内部审计制度适用范围 - 制度适用于公司及其所属分子公司、二级单位的内部审计管理[5] 内部审计原则 - 内部审计工作应遵循服务、客观、独立、保密、回避原则[5] 内部审计领导与指导 - 公司内部审计部门由公司党委、董事会直接领导并向其报告工作[8] - 董事会审计委员会指导和监督内部审计部门开展工作，履行六项职责[10] 内部审计职责与职权 - 内部审计部门应履行对公司及各单位内部控制、会计资料等审计等十一项职责[10] - 内部审计部门在实施审计工作中可行使要求报送资料、审核检查等十一项职权[11] 被审计单位职责 - 被审计单位应指定专人配合、及时提供资料等五项职责[12] 审计计划制定与实施 - 审计部门根据公司总体部署等制定年度审计计划，经党委会前置研究、董事会审议批准后实施[15] - 审计部门实施审计项目包括审计准备、实施、报告、整改、资料立卷归档五个阶段，重要审计事项有后续审计[15] - 审计部门根据年度计划编制月度计划，确定审计项目相关信息并报送审核后执行[15] 审计组设置 - 审计组实行组长负责制，成员不少于2人[16] 审计通知书送达 - 审计项目实施前3个工作日发审计通知书，特殊情况可电话通知后补或实施审计时送达[16] 审计报告异议处理 - 被审计单位对审计报告有异议，应自收到之日起十个工作日内提书面意见[16] 中介机构委托 - 审计部门委托中介机构需考虑现有资源、专业知识技能、成本效益等因素[20] - 中介机构选聘原则上通过招标确定[21] - 审计部门按合同付款需满足中介机构提交审计报告定稿等4个条件[21] 审计整改 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人，需书面上报整改结果[25] 内部控制评价报告 - 内部控制评价报告应含董事会声明、评价总体情况等内容[29] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制评价报告等[40] 审计档案管理 - 审计部门对审计相关资料至少保存十年[33] - 审计项目程序终了需整理装订立卷，跨年度审计档案移交档案馆保存[34] - 审计部门以外人员借阅审计档案需经批准，国家有关部门依法查阅除外[34] 责任承担 - 审计部门和相关责任人对审计制度建设等承担直接责任[36] - 审计人员违规涉及考核问责执行相关制度，构成犯罪移交司法机关[36] - 被审计单位对拒绝提供资料等行为承担直接责任[37] - 被审计单位对威胁审计人员等行为承担法律责任[37] - 被审计单位对审计发现问题整改结果承担直接责任[37] - 各单位因审计违规造成损失追究相关责任人责任，构成犯罪移交司法机关[37] 制度执行与解释 - 本制度经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释[39]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-066 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会战略发 展与投资决策委员会对《公司关于向金融机构申请项目贷款的议案》《公 司关于注销全资子公司的议案》进行审核后，发表审核意见如下： 1.为保障"炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚 板工程"项目建设资金需求，加快推进公司产线升级改造，形成更具竞争 力的产品集群，因此我们同意公司向金融机构申请总额为不超过 26 亿元 （含），期限为 15 年的项目贷款。同意将该议案提交公司第八届董事会 第十七次会议进行审议。 2.基于对公司经营规划的整体考虑，为进一步整合资源，优化组织结 构，降低管理成本，提高公司整体资产运营管理效率及经营效益，同意公 司对陕西酒钢钢铁物流有限公司进行注销，同意将该议案提交公司第八届 董事会第十七次会议进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月30 - 31日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][2] 公司状况 - 内部生产秩序良好，经营正常，前期披露信息无需更正补充[4] - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项[1][4][5] 交易情况 - 未发现影响股价的媒体报道、传闻或热点概念[6] - 控股股东及董监高异常波动期间无买卖公司股票行为[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意风险，以指定媒体公告信息为准[1][8]

公司事项 - 集团公司不存在涉及酒钢宏兴的重大资产重组、股份发行等情形[1] - 集团公司不存在涉及酒钢宏兴应披露而未披露的重大事项[1]

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开，会 议由监事会主席李月强先生召集主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过 了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文 件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后，发表如下 书面意见： （1）公司 2024 年第三季度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现 金流量情况； （2）公司 2024 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性； 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-053 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事 ...

财报审核 - 审计委员会审核《公司2024年第三季度报告》，认为能反映经营与财务状况，同意提交审议[1] 会计政策变更 - 公司根据准则进行会计政策合理变更，不重大追溯调整，无重大影响[2] - 变更后更客观公允，无损股东利益，同意提交审议[2]

资产与净资产 - 报告期末总资产478.10亿元，较上年度末增长7.78%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产82.41亿元，较上年度末减少18.73%[2] 现金流与营收利润 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额 -14.50亿元，上年同期2.99亿元[2] - 年初至报告期末营业收入257.57亿元，较上年同期减少14.47%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润 -19.46亿元，上年同期 -3.57亿元[2] 收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率 -21.17%，较上年减少17.93个百分点[2] - 基本每股收益 -0.3107元/股，上年同期 -0.0570元/股[2] - 稀释每股收益 -0.3107元/股，上年同期 -0.0570元/股[2] 产品产销 - 报告期内板带材生产量242.15万吨、销售量237.28万吨，平均含税售价4176.07元/吨[2]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委 员会对公司副总经理候选人的个人履历和任职资格进行审核后，同意提交 公司第八届董事会第十六次会议进行审议，审核意见如下： 经审阅公司拟提名聘任副总经理候选人窦敏瑞先生的个人履历等相 关资料，我们认为窦敏瑞先生具备担任相应高级管理人员职务的相关专业 知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券 交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人员的情形。因此，我们 同意提名窦敏瑞先生作为公司副总经理候选人提交公司董事会进行审议。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 10 月 28 日 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》变更会计政策[1][3] - 变更自2024年1月1日起执行[3][13] - 无需提交股东大会审议[2] 变更影响 - 不涉及重大追溯调整，不产生重大财务影响[14] 执行规定 - 变更后执行《准则解释第17号》，未变更部分按前期规定[13] 相关要求 - 无推迟清偿权负债归为流动负债[4] - 供应商融资安排汇总披露并考虑授信及风险[8][9] - 售后租回交易按规定计量使用权资产和租赁负债[10] 决策情况 - 董事会、监事会等同意此次变更[15][16][17][18]