利润分配方案 - 2024年年度A股每股现金红利0.017元[2] - 以总股本351300000股计，派发现金红利5972100元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日2025/5/8，除权（息）日和发放日2025/5/9[2][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如QFII扣税后每股派0.0153元[10][11][12] 红利派发方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，嘉兴民丰集团由公司直发[8][9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为300,421,567.06元，同比下降20.56%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3亿元，较2024年同期的3.78亿元下降20.6%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为5,102,213.58元，同比下降84.27%[3] - 2025年第一季度营业利润为510万元，较2024年同期的3242万元下降84.3%[14] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,102,213.58元，同比下降84.27%[15] - 2025年第一季度基本每股收益为0.015元/股，同比下降83.7%[15] 成本和费用（同比环比） - 原材料木浆成本上升导致营业成本增加[4] - 2025年第一季度研发费用为971万元，较2024年同期的1053万元下降7.8%[14] - 2025年第一季度财务费用为349万元，较2024年同期的-16万元大幅增加[14] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为32,910,189.61元，同比上升42.83%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6,810,842.67元，同比下降82.70%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,810,842.67元，同比下降82.7%[17] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为315,497,451.48元，同比下降20.74%[17] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-83,973,100.53元，同比改善43.06%[17] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为84,373,100.53元，同比下降42.79%[17] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19,002,520.44元，同比下降86.12%[17] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为132,866,122.97元，同比下降32.42%[17] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的1.77亿元下降至2025年3月的1.18亿元，降幅达33.4%[9] - 应收账款从2024年底的1.81亿元增至2025年3月的2.19亿元，增长20.6%[9] - 存货从2024年底的3.58亿元增至2025年3月的3.75亿元，增长4.6%[9] - 固定资产为1,413,418,308.45元，同比增长59.99%[4] - 固定资产从2024年底的8.83亿元增至2025年3月的14.13亿元，增长60%[9] - 在建工程为511,875,529.76元，同比下降47.89%[4] - 短期借款从2024年底的6.65亿元增至2025年3月的6.74亿元，增长1.3%[10] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的15.01亿元增至2025年3月的15.06亿元，增长0.3%[11] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为83,285,907.30元，同比下降48.42%[18] 业务线表现 - 公司PM20、PM22纸机停产导致产销量同比减少，营业收入下降[4] - 公司一期项目（新8号机和新22号机技改升级项目）于3月底投产，在建工程转入固定资产[4] 股东和股权变动 - 控股股东嘉兴民丰集团有限公司持有公司股份127,500,000股，占总股本的36.29%[6] - 嘉兴民丰集团有限公司计划增持公司股份300万至600万股，增持金额2000万至4000万元[7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0150元，较2024年同期的0.0920元下降83.7% [1] - 每股净资产从2024年一季报的4.22元降至0元，降幅达100% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为2.36元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润同比增长8.33%，从2024年一季报的0.60元增至0.65元 [1] - 营业收入同比下降20.63%，从2024年一季报的3.78亿元降至3亿元 [1] - 净利润大幅下滑84.38%，从2024年一季报的0.32亿元降至0.05亿元 [1] - 净资产收益率从2024年一季报的2.21%降至0.34%，降幅84.62% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15291万股，占流通股比例43.52%，较上期增加217.31万股 [1] - 嘉兴民丰集团有限公司为第一大股东，持有12750万股(占总股本36.29%)，较上期增持62万股 [2] - 胡志平持股700.41万股(占比1.99%)，增持107.79万股 [2] - 王正东持股332.55万股(占比0.95%)，增持149.40万股 [2] - 张炳华新进前十大股东，持股120.10万股(占比0.34%) [2] - 陈旭健退出前十大股东，原持股222.09万股(占比0.63%) [2] 分红送配方案 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [2]

