关联交易审议 - 公司独立董事召开2025年（第三次）专门会议审核调整2025年度部分日常关联交易预计议案[1] - 独立董事认为调整基于正常业务需要，定价公允、交易合理[1] - 独立董事同意将议案提交董事会和临时股东大会审议[1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入155.95亿元 同比下降10.96% [1] - 归属母公司股东净利润-6.49亿元 较上年同期亏损减少3.2亿元 [1] - 基本每股收益为-0.1036元 [1]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月25日现场召开，5名监事全部参加表决[1] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，能真实反映财务等情况[1][2] 交易调整 - 审议通过调整2025年度部分日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[3][4] 手册修订 - 审议通过《公司关于修订<内部控制管理手册>的议案》[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月25日召开，8位董事实际表决[1] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等多议案表决同意票8票[1][2][3] - 《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》关联董事回避，5票同意需提交股东大会[2][3] 会议听取报告 - 听取《公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果》等报告[3]

董事会会议基本情况 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 应参会董事8人 实际表决董事8人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长秦俊山召集主持 监事及高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议意见 - 2025年半年度报告编制审议程序符合公司章程及内部控制制度 [1] - 报告内容真实客观反映公司2025年上半年经营成果及财务状况 [1] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 符合监管部门要求 [1] - 半年度报告编制审议过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 议案表决结果 - 日常关联交易额度调整议案获5票同意（关联董事回避表决）需提交股东大会审议 [2] - 其余议案均获全票通过（8票同意 0票反对 0票弃权） [2] 信息披露情况 - 具体关联交易调整内容详见编号2025-049公告 [2] - 会议审议通过董事会决议执行情况报告及总经理工作报告 [2]

