人事变动 - 2025年11月4日公司召开第九届董事会第一次会议，选举侯名强为副董事长[1] - 侯名强任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止[1] 人员信息 - 侯名强1974年1月生，本科，高级工程师，曾任酒钢宏兴多职，现任非独立董事[2]

董事会选举 - 选举杜昕为公司第九届董事会董事长[1][2] - 选举侯名强为公司第九届董事会副董事长[2][3] 人员聘任 - 聘任侯名强为公司总经理[4][5] - 聘任贾庆贤等4人为公司副总经理，高欣为财务总监等[5][6] - 聘任高欣为公司董事会秘书、温晓然为证券事务代表[6][7] - 聘任佟利为公司总法律顾问[8][9] 其他事项 - 第九届董事会设立四个专门委员会并确定委员构成和主任委员[3][4] - 审议与关联方企业联合向金融机构申请项目借款议案，关联董事回避表决[9][10]

公司治理结构变更 - 公司第九届董事会完成组建，由职工代表大会选举产生的职工董事马鼎斌与股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成 [1][8] - 公司取消监事会并相应修订《公司章程》，该议案作为特别决议案获得出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [7][9] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等内部治理文件 [7] 融资与授信活动 - 公司通过议案将向银行申请增加综合授信额度，并为全资子公司提供担保 [7] - 公司计划向金融机构申请项目贷款，并向控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司申请借款，该关联交易议案已获通过且关联股东已回避表决 [7][9] - 公司将接收控股股东以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金，此项交易构成关联交易 [8][9] 关联交易安排 - 公司股东大会审议通过关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案，关联股东在表决时已回避 [8][9]

公司治理变动 - 酒钢宏兴董事会于11月3日晚间发布公告 [2] - 公司工会委员会报告第九届董事会职工董事选举结果 [2] - 马鼎斌先生经公司第三届职工代表无记名差额投票选举为职工董事 [2]

人事变动 - 公司经选举马鼎斌为第九届董事会职工董事[1] - 马鼎斌任期与第九届董事会任期相同[1] - 马鼎斌1969年4月出生，曾任酒钢集团多职务[3] 时间信息 - 公告发布于2025年11月4日[2] - 第九届董事会含2025年二临股东大会选的董事[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月3日在嘉峪关市酒钢宾馆召开[2] - 643人出席，持有表决权股份3737244803股，占比59.6683%[2] 议案表决 - 取消监事会等议案同意比例超99%[3][4][5][7][8] - 向控股股东借款议案同意比例91.6887%[7] 人员选举 - 增补董事、独立董事五人、三人得票超99%当选[9][10][11]

股东大会安排 - 公司于2025年10月17日决定11月3日召开股东大会，18日发布公告[4] - 现场会议于11月3日14点30分开始，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7][8] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人10名，代表股份3,690,717,256股，占比58.9255%[9] - 网络投票股东633名，代表股份46,527,547股，占比0.7428%[9] - 合计643名股东，代表股份3,737,244,803股，占比59.6683%[9] 议案表决结果 - 《公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意票3,708,105,612股，占比99.2203%[12] - 《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意票3,709,104,312股，占比99.2470%[13] - 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票3,708,960,712股，占比99.2431%[14] - 《公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意票3,734,297,303股，占比99.9211%[16] - 《公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案》，关联股东回避表决，同意票50,176,575股，占比91.6887%[19][20] - 《公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，关联股东回避表决，同意票52,257,575股，占比95.4914%[21][22] 董事选举结果 - 选举杜昕等5人为第九届董事会非独立董事，得票占比均超99.4%[26][27] - 选举田飚鹏等3人为公司第九届董事会独立董事[28] - 田飚鹏得票数为3,717,353,976，占比99.4677%[28] - 贾萍得票数为3,717,189,646，占比99.4633%[28] - 刘朝建得票数为3,718,732,786，占比99.5046%[28] 其他情况 - 股东大会对列入会议通知的所有议案进行审议并表决[28] - 涉及关联交易的第7、8、10项议案表决时关联股东回避[28] - 本次股东大会审议的议案依照法定程序获得通过[29] - 没有股东及股东代理人对表决结果提出异议[29] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[30] - 法律意见书仅针对本次股东大会涉及法律事项出具[31]

