回购方案 - 首次披露日为2025年4月19日[2] - 实施期限为2025年4月18日至7月17日[2] - 预计回购股份数量0.46亿 - 0.91亿股[2] - 回购价格上限2.19元/股[2] 已回购情况 - 累计已回购股数57.32万股[2] - 占总股本比例0.01%[2] - 累计已回购金额80.49万元[2] - 实际回购价格1.40 - 1.41元/股[2] 后续计划 - 2025年5月15日首次回购股份[5] - 将在期限内继续回购并披露信息[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入348.42亿元，同比减少46.11亿元，归属股东净利润-26.17亿元[25] - 2024年末公司资产总额471.88亿元，较年初增加28.29亿元，负债396.28亿元，较年初增加54.10亿元，股东权益75.59亿元，较年初减少25.81亿元[24][25] - 2024年公司经营活动资金净流入1.08亿元，投资活动净流出50.79亿元，筹资活动净流入32.88亿元[26] - 2024年末公司银行存款余额30.40亿元，银行承兑汇票余额1.46亿元，资金总额31.86亿元[26] - 2024年公司缴纳税费6.25亿元，同比增加0.89亿元，收到税费返还2.68亿元，同比增加0.91亿元[27] - 2024年公司期间费用29.61亿元，其中管理费用8.93亿元、销售费用14.87亿元、财务费用5.81亿元[28][29] - 2024年末公司净资产收益率为 - 29.57%，较上年退步19.72个百分点，资产负债率为83.98%，较上年退步6.84个百分点[30] - 2024年公司铁、钢、材产量分别为759.54万吨、878.64万吨、855.60万吨[32] 未来展望 - 2025年公司预算总收入353亿元[35] - 2025年力争将1年期流贷利率控制在3%以内，2 - 3年期中长期流贷控制在3.3%以内，综合融资成本率降至3.1% - 3.15%之间[39] - 公司力争全年完成自产原矿1000万吨、周边矿150万吨输出任务[62] 新产品和新技术研发 - 新炼轧项目炼钢连铸单项工程及4200mm宽厚板单项工程按提前1个月调试组织推进[63] 市场扩张和并购 - 公司与控股股东等关联方签订多份协议规范日常关联交易，定价遵循独立交易原则[44][45] 其他新策略 - 2025年度公司拟向银行申请不超378.33亿元综合授信额度[66] - 拟向中国银行申请不超29.20亿元综合授信额度，期限3年[66] - 拟向中国农业银行申请不超39.07亿元综合授信额度，期限3年[66] - 拟向中国工商银行申请不超52.10亿元综合授信额度，期限3年[66] - 公司为榆钢公司不超1亿元敞口部分融资提供3年连带责任保证担保[73] - 拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期1年[75] - 公司未来三年（2025 - 2027）每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[86] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[86] 其他要点 - 2024年末母公司计提固定资产减值准备0.3905亿元，计提长期股权投资减值准备12.57亿元，致母公司净利润减少12.9605亿元，合并层面净利润减少0.3905亿元[20] - 2024年度母公司净利润-29.22亿元，年末未分配利润为-9.42亿元[21] - 2024年度利润分配预案为拟不进行利润分配及资本公积转增股本[21] - 2024年年度股东大会于2025年5月22日下午3:00在甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室召开[11] - 2024年年度股东大会会议方式为现场会议结合网络投票[11] - 2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告（正文及摘要）于2025年4月30日对外公告[13][16][18] - 2024年年度报告财务报告经中审众环审计并出具标准无保留审计意见[18] - 2024年年度股东大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成[6] - 2024年年度股东大会的议案采用记名投票方式逐项表决[6] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-69.27亿元，股本为62.63亿元，未弥补亏损达股本总额三分之一[58] - 2024年亏损主因是钢铁行业下游需求不足、供需矛盾加剧、原燃料价格高企、钢价走低[59] - 关联交易可构建产业链、增强竞争力，是生产经营重要部分[51] - 向关联方采购原辅材料可优化资源配置、降低成本[52] - 