财务表现 - 2024年归母净利润7200万元 同比增长54.09% [1] - 净利润增长主要受益于原辅材料木浆和煤炭成本同比下降 以及先进制造业企业加计抵减计入其他收益 [1] - 2024年产销量同比有所减少 [1] 原材料价格趋势 - 2025年初外盘浆价启动新一轮涨势 2月初触及阶段性高点后震荡下行 [1] - 预测2025年商品浆价格再现大幅上涨行情可能性较低 [1] 产能扩张 - 一期项目(新PM8和新PM20)已于2025年3月底投产 新增年产1.5万吨描图纸和2.1万吨卷烟纸产能 [2] - 二期项目(年产7万吨特种涂布纸)2025年3月底竣工试产 预计6月底正式投产 [2] - 海盐厂区预计形成14万吨总产能 [2] 产品创新 - 卷烟纸类新品已配套15款一类卷烟品牌产品并实现批量供货 [3] - 透明纸方面开展多项性能研究 并试制开发环保纸袋纸和彩色描图纸 [3] - 涂布纸重点开发防油标签纸等产品 [3] 产品结构 - 主营产品包括烟草行业用纸系列 (半)透明纸系列和涂布纸系列 [3] - 计划加大国际市场拓展力度 提升品牌影响力 [3] 竞争优势 - 技术优势体现在卷烟纸和描图纸均为国内首创 [3] - 国家高新技术企业 参与制定多项国家或行业标准 [3] - 具有近百年历史的行业老牌企业 [3]

会议基本信息 - 2025年4月17日下午14时召开股东会，采用现场与网络投票结合方式[5] - 出席股东会股东及代理人132人，代表股份130,937,711股，占公司股份总数37.2723%[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数130,578,010，占比99.7252%[10] - 2024年度监事会工作报告同意票数130,572,210，占比99.7208%[11] - 2024年度财务决算报告同意票数130,571,210，占比99.7200%[12] - 2024年度利润分配方案议案同意票数130,167,210，占比99.4115%[13] - 公司董事、独立董事2024年度薪酬议案同意票数130,240,510，占比99.4675%[15] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度会计师事务所议案同意票数130,571,210，占比99.7200%[16] - 2025年度向银行申请授信额度议案同意票数130,571,210，占比99.7200%[17] - 《2024年年度报告》及摘要同意票数130,572,210，占比99.7208%[18] 不同股东对现金分红态度 - 持股5%以上股东对现金分红同意票数127,500,000，比例100%[19] - 持股1%以下股东对现金分红同意票数2,667,210，比例77.5868%[19] - 市值50万以下普通股股东对现金分红同意票数876,210，比例89.7470%[19] - 市值50万以上普通股股东对现金分红同意票数1,791,000，比例72.7634%[19] 5%以下股东对部分议案态度 - 2024年度董事会工作报告5%以下股东同意票数3,078,010，比例89.5366%[20] - 2024年度利润分配方案议案5%以下股东同意票数2,667,210，比例77.5868%[21] - 公司董事、独立董事2024年度薪酬议案5%以下股东同意票数2,740,510，比例79.7190%[21] - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度会计师事务所议案5%以下股东同意票数3,071,210，比例89.3388%[21] - 2025年度向银行申请授信额度议案5%以下股东同意票数3,071,210，比例89.3388%[21] - 《2024年度报告》及摘要5%以下股东同意票数3,072,210，比例89.3678%[21]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-013 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 132 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,937,711 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 37.2723 (一) 股东会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议 室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ...

