 公司公告无逾期担保 [1]

股东减持 - 希荻微股东重庆唯纯企业管理咨询有限公司计划减持不超过1236.94万股，占公司总股本比例不超过3% [2] 融资与发债 - 民生银行成功发行60亿元3年期浮动利率金融债券，募集资金用于优化负债结构、充实资金来源 [3] - 节能风电拟发行不超过20亿元公司债券，用于偿还债务、项目建设及补充流动资金 [19] - 创新新材获准注册发行总额不超过20亿元的债务融资工具，包括5亿元超短期融资券和15亿元中期票据 [23] - 方正科技向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册的批复 [14] - 康达新材2025年度向特定对象发行股票申请已获得深圳证券交易所受理 [25][26] 收购与投资 - 百胜智能拟以现金1亿元收购中科深谷51%股权，标的公司初步估值不超过2亿元，专注具身智能机器人底层技术研发 [4] - 开润股份拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资范围包括货币型基金、债券等 [27] 药品研发与上市进展 - 君实生物产品偌考奇拜单抗注射液用于治疗中重度斑块状银屑病的新药上市申请获得国家药监局受理 [5] - 欧普康视的盐酸毛果芸香碱滴眼液获得药物临床试验批准，适应症为治疗成人老花眼 [17] - 上海医药下属子公司米诺地尔搽剂（2%和5%两种规格）获得国家药监局批准生产，用于治疗男性型脱发和斑秃 [24] 项目投产与工程建设 - 赣能股份所属的上高清洁煤电项目一期2号机组正式移交商业运行，机组容量2×100万千瓦 [6] - 洪城环境全资孙公司作为联合体牵头人中标南昌污水处理EPC项目，中标金额约8.53亿元，项目总工期36个月 [20] - 东珠生态中标图木舒克工业园环保工程，投标报价3.97亿元 [33] 业务中标与订单 - 新点软件中标广州市花都区数字化智慧社区建设项目，中标金额5400万元 [31] 资产处置与征收 - 轻纺城接到通知，其华能商城将被政府征收，公司将按要求关停 [9] - 大千生态终止向关联方出售房产的关联交易，原交易金额为1028.59万元 [13] - 江西长运部分房屋建筑物被政府征收，确定征收补偿金额为1570.19万元 [28] 管理层变动 - 康恩贝董事长、法定代表人姜毅以及董事蒋倩辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [18] - 中国海诚总法律顾问兼首席合规官孙丹琳辞职，辞职后不在公司担任任何职务 [21] - 新金路副总裁杨文毅、总裁助理任勇因工作调整辞职，辞职后将继续在公司任职 [22] - 贵阳银行李虹檠担任公司副行长的任职资格获得监管核准 [15] 经营数据：生猪养殖 - 牧原股份11月销售商品猪660.2万头，同比增长11.8%；销售收入93.9亿元，同比下降20.43%；销售均价11.56元/公斤，同比下降28.73% [12] - 正虹科技11月销售生猪0.4万头，环比减少1.54%，同比减少21.83%；销售收入451.96万元，环比增加4.61%，同比减少53.97% [11] - 神农集团11月销售生猪31.51万头，销售收入4.13亿元；商品猪销售均价11.44元/公斤，环比10月上涨3.62% [34] - 天润乳业11月销售生猪435.35万头，环比增长11.83%，同比增长49.71%；销售收入51.99亿元，环比增长2.99%，同比下降14.19%；毛猪销售均价11.71元/公斤，同比下降29.92% [29] 经营数据：其他行业 - 广汽集团11月汽车销量为17.97万辆，同比下降9.72%；1-11月累计销量153.4万辆，同比下降10.8% [16] - 曙光股份11月整车销量207辆，同比增长71.07%；1-11月整车销量1556辆，同比下降30.22% [32] - 天润乳业11月销售肉鸡11755.44万只，收入33.24亿元，毛鸡销售均价13.22元/公斤 [29] 资本运作与上市计划 - 悦康药业筹划发行H股并在香港联交所主板上市 [7][8] 股东增持 - 美利信控股股东拟以自有或自筹资金增持公司股份，增持金额5000万元至1亿元，增持价格不超过52元/股 [10] 政府补助 - 天润乳业控股子公司收到与收益相关的政府补助685.04万元，占公司2024年度经审计归母净利润的15.69% [30]

融资计划 - 公司拟注册发行不超20亿超短期融资券和中期票据，超短融不超5亿、中票不超15亿[2] 注册情况 - 交易商协会接受5亿超短期融资券和15亿中期票据注册，额度2年有效[3][4] 发行安排 - 公司可分期发行，发行后披露结果，按需和市场情况择机发行并信披[5]