独立董事任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在甘肃酒钢集团宏兴钢铁连续任职不超六年[4]

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律等相关工作经验[3] - 不直接或间接持有1%以上股份等[5] - 未在特定股东处任职及无相关亲属关系[5] - 近12个月无独立性问题[6] - 近36个月无处罚及谴责通报[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 通过第八届董事会提名委员会资格审查[10] - 声明保证真实准确并遵守法规履职[10]

公司基本信息 - 公司2000年11月30日首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股，12月20日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币6,263,357,424元，酒钢集团持股3,431,600,950股，占比54.79%，其他股东持股2,831,756,474股，占比45.21%[10][15] - 公司营业期限为50年，自成立之日起至2049年4月21日，期满前可申请续展[10] 章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订《公司章程》及相关议事规则，经营范围新增“气瓶充装”和“移动式压力容器充装”，删除“特种设备检验检测”[3] - 新增法定代表人执行职务造成他人损害由公司担责，公司可向有过错法定代表人追偿条款[11] - 新增重大经营管理事项须经党委前置研究讨论形成意见后，再由董事会等作出决定[21] 股份相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一类别股份总数的25%[18] 党委设置 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[19] - 公司党委领导班子成员5至9人，设党委书记1人，党委副书记1至2人[19] - 新增“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件人员可交叉任职[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[28] - 股东会审议批准单项标的占公司上年末净资产50%以上的对外重大战略相关事项[27] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[27] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超半数，设董事长1人，可设副董事长1人，董事会中设职工代表1名[1] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[54] - 董事会通过普通决议时，应当经全体董事过半数同意[55] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，在会计年度上半年结束2个月内报送并披露中期报告[81] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[82] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近3个会计年度内现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[84] 担保与合并 - 公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[51] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[89] - 公司合并时，自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定信息披露报刊或国家企业信用信息公示系统公告[89]

人事变动 - 2025年10月17日公司召开第八届董事会第二十五次会议，表决通过聘任部分高级管理人员议案[1] - 董事长提名侯名强为公司总经理，总经理提名慕进文为公司总工程师[1] 持股情况 - 截至公告日，侯名强持有公司股票22,000股，普通账户6,000股，信用证券账户16,000股，均为担任副总经理前买入[1]

独立董事候选人情况 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属情形[2] - 不在特定股东任职人员及其亲属范围内[3] - 最近36个月无相关处罚和批评[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已取得高级会计师资格[4] - 通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2025年10月10日[7]

公司人事任命 - 酒钢宏兴董事会于10月17日聘任侯名强先生为公司总经理，该任命由董事长秦俊山提名并经提名委员会审查通过 [1] - 公司董事会同时聘任慕进文先生为公司总工程师，该任命由新任总经理侯名强提名并经提名委员会审查通过 [1]

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 独立董事工作制度（2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规和《甘肃酒 钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司独立董事。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下 - 1 - 简称"中国证监会")、上海证券交易所业务规则 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会除应遵守相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 第二章 董事会 第一节 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： 1.召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.落实公司中长期发展决策权，制订公司战略、发展规划； 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券 - 1 - 及上市方案； 7.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； 8.审议批准单项标的占公司上年末净资 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会程序和决议的合法性，提高股东会议事效 率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规 和规范性文件及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第二章 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1.选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； 2.审议批准董事会的报告； 3.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； - 1 - 4.对公司增加 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会专门委员会工作细则（2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事质量和效率，完善公司法人治理制 度，有效发挥董事会专门委员会的专业核心作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相 关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司董事会 运作的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董 事会战略发展与投资决策（ESG）委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会等四个委员会。在《公司章程》规定和 董事会授权的范围内履行职责，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 战略发展与投资决策（ESG）委员会工作细则 第一节 定位及人员组成 第三条 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由7名董事 组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略发展与投资决策（ESG）委员会成员由董事会从 董事会成员中任命。 - 1 ...