公司治理变动 - 酒钢宏兴于2025年11月4日召开第九届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过选举杜昕为公司第九届董事会董事长的议案 [1] - 选举以记名投票表决方式一致通过 杜昕先生任期三年自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 [1]

公司治理与人事任命 - 公司董事会同意聘任佟利先生为公司总法律顾问以持续推进依法合规治企并构建完善内部控制和风险管理体系 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为钢铁占比9017% 其他业务占比603% 焦化行业占比233% 动力产品占比142% 其他行业占比005% [1] - 截至发稿公司市值为108亿元 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月4日召开第九届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过《公司关于选举董事长的议案》 [1] - 杜昕先生经参会董事以记名投票表决方式一致当选为公司第九届董事会董事长 [1] - 董事长任期三年 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止 [1]

人事提名 - 提名杜昕、侯名强为董事长、副董事长候选人提交董事会选举[1] - 提名侯名强等人为总经理等职务候选人报董事会审议决策[2] 借款议案 - 公司联合宏晟电热公司向金融机构申请借款议案提交董事会会议审议[3]

借款信息 - 公司拟联合宏晟电热借款不超1.9亿，期限不超10年（含宽限期1年）[4] - 借款用于“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”[4][10] 关联方情况 - 宏晟电热注册资本286,495.68万元[8] - 2024年底资产116.95亿，净资产44.59亿，营收66.30亿，净利润3.27亿[8] - 2025年中资产146.68亿，净资产50.11亿，上半年营收35.89亿，净利润2.78亿[9] 审批情况 - 第九届董事会第一次会议5名非关联董事通过借款议案[6] - 2025年11月4日3名独立董事通过借款议案[11] 交易说明 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需股东会审议[2][7] - 过去12个月除日常及已批准外无同类关联交易[3][14] 资金操作 - 贷款发至公司账户，本息扣收从公司账户执行[5]

人员聘任 - 聘任侯名强为总经理，贾庆贤等4人为副总经理，高欣为财务总监兼董秘[1] - 聘任佟利为公司总法律顾问[1] 人员信息 - 董秘高欣、证代温晓然取得上交所任职资格证书[3] - 董秘高欣、证代温晓然联系方式及地址公布[4] 持股情况 - 副董事长、总经理侯名强持股22,000股[4] - 其他高管未持有公司股票[4]

董事会选举 - 2025年11月4日召开第九届董事会第一次会议[1] - 参会董事一致选举杜昕为第九届董事会董事长[1] - 杜昕任期三年，自本次会议通过起至第九届董事会届满[1] 董事长信息 - 杜昕出生于1972年6月，本科学历，正高级工程师[1] - 曾任酒钢宏兴碳钢薄板厂厂长，现任酒钢集团公司副总经理[1]

人事变动 - 2025年11月4日公司召开第九届董事会第一次会议，选举侯名强为副董事长[1] - 侯名强任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止[1] 人员信息 - 侯名强1974年1月生，本科，高级工程师，曾任酒钢宏兴多职，现任非独立董事[2]

董事会选举 - 选举杜昕为公司第九届董事会董事长[1][2] - 选举侯名强为公司第九届董事会副董事长[2][3] 人员聘任 - 聘任侯名强为公司总经理[4][5] - 聘任贾庆贤等4人为公司副总经理，高欣为财务总监等[5][6] - 聘任高欣为公司董事会秘书、温晓然为证券事务代表[6][7] - 聘任佟利为公司总法律顾问[8][9] 其他事项 - 第九届董事会设立四个专门委员会并确定委员构成和主任委员[3][4] - 审议与关联方企业联合向金融机构申请项目借款议案，关联董事回避表决[9][10]

公司治理结构变更 - 公司第九届董事会完成组建，由职工代表大会选举产生的职工董事马鼎斌与股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成 [1][8] - 公司取消监事会并相应修订《公司章程》，该议案作为特别决议案获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [7][9] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等内部治理文件 [7] 融资与授信活动 - 公司通过议案将向银行申请增加综合授信额度，并为全资子公司提供担保 [7] - 公司计划向金融机构申请项目贷款，并向控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司申请借款，该关联交易议案已获通过且关联股东已回避表决 [7][9] - 公司将接收控股股东以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金，此项交易构成关联交易 [8][9] 关联交易安排 - 公司股东大会审议通过关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案，关联股东在表决时已回避 [8][9]