向关联方销售钢材可确保销售渠道稳定、巩固市场占有率[53] - 接受关联方劳务可获人力、技术支持，保障正常生产经营[54] - 关联交易事项不会对公司产生不利影响，不损害公司和中小股东利益[56] - 需支付中审众环2024年度审计费用200万元，含财报130万元、内控70万元[75] - 2024年度董监高税前薪酬共471.24万元[77] - 董事长秦俊山2024年2 - 8月税前薪酬20.15万元[78] - 副董事长兼总经理杜昕2024年1 - 12月税前薪酬54.90万元[78] - 公司独立董事实行津贴制，每人每年7.79万元，税后净领取6万元，个税1.79万元由公司代扣代缴[79] - 重大投资计划或重大资金支出指单项金额超公司最近一期经审计净资产5%的资产处置或对外投资事项[84] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[85] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[85] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[85] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[89] - 公司至少每三年审阅一次《未来三年股东分红回报规划》[90] - 股东回报规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施，已由第八届董事会第二十一次会议审议通过并提请股东大会审议[92] - 公司2024年度独立董事田飚鹏、贾萍和刘朝建述职报告于2025年4月30日对外公告[94]

新策略 - 2025年4月18日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份的议案[1] - 截至2025年4月30日公司尚未进行股份回购[1] - 公司将合规实施股份回购并履行信息披露义务[2]

文章核心观点 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司取得“一种更换加热炉蜂窝体的装置”专利，介绍了公司基本情况及专利相关信息 [1][2] 公司情况 - 公司成立于1999年，位于嘉峪关市，从事黑色金属冶炼和压延加工业，注册资本626335.7424万人民币 [2] - 公司共对外投资35家企业，参与招投标项目5000次 [2] - 公司有商标信息24条，专利信息2713条，拥有行政许可117个 [2] 专利情况 - 专利名称为“一种更换加热炉蜂窝体的装置”，授权公告号CN222806935U，申请日期为2024年5月 [1] - 装置包括伸缩连接的第一直杆和第二直杆，第一直杆端部有三个夹角为120°的叉头连接部，叉头连接部内中空，叉头可通过铆钉与叉头连接部连接 [1] - 装置结构设计合理、操作便捷、加工制作成本低，可根据加热炉蜂窝体大小调整宽度和长度 [1]

财务表现 - 公司2024年营业总收入348.42亿元，同比下降11.69%，减少46.11亿元，同业排名第17 [1] - 归母净利润亏损26.17亿元，同比增亏15.67亿元，同业排名第18 [1] - 经营活动现金净流入1.08亿元，同比下降78.65%，减少3.96亿元，同业排名第20 [1] - 摊薄每股收益-0.42元，同比减少0.25元，同业排名第15 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率83.98%，同比上升6.84个百分点，同业排名第21 [3] - 毛利率5.31%，同比下降1.79个百分点，同业排名第8 [3] - ROE为-34.62%，同比下降24.27个百分点，同业排名第20 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.76次，同比下降18.23%，减少0.17次，同业排名第16 [3] - 存货周转率6.32次，同比下降5.19%，减少0.35次，同业排名第19 [3] 股东结构与研发投入 - 前十大股东持股比例60.74%，其中酒泉钢铁集团持股58.79% [3] - 研发总投入10.65亿元，同比增加6134.05万元，增长6.11%，近5年同期最高，同业排名第15 [3] - 研发投入占比3.06%，同比增加0.52个百分点，近5年同期最高，同业排名第17 [4]

