证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-058 二、 取消原因 因工作安排调整，经慎重研究，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 了《公司关于取消 2025 年第二次临时股东大会的议案》，因此公司原定于 2025 年 9 月 22 日召开的 2025 年第二次临时股东大会取消。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于取消2025年第二次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2025/9/16 | 三、 所涉及议案的后续处理 2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 9 月 22 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 本次取消临时股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议通知于2025年9月12日以邮件发出[1] - 会议于2025年9月15日以现场结合通讯方式召开[1] - 应参加表决董事8人，实际表决8人[1] 议案情况 - 会议审议通过取消2025年第二次临时股东大会的议案[1] - 原定于2025年9月22日召开的该股东大会取消[1] - 取消股东大会议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[1]

中厚宽钢带产量数据 - 2025年5月中国中厚宽钢带单月产量1887万吨 同比下降1.3% [1] - 2025年1-5月中国中厚宽钢带累计产量9469.4万吨 累计同比增长4.8% [1] 相关上市企业 - 行业主要企业包括宝钢股份 鞍钢股份 首钢股份 华菱钢铁 太钢不锈 马钢股份 包钢股份 柳钢股份 本钢板材 酒钢宏兴 [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局 [1] - 行业报告由智研咨询发布 [1]

普钢板块市场表现 - 普钢板块整体上涨1.15%，领涨个股为武进不锈（涨幅7.63%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点，深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 板块内20只个股录得上涨，仅本钢板材下跌1.09%[1][2] 个股交易数据 - 包钢股份成交额最高达23.77亿元，成交量969.04万手[1] - 武进不锈成交4.72亿元，成交量68.39万手[1] - 杭钢股份成交10.68亿元，成交量110.51万手[2] - 酒钢宏兴成交额最低为6583.02万元[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流入1.06亿元，游资净流出1.96亿元，散户净流入8964.24万元[2] - 包钢股份获主力资金净流入1.03亿元（净占比4.31%），但游资净流出1.06亿元[3] - 重庆钢铁主力净流入1961.01万元，净占比达12.87%，为板块最高[3] - 华菱钢铁主力净流入3451.37万元（净占比5.94%），但散户净流出3806.04万元[3] - 武进不锈尽管股价涨幅最大，但主力净流入仅402.91万元（净占比0.85%）[3]

公司治理变动 - 酒钢宏兴第八届董事会第二十三次会议审议通过《公司关于第八届董事会期满换届的议案》等多项议案 [2]

公司担保事项 - 酒钢宏兴董事会审议通过为全资子公司宏翔能源公司提供担保议案 [2] - 担保额度不超过3亿元用于满足子公司日常经营资金周转需求 [2] - 担保期限为3年并提供连带责任保证担保 [2] - 宏翔能源公司将以其自有资产提供同等额度反担保 [2] 融资安排 - 授信业务用于畅通融资渠道和提高筹资效率 [2] - 授信总额不超过3亿元含本数 [2] - 授信机构为金融机构 [2]

公司融资安排 - 公司第八届监事会第十三次会议审议通过向控股股东酒钢集团申请借款的议案 [1] - 会议同时审议通过接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的关联交易议案 [1]

公司担保情况 - 公司累计为全资子公司提供连带责任保证担保余额为9.49亿元 [1] - 除为控股股东提供反担保外无其他对外担保事项 [1] 业务收入结构 - 钢铁业务收入占比90.17% [1] - 其他业务收入占比6.03% [1] - 焦化行业收入占比2.33% [1] - 动力产品收入占比1.42% [1] - 其他行业收入占比0.05% [1] 市值信息 - 公司当前市值为102亿元 [1]

公司治理 - 公司第八届第二十三次董事会会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中钢铁业务占比90.17% [1] - 其他业务收入占比6.03% [1] - 焦化行业收入占比2.33% [1] - 动力产品收入占比1.42% [1] - 其他行业收入占比0.05% [1] 市值表现 - 公司当前市值为102亿元 [1]

董事会换届提名 - 提名秦俊山 杜昕 孙山 吕向东和赵东军为第九届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名田飚鹏 贾萍和刘朝建为第九届董事会独立董事候选人 独立董事任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [1] - 新一届董事会就任前原董事将继续履行职责 [1] 融资授信安排 - 向金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度 用于保障生产经营和流动资金周转需要及优化整体融资结构 [2] - 向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的融资额度 期限不超过9年 用于保障碳钢薄板厂工艺流程优化及产品结构调整项目建设资金需求 [3] 公司治理事项 - 部分议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3] - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会 [3] 高管背景信息 - 董事长秦俊山为中共党员 硕士研究生学历 正高级工程师 现任酒钢集团副总经理 [4] - 总经理杜昕为本科学历 正高级工程师 曾任碳钢薄板厂厂长及钢铁研究院碳钢板带研究所所长 [5] - 独立董事刘朝建为冶金工业规划研究院副总工程师 现任鞍钢股份独立董事 具有教授级高级工程师和注册咨询师资格 [6]