监事会会议决议 - 第八届监事会第十二次会议于2025年召开 由监事会主席李月强主持 应参加表决监事5名 实际参加表决监事5名 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议以记名投票方式审议通过议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1][2] 半年度报告审核意见 - 公司2025年半年度报告真实反映财务状况、经营成果和现金流量情况 [1] - 半年度报告信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 内容真实准确完整 [1] - 半年度报告编制和审议人员未违反《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度保密规定 [1] 关联交易事项 - 调整2025年度部分日常关联交易预计事项基于正常生产经营需要 交易遵循实事求是、客观公平原则 [2] - 关联交易定价公允合理 不会对公司持续经营能力及独立性造成影响 不存在损害公司和股东合法权益的情形 [2] - 该关联交易议案尚需提交公司股东大会审议 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入155.95亿元人民币，同比下降10.96%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损6.49亿元人民币，同比减亏33.06%[21] - 基本每股亏损0.1036元，较上年同期亏损0.1547元有所收窄[19] - 扣除非经常性损益后净亏损6.65亿元人民币[21] - 公司2025年上半年营业收入155.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为-6.49亿元[28] - 营业收入155.95亿元人民币，同比下降10.96%[35] - 营业总收入同比下降11.0%至155.95亿元人民币，对比去年同期175.15亿元人民币[98] - 营业利润亏损收窄至-6.23亿元人民币，同比改善35.6%[98] - 净利润亏损收窄至-6.49亿元人民币，同比改善33.0%[98] - 基本每股收益为-0.1036元/股，同比改善33.0%[99] - 母公司营业收入同比下降14.5%至133.53亿元人民币，对比去年同期156.09亿元人民币[101] - 母公司净利润亏损扩大至-3.14亿元人民币，同比恶化24.6%[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本142.48亿元人民币，同比下降12.37%[35] - 营业总成本同比下降12.3%至160.96亿元人民币，对比去年同期183.50亿元人民币[98] - 研发费用同比下降13.7%至4.39亿元人民币，对比去年同期5.08亿元人民币[98] - 销售费用同比下降3.2%至7.29亿元人民币，对比去年同期7.53亿元人民币[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负16.14亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额流出16.14亿元人民币，较上期减少6.34亿元[34][35] - 投资活动现金流量净额流出29.37亿元人民币，较上期增加6.26亿元[34][35] - 筹资活动现金流量净额流入39.72亿元人民币，较上期增加27.69亿元[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额为-28.76亿元人民币，较上年同期的-8.97亿元人民币恶化220.7%[107] - 投资活动产生的现金流量净额为-29.37亿元人民币，较上年同期的-23.11亿元人民币增加27.1%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为39.72亿元人民币，较上年同期的12.03亿元人民币增长230.1%[105] - 销售商品提供劳务收到的现金为64.36亿元人民币，较上年同期的109.30亿元人民币下降41.1%[107] - 取得借款收到的现金为110.91亿元人民币，较上年同期的76.43亿元人民币增长45.1%[105] - 购建固定资产无形资产支付的现金为29.39亿元人民币，较上年同期的23.60亿元人民币增长24.5%[105] - 偿还债务支付的现金为75.70亿元人民币，较上年同期的61.87亿元人民币增长22.3%[105] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为4.18亿元人民币，较上年同期的3.88亿元人民币增长7.8%[105] 资产和负债变动 - 总资产506.85亿元人民币，较上年度末增长7.41%[21] - 应收款项融资6.59亿元，较期初大幅增长861.12%[36] - 在建工程97.78亿元，较期初增长26.63%[36] - 长期借款145.99亿元，较期初增长45.19%[36] - 存货54.97亿元，较期初增长11.74%，其中23.07亿元用于反担保[36][37] - 货币资金2,903,211,174元，较期初减少136,591,334元[91] - 存货5,396,710,211.56元，较期初增加566,795,268.52元[91] - 应收账款283,263,987.97元，较期初减少52,806,152.88元[91] - 应收款项融资658,785,884.86元，较期初大幅增加590,242,145.07元[91] - 流动资产合计9,955,632,361.28元，较期初增加933,601,627.17元[91] - 公司总资产从471.88亿元增长至506.85亿元，增幅7.4%[92][93] - 长期借款从100.56亿元大幅增加至145.99亿元，增幅45.2%[92] - 在建工程从77.22亿元增至97.78亿元，增长26.6%[92] - 应收账款从19.43亿元激增至37.53亿元，增幅93.1%[94] - 短期借款从92.19亿元减少至86.00亿元，降幅6.7%[92] - 合同负债从7.18亿元下降至4.89亿元，降幅31.9%[92] - 存货从31.15亿元下降至29.06亿元，降幅6.7%[94] - 固定资产从258.09亿元微增至261.02亿元，增长1.1%[92] - 货币资金从23.29亿元增至24.20亿元，增长3.9%[94] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产68.87亿元人民币，同比下降8.89%[21] - 加权平均净资产收益率为负8.98%[19] - 公司未分配利润从上年期末的-4,313,590,029.80元进一步下降至-5,278,530,086.13元，降幅达22.4%[111] - 公司所有者权益合计从上年期末的10,140,378,910.65元下降至9,209,471,446.61元，降幅为9.2%[111] - 母公司所有者权益合计从上年期末的13,936,008,977.93元下降至13,557,904,284.21元，降幅为2.7%[113][114] - 母公司未分配利润从-9.42亿元下降至-12.56亿元，降幅33.3%[96] - 母公司本期综合收益总额为-314,350,289.61元，导致所有者权益减少[114] - 母公司专项储备从期初的4,842,452.29元增加至9,527,447.30元，增幅为96.7%[114] - 母公司本期提取专项储备11,599,540.69元，使用6,914,545.68元，净增加4,684,995.01元[114] - 公司2024年半年度未分配利润为1,727,633,410.29元，较2025年同期的-1,256,438,276.91元显著恶化[114][115] 生产和业务运营 - 公司2025年上半年钢材产量440.94万吨，销量405.50万吨[28] - 公司具备年产1,000万吨以上钢材生产能力[24] - 公司生产热成形钢24,089吨[30] - 公司21项公司级对标指标同比进步11项，进步率52.4%[29] - 公司91项厂矿级对标指标同比进步67项，进步率73.6%[29] - 公司37项内部同类产线对标指标同比进步27项，进步率73%[29] - 公司制定减亏控亏经营举措226项，完善《重点经营事项推进清单》措施148项[50] - 公司上半年完成36项重点改革任务（总40项），推进98项具体改革举措（总101项）[52] - 公司优化调整创建一流企业行动愿景目标16项，完善措施43项[52] 行业和市场环境 - 报告期内中国国内生产总值660,536亿元，同比增长5.3%[23] - 报告期内中国粗钢产量5.15亿吨，同比下降3%[23] - 报告期内中国生铁产量4.35亿吨，钢材产量7.34亿吨[23] 子公司表现 - 全资子公司榆钢公司报告期末资产总额80.54亿元[40] - 榆钢公司报告期内实现营业收入42.63亿元，净亏损2.71亿元[40] 关联方交易和担保 - 公司从酒钢集团财务有限公司获得贷款期末余额为35亿元人民币，期初余额为25.3亿元人民币，本期新增贷款18亿元人民币，偿还8.3亿元人民币[70] - 公司对酒钢集团财务有限公司的存款期末余额为5321.5万元人民币，期初余额为1.16亿元人民币，本期存入51.61亿元人民币，取出52.24亿元人民币[73] - 公司担保总额为49.82亿元人民币，占公司净资产比例72.33%[76] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额40.81亿元人民币[76] - 公司对子公司担保余额为9.01亿元人民币，报告期内对子公司担保发生额1.3亿元人民币[76] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额5.93亿元人民币[76] - 公司与酒钢集团签订托管协议，托管费用10万元人民币，后于2025年7月21日终止托管[73][74] 股份回购和股东增持 - 公司累计回购股份6999.16万股，占总股本1.117%，耗资1亿元[46] - 控股股东累计增持股份8257.02万股，占总股本1.31%，增持金额1亿元[46] - 控股股东两轮增持累计持股2.51亿股，占总股本4%，累计金额3亿元[46] - 公司回购专用证券账户存放股份51,345,900股[82] - 公司累计回购股份69,991,600股，占总股本1.117%[85] - 回购最高价1.57元/股，最低价1.37元/股，总金额100,036,312元[85] - 控股股东酒钢集团累计增持股份82,570,214股，金额100,081,015.08元，占总股本1.31%[87] - 酒钢集团两轮增持累计股份250,918,978股，占总股本4%，金额3亿元[87] 股东结构 - 公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司持股36.83亿股，占总股本58.79%[81] - 香港中央结算有限公司持股3614.34万股，占总股本0.58%，报告期内增持1101.65万股[81] - 前海人寿保险股份有限公司通过自有资金持股1930万股，占总股本0.31%[81] 诉讼和风险 - 日本制铁株式会社专利侵权诉讼涉及金额4200万元人民币[64] - 厦门国贸集团与榆钢公司买卖合同纠纷诉讼涉及金额3900万元人民币[64] - 甘肃公航旅与嘉利晟公司买卖合同纠纷诉讼涉及金额5317万元人民币[64] - 特变电工国际物流与榆钢公司买卖合同纠纷已一审判决驳回诉讼请求[65] - 公司2025年上半年经营仍为亏损状态，面临阶段性资金短缺风险[45] - 日本制铁专利诉讼最高人民法院二审已于2024年6月开庭审理[64] - 厦门国贸诉讼案于2025年3月一审判决驳回原告诉求[64] - 公航旅诉讼案于2025年7月因管辖权异议移送嘉峪关法院[64] - 公司及控股股东报告期内无债务违约及诚信违规情况[66] 公司治理和会议 - 公司2025年上半年召开董事会3次、监事会2次、股东大会2次、独立董事专门会议2次、审计委员会4次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会1次、战略发展与投资决策（ESG）委员会3次[47] - 公司副总经理变动：曹世海聘任（2025-028公告），张磊离任（2025-008公告），侯名强离任（2025-011公告）[54][55] 研发和创新 - 公司主导制定的《公路护栏用连续热镀锌铝镁合金镀层钢带》团体标准发布，3个项目获中国冶金科学技术奖二等奖及甘肃省科技进步奖二、三等奖[51] - 公司推荐5人参评科技创新达人，宏翔能源公司获评"甘肃省2025年度第一批创新型中小企业"[51] 投资者关系和沟通 - 公司通过投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台等渠道与投资者保持双向沟通[48] 衍生品和套期保值 - 报告期内衍生品投资产生公允价值变动损失2990.44万元[38] - 套期保值业务实际总亏损1856.44万元[38] - 报告期内衍生品购入金额1.747亿元，售出金额1.445亿元[38] - 期末衍生品投资账面价值30万元，占净资产比例0%[38] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1354.10万元人民币[20] - 非经常性损益项目合计影响净利润1669.55万元人民币[20] 承诺事项 - 酒钢集团承诺避免同业竞争及保持公司独立性长期有效[61] - 报告期内公司及控股股东无重大诉讼及违规担保事项[63][66] 社会责任和ESG - 公司投入乡村振兴资金65.7万元[59] - 公司12家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[58]