ESG管理架构 - 公司建立三级ESG管理架构[6] ESG工作流程 - 每年第四季度开展ESG实质性议题筛选[10] - 每年11月启动当年ESG报告编制工作[11] - 每年4月30日前披露ESG报告[26] ESG决策与评价 - 将履行ESG职责纳入经营管理决策体系[13] - 董事会评价内部控制有效性时纳入ESG相关职责[13] 权益保护 - 建立股东权益保护机制[15] - 按规定召开股东大会并提供网络投票方式[15] - 建立信息披露制度披露重大影响信息[15] - 加强与债权人沟通协作按时清偿债务[15] 内部管理 - 各职能部门依据《ESG资料清单》负责信息工作[10] - 建立职工权益保障机制[17][24][25] - 建立供应商、合作伙伴管理机制[18][19] 社会责任 - 加强与社会各界沟通协作并参与公益事业[21] 环保措施 - 遵守环保法规实施节能减排计划[23] - 检查监督子公司环保政策实施情况[23] - 发生重大污染事件启动应急机制并报告[24] - 建立环境污染信息公开机制[24] 绩效评估 - 确立ESG指标构建数据管理机制评估绩效[26] 信息披露 - 发生重大ESG事项及时披露信息[27]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事达职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,主动了解公司生 产经营情况、财务状况,积极出席公司 2024年度召开的相关会 议,充分发挥财务管理方面的专业优势和独立作用,对董事会审 议的相关事项发表独立客观意见,谨慎行使公司和股东所赋予的 权利,切实维护公司、全体股东的整体利益,尤其是特别关注中 小股东的合法利益保护。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、年度内出席会议情况 报告期内,公司共计召开10次董事会会议、4次股东大会, 参与审议表决的董事会议案共计 65项,董事会的召集、召开和 表决程序均符合相关规定,公司对各类重大事项的审议决策程序 合法、有效。本人按照《独立董事工作制度》等相关规定规范履 职。2024年度出席董事会、股东大会会议的情况,详见下表: | | 参加董事会情况 | | | | | | | | - ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项审核意见 2025 年 4 月 28 日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》, 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，就公司在任独立董事田飚鹏先生、贾萍 女士、刘朝建先生的独立性进行审核评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事田飚鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生的 任职经历以及签署的相关自查文件。上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称 "公司"）的独立董事,在报告期内,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,本着对全体股东负 责的态度,忠实、勤勉地履行了独立董事职责,主动了解公司法 人治理运行情况、生产经营情况、法律诉讼案件的进展情况等, 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议,对董事会审议的相关 事项发表独立客观意见,谨慎行使公司和股东所赋予的权利,切 实维护公司、全体股东的整体利益,尤其是特别关注中小股东的 合法利益保护。现将 2024年度履职情况报告如下: 一、年度内出席会议情况 报告期内,公司共计召开10次董事会会议、4次股东大会, 参与审议表决的董事会议案共计 65项,董事会的召集、召开和 表决程序均符合相关规定,对重大事项均严格履行了内部审议决 策程序,出具的各项决议均合法、有效。2024 年度本人出席董 事会、股东大会会议情况,详见下表: | | 参加董事会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 -2- 参加董事会情况 出席股东大 姓 名 应出席 议案表决 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 会(次) (次) (项) (次) (次) (次) 自参加会议 刘朝建 6 29 6 / / 否 2 本人出席董事会、股东大会情况 会议主要议题 序号 会议届次 会议日期 公司关于调整 2024年度部分日常关联交易预计的议案 2024年(第二次)独立董事专门会议 l 2024-11-13 关于审核研究公司总法律顾问候选人的议案 董事会提名委员会 2024年第四次会议 2 2024-8-26 关于审核研究公司关于选举董事长的议案 3 董事会提名委员会 2024年第五次会议 2024-9-15 关于审核研究公司总经理、副总经理候选人的议案 4 公司关于审核研究副总经理候选人的议案 5 2024-10-28 董事会提名委员会 2024年第六次会议 董事会提名委员会 2024 年第七次会议 6 2024-11-13 关于审核研究公司非独立董事候选人的议案 公司 2024 年半年度报告及摘要 7 董事会审计委员会 2024年第五次会议 2024-8-2 ...