审计报告与计划 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[8] - 每年提交内部审计工作报告和内部控制评价报告[8][9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度报告[9] 审计工作内容 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[11] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[12] - 审查信息披露事务管理制度关注多方面内容[13] - 涵盖销售收款、采购付款等业务环节[14] 审计管理与制度 - 内部审计实施机构是审计部，对董事会负责[5] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[6] - 公司应制定内部控制自查制度和年度自查计划[9] 审计工作流程与权限 - 工作权限包括要求报送资料、审核检查、制止违规等[15] - 日常工作程序包括确定重点、发出通知、审计并出具报告等[17] 审计结果处理 - 被审计对象对处理决定有异议可向董事长申诉[18] - 公司根据报告出具年度内部控制自我评价报告[20] 人员管理与制度生效 - 内部审计人员有继续教育时间，表现有奖惩[6][24] - 制度由董事会制定，审议通过后生效，废止原有制度[26]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有情况应在原定召开日前至少2个工作日公告[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权限制 - 买入公司有表决权股份超过规定比例部分，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[22] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[22] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[22] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[24] 特别决议事项 - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％，需特别决议通过[25] - 公司回购普通股决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[27] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[26] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案应在股东会结束后2个月内完成[27] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议[28] 规则生效 - 本规则经公司股东会以特别决议审议通过后生效并实施，修改时亦同[30]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[5] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[5] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董事，在任期内和届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数25% [11] - 董事所持股份不超过1000股，可一次全部转让[11]

接待对象与活动 - 特定对象包括持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[3] - 特定对象来访包括调研、一对一沟通等活动[3] 接待原则与内容 - 接待工作遵循公平、诚实守信等原则[4] - 沟通内容包括公司发展战略、法定信息等[5][6] 接待部门与要求 - 董事会办公室为来访接待专职部门[7] - 特定对象来访需填写承诺书[7] 时间限制与信息报告 - 公司在年度报告和中期报告披露前三十日内原则上不接受特定对象来访[9] - 公司发布依法应披露的重大信息后应及时向上海证券交易所报告[10] 制度制定与生效 - 制度由公司董事会制定并负责解释[12] - 制度经公司董事会审议通过后生效并实施[12]

民丰特种纸股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，并结合民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款进行如下修订： | 序号 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 | 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | | 1 | | | | | 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | | | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程）。 第二条 | 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二 ...

民丰特种纸股份有限公司 关于签署《国有土地上房屋征收补偿框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据嘉兴市委市政府城市更新的决策部署，拟对民丰（二期）、罗伯特普 瑞克大楼、民丰工会大楼、1923、民丰大礼堂、民丰厂水泵站地块实施国有土地 上房屋征收工作，民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公司"）、 公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称"民丰集团"）相应房屋位于拟 征收范围内。据此，公司与民丰集团作为前述地块的被征收方，共同与嘉兴市南 湖区人民政府（以下简称"南湖区政府"）、嘉兴市产业发展集团有限公司（以下 简称"市产业集团"，市产业集团为公司以及民丰集团之间接控股股东）签署《国 有土地上房屋征收补偿框架协议》。根据协议，公司将获得补偿总金额合计人民 币 107,962.68 万元（其中 887.93 万元为代收其他公司房屋征收补偿款，公司将 在收到该笔款项后，再行转付至对方公司）。 民丰集团系作为前述地块的共同被征收方列入本协议，市产业集团系作 为协议义务协调 ...

民丰特种纸股份有限公司 关于拟公开挂牌出售不再使用设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-027 交易概述：民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公 司"）拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简 称"嘉兴产权公司"）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评 估值共计人民币174,651,109.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格 为准。 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易 在董事会审批通过后，尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次交易的受让方及成交价格须待嘉兴产权公司履行 必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌等风 险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 鉴于公司南湖厂区已全面停产，为盘活公司资产，提高公司资产运营效率及 流动性，公司拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴产权公司以公开挂牌方 式出售。首次挂牌价 ...

民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十一次会议分别审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程> 及附件并办理工商变更登记的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，为确保公司治理与监管政策保持 一致并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-029 民丰特种纸股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件二：《民丰特种纸股份有限公司股东会议事规 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-030 民丰特种纸股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2025-026 民丰特种纸股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2025 年 9 月 29 日在 公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。 二、监事会审议情况 审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的 议案》。 同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关 于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的公告》（2025-029） 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 民丰特种纸股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 30 日 1 特此公告。 ...