财务表现 - 2025年上半年营业收入155.95亿元 同比下降10.96% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损6.49亿元 较上年同期净亏损9.69亿元收窄 [1]

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-049 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示： 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次补充调整 事项尚需提交股东大会审议。 本次调整部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要而发生，关 联交易定价合理公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，亦不会对公司的独 立性产生影响。 一、日常关联交易情况 （一）本次补充调整部分日常关联交易预计履行的程序 2025 年 8 月 22 日，独立董事贾萍女士就《公司关于调整 2025 年度部分日常关联 交易预计的议案》组织独立董事召开了 2025 年（第三次）专门会议，3 名独立董事对 议案进行审核后发表了审核意见。 2025 年 8 月 25 日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第八届董事会第二十二 次会议，审议通过了《公司关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》。 关联董事秦俊山 ...

产品产销数据 - 2025年上半年板带材生产量124.75万吨、销售量118.33万吨、平均含税售价3837.93元/吨[1] - 2025年上半年线棒材生产量290.00万吨、销售量262.07万吨、平均含税售价3231.88元/吨[1] - 2025年上半年不锈钢生产量26.19万吨、销售量25.10万吨、平均含税售价9944.50元/吨[1] - 2025年上半年主要产品合计生产量440.94万吨、销售量405.50万吨[1] 财务数据 - 本报告期末总资产506.85亿元，较上年度末增长7.41%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.87亿元，较上年度末减少8.89%[2] - 本报告期营业收入155.95亿元，较上年同期减少10.96%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -16.14亿元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6.49亿元[2] - 本报告期加权平均净资产收益率 -8.98%[2]