经营情况 - 2024年度营业收入14.47亿元，同比减少9.98%，归母净利润7200万元，同比上升54.09%，扣非净利润7157万元，同比上升57.90% [2] - 产销量减少主要因PM20和PM22两台纸机停运，全年减产约2.1万吨 [2] - 净利润上升主要因木浆和煤炭成本下降，以及先进制造业企业加计抵减计入其他收益 [2] - 2024年产品平均售价和成本双降，部分产品成本降幅大于价格，毛利率同比上升 [2] 浆价波动与预测 - 2023年初浆价下行，7月止跌回升至2024年5月，随后调整下行，7月企稳后区间震荡 [2] - 2025年初外盘报价涨至2月高点后震荡下行，大幅上涨可能性较低，未来受地缘政治、供需和宏观经济影响 [3] 项目投产与产能规划 - 一期项目（新PM8、PM20技改）2025年3月底投产，新增描图纸1.5万吨/年、卷烟纸2.1万吨/年产能 [3] - 二期项目（7万吨特种涂布纸）2025年3月底竣工试产，预计6月底正式投产，海盐厂区总产能将达14万吨 [3] - 主营产品包括烟草行业用纸、(半)透明纸和涂布纸系列，计划巩固原有客户并开拓新市场，提升国际竞争力 [3] 产品与生产线调整 - PM22因格拉辛纸市场严峻于2024年8月底停产，暂无复产计划 [4] 行业壁垒与竞争格局 - 行业壁垒体现在技术、资金、市场和环保方面，技术工艺复杂，初期投资大，市场竞争激烈，环保要求高 [5][6] - 原有竞争主体已占据大部分市场份额，新进入者难快速建立稳定份额 [5] 采购策略与竞争优势 - 纸浆采购以稳健为核心，结合市场动态灵活调整，暂不考虑投建浆线 [7] - 技术优势：国内首创卷烟纸和描图纸，高新技术企业，参与制定多项国家或行业标准 [8] - 品牌优势："民丰"和"船牌"为百年老字号，享有极高声誉 [8] - 装备优势：拥有国际先进生产线及配套设施，连续获全国设备管理优秀单位 [8] - 区位优势：地处长三角，科技创新资源密集，交通便捷 [8] - 体系优势：通过多项国际认证，包括QES、FSC森林认证等 [9] 财务数据 - 2024年主营收入14.59亿元，同比下降9.82%，归母净利润7200.13万元，同比上升54.09% [9] - 2024年第四季度主营收入2.96亿元，同比下降31.34%，归母净利润1102.47万元，同比下降43.27% [9] - 负债率51.34%，财务费用1189.88万元，毛利率16.51% [9]

2024 年年度股东会 会 议 材 料 2025 年 4 月 17 日 目 录 6、关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师 事务所的议案 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案 7、关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 8、《2024 年年度报告》及摘要 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 序号 内 容 1 宣布 ...

项目基本情况 - 公司分别于2021年1月5日和2021年1月22日召开董事会和股东大会，审议通过新8号机和新20号机升级技改项目 [1] - 公司分别于2023年3月29日和2023年4月25日召开董事会和股东大会，审议通过变更项目投资总额等内容 [1] - 公司分别于2024年6月3日和2024年6月19日召开董事会和股东大会，审议通过调增项目投资总额 [1] 项目进展 - 新8号机和新20号机升级技改项目于2024年底完成厂房建设和设备安装调试，达到初步竣工状态 [2] - 产线经过3个月试运行后，于2025年3月底正式投产 [2] - 新8号机技改项目投产后将具备年产1.5万吨描图纸（半透明纸）产品能力 [2] - 新20号机技改项目投产后将具备年产2.1万吨卷烟纸、普通成型纸、高透成型纸、非热封茶叶袋纸产品能力 [2] 项目影响 - 项目实施基于国家绿色低碳转型发展要求和公司业务发展需求，符合国家碳达峰碳中和以及能源双控政策 [3] - 项目符合公司长远可持续发展目标，有利于增强公司核心竞争力 [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目基本情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）公司分别于2021年1月5日、 2021年1月22日召开了第八届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。公司分别于2023 年3月29日、2023年4月25日召开了第八届董事会十八次会议和2022年年度股东大 会，审议通过《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议 案》。公司分别于2024年6月3日、2024年6月19日召开了第九届董事会十次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调增在建项目（新8号机和新20 号机升级技改项目）投资总额的议案》。（详见公告：2021-002、2021-006、 2023-015、2023-018、2024-016、2024-018）。 公司投资建设的"新8号机和新20号机升级技改项目"于2024年底完成厂房 建设、机器设备安装调试，达到初步竣工状态；产线经过约3个月的试运行等各 ...