证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-025 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公司"）第九届董事 会第十八次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位 董事。2025 年 9 月 26 日，经董事长提议增加本次会议议案，增加议案的通知于 当日以电子邮件、电话方式告知各位董事，增加议案程序符合《民丰特纸董事会 议事规则》。会议于 2025 年 9 月 29 日召开，以专人送达方式举行。会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及 审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、民丰特纸《关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案》 民丰特纸拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴市产权交易有限公司 （以下简称"嘉兴产权公司"）以公开挂牌方 ...