A股市场整体股价概况 - 截至10月31日收盘，沪指报收3954.79点，A股平均股价为13.84元 [1] - 高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少 [1] 低价股群体特征 - 股价低于2元的个股共有26只，最低的是*ST高鸿，最新收盘价为0.38元 [1] - 股价低于2元个股中，共有9只ST股上榜，占比为34.62% [1] 低价股市场表现 - 在上述低价股中，今日上涨的有11只，涨幅居前的有金正大、荣盛发展、雅博股份，分别上涨2.79%、2.55%、2.31% [1] - 下跌的有9只，跌幅居前的有*ST元成、辽港股份、山鹰国际，跌幅分别为4.88%、4.47%、2.21% [1] 代表性低价股详情 - *ST高鸿代码000851，最新收盘价0.38元，市净率2.91倍，属于通信行业 [1] - *ST元成代码603388，最新收盘价0.78元，日跌幅4.88%，日换手率0.26%，市净率0.36倍，属于建筑装饰行业 [1] - 荣盛发展代码002146，最新收盘价1.61元，日涨幅2.55%，日换手率4.03%，市净率0.59倍，属于房地产行业 [1] - 金正大代码002470，最新收盘价1.84元，日涨幅2.79%，日换手率3.85%，市净率2.94倍，属于基础化工行业 [1] 低价股行业分布 - 低价股广泛分布于多个行业，包括房地产、钢铁、建筑装饰、交通运输、基础化工等 [1][2] - 房地产行业代表性公司包括*ST金科、荣盛发展、绿地控股、ST明诚、荣安地产等 [1][2]

核心财务表现 - 前三季度公司实现营业总收入237.57亿元，同比下降7.77% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损7.11亿元，较上年同期亏损19.46亿元有所收窄 [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润亏损7.33亿元，上年同期亏损19.76亿元 [1] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9.49亿元，较上年同期的-14.5亿元有所改善 [1] 单季度财务数据 - 第三季度单季营业收入为81.62亿元，同比下降0.97% [2] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为-6.19亿元 [2] - 第三季度单季扣除非经常性损益的净利润为-6.77亿元 [2] 每股收益与收益率 - 报告期内，公司基本每股收益为-0.1135元，稀释每股收益也为-0.1135元 [1][2] - 前三季度加权平均净资产收益率为-9.89%，较上年同期增加11.28个百分点 [1][2] - 第三季度单季加权平均净资产收益率为-0.9037%，较上年同期增加10.30个百分点 [2]

公司股份回购与股东增持 - 公司于2025年5月15日至7月17日期间完成股份回购，累计回购股份69,991,600股，占公司总股本的1.117%，回购最高价为1.57元/股，最低价为1.37元/股，已支付资金总额为人民币100,036,312.00元 [6] - 控股股东酒钢集团于2024年8月21日后的12个月内完成增持计划，累计增持公司股份82,570,214股，增持金额100,081,015.08元，占公司总股本比例为1.31% [7] - 酒钢集团通过两轮增持计划，已累计增持公司股份250,918,978股，占公司总股本比例为4%，累计增持金额达人民币3亿元 [7] 重大诉讼进展 - 日本制铁株式会社曾因发明专利权纠纷起诉公司，要求停止制造销售相关产品并赔偿经济损失及合理开支共计4200万元 [8] - 2025年7月1日，最高人民法院判决日本制铁株式会社相关专利有效；2025年8月26日，最高人民法院判决公司不构成侵权，本案以公司胜诉终结 [8] 公司治理与报告审批 - 公司第八届董事会第二十六次会议于2025年10月30日召开，应参会董事8人，实际表决董事8人，审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [11] - 公司第八届监事会第十四次会议于2025年10月30日召开，应参会监事5名，实际表决监事5名，审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [13] - 公司董事会及监事会均认为第三季度报告编制审议程序合规，内容真实准确地反映了公司经营成果和财务状况 [12][13] 财务报告基本信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 报告包含了主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目等信息 [3][4] - 报告期内主要会计数据及财务指标发生变动，公司对变动情况及原因进行了说明 [5]