业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为2.1546657666亿元[4] - 2024年公司拟每股派发现金红利0.017元，合计拟派发现金红利597.21万元[4] - 2024年公司现金分红总额2178.06万元，占净利润比例30.25%[4] - 2024年公司总股本3.513亿股[4] 关联交易 - 2024年度公司实际发生关联交易额587万元[10] - 预计2025年全年发生日常关联交易约750万元，预计关联交易金额不超3000万元且不超上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%[10] 会议情况 - 第九届董事会第十四次会议于2025年3月24日召开，通知于2025年3月14日发出，应出席董事9人，实到9人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》薪酬与考核委员会表决为5票同意、0票反对、0票弃权[11] 审计与授信 - 公司拟支付中汇会计师事务所2024年度财务审计报酬60万元，内控审计报酬15万元[19] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期1年[19] - 公司拟向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度[21] 担保与股东大会 - 2024年度，上市公司及其控股子公司无对外担保[21] - 公司拟接受控股股东及关联方提供总额不超过150,000万元的银行贷款担保，担保期限为2025年6月30日至2026年6月30日[23] - 公司拟于2025年4月17日14:00召开2024年度股东大会[26]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]2673号[3] - 审计民丰特纸公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月24日[11] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为145,891.85万元[10] - 2024年度营业利润为74163731.98元，2023年度为46929720.07元[1] - 2024年度净利润为72001283.90元，2023年度为46725274.95元[1] 财务数据 - 2024年末资产总计30.89亿元，较2023年末的24.22亿元增长27.54%[1] - 2024年末负债合计15.88亿元，较2023年末的9.70亿元增长63.66%[3] - 2024年末所有者权益合计15.01亿元，较2023年末的14.52亿元增长3.39%[3] 审计情况 - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[7] - 审计将收入确认、存货可变现净值、在建工程计量作为关键审计事项[10][13][16] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[174] - 公司按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[176] 资产相关 - 2024年末货币资金为1.77亿元，较2023年末的1.95亿元下降9.03%[1] - 2024年末应收账款为1.81亿元，较2023年末的2.55亿元下降28.81%[1] - 2024年末在建工程为982,256,532.00元，2023年末为57,605,457.29元[29] 负债相关 - 2024年末短期借款为664,948,146.74元，2023年为757,291,620.71元[32] - 2024年末长期借款为420,322,730.77元，2023年为67,977,405.57元[32] 现金流相关 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.6196209771亿元，2023年度为0.2921862842亿元[36] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.3924058167亿元，2023年度为 - 2.4424480734亿元[36] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为3.861075834亿元，2023年度为2.01112238亿元[36] 其他 - 公司现有注册资本为人民币351,300,000元，股份总数351,300,000股，每股面值1元[58] - 公司财务报表于2025年3月24日经九届十四次董事会批准对外报出[62]

会议与工作情况 - 2024年董事会应参加5次，亲自出席5次[5] - 2024年召开4次审计、1次薪酬考核会，独董全出席[5] - 2024年利用网络开3次业绩说明会[7] 审计与评价 - 2024年拟变更事务所，聘任中汇[9] - 审计委认为2023内控评价报告反映公司情况[10] 薪酬绩效 - 薪酬考核委对董高进行2023绩效评价并提报酬[10]

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李爱忠 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，担任民丰特纸独立董 事，是董事会审计委员会主任，薪酬与考核委员会、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% ...

市值管理架构 - 市值管理由董事会领导，经营管理层参与，董秘负责，董办执行[5] - 董事会制定投资价值目标、监督落实并调整计划[6] - 董秘负责投资者关系、信息披露和舆情监测[6] 合规要求 - 公司不得操控信息披露、进行内幕交易等违规行为[8][10] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组、股权激励、现金分红等提升投资价值[12][13] 董事会举措 - 建立匹配的薪酬体系和长效激励机制[14] - 明确股份回购机制，做好资金规划和储备[15] - 制定并披露中长期分红规划[15] 监控与预警 - 董办定期监控市值等指标并设预警值[17] - 股价短期异常下跌应分析原因并必要时公告[17] 稳定股价措施 - 公司通过电话会议传达经营状况和价值[18] - 适时实施股份回购或现金分红稳定股价[18] - 鼓励控股股东增持传递积极信号[18] 股价异常界定 - 连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%属异常[20] - 收盘价低于近一年最高收盘价50%属异常[20]

会议与工作情况 - 2024年董事会应参加5次，亲自出席5次，出席股东大会1次[4] - 2024年召开4次审计、1次薪酬与考核委员会会议，独董均亲自参加[4] - 2024年利用网络开3次业绩说明会[6] 审计机构 - 2023年度审计机构是天健，连续服务达最长年限[8] - 拟聘任中汇为2024年度财务和内控审计机构[8] 评价与决策 - 审计委员会认为2023内控评价和审计报告反映真实情况[9] - 薪酬与考核委员会对董高进行2023绩效评价并提报酬[10] - 独董认为2024关联交易必要公平，财务报告真实准确[7] - 独董现场工作时间不少于15日[5]

会计师事务所续聘 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度会计师事务所[1] - 2025年3月24日董事会同意续聘，聘期1年[7] - 续聘需股东大会审议通过后生效[8] 事务所情况 - 上年末合伙人116人，执业注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2023年业务收入108764万元，审计收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年上市公司客户180家，审计收费15494万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施8次、自律措施7次[4] 审计收费 - 2024年度审计收费75万元（含税），较2023年减少5万元[6] 人员经验 - 项目合伙人近三年签5家、复核3家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师签3家，质量控制复核人复核16家[4]

独立董事评估 - 公司对2024年度3位独立董事独立性进行评估[1] - 3位独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 3位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

审计机构变更 - 2024年因天健达最长聘用年限，改聘中汇为审计机构[2] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过改聘中汇[4][7] 审计工作情况 - 中汇对2024年财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 2025年3月审计相关会议沟通、审议年报[8] 未来展望 - 2025年审计委员会加强内外部审计监督[9]