审计机构变更 - 2024年因天健达最长聘用年限，改聘中汇为审计机构[2] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过改聘中汇[4][7] 审计工作情况 - 中汇对2024年财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 2025年3月审计相关会议沟通、审议年报[8] 未来展望 - 2025年审计委员会加强内外部审计监督[9]

会议安排 - 2024年3月27日审议核准《2023年度报告》及摘要等议案[2] - 2024年4月29日审议核准2024年一季度报告[2] - 2024年8月15日审议核准2024年半年度报告[2] - 2024年10月24日审议核准2024年第三季度报告[2] 审计相关 - 2024年拟将审计机构由天健变更为中汇[3][4] - 2024年审计委员会审阅内审计划等多项工作[5][6] - 审计委员会认为公司财务报告真实准确及内控评价报告客观[5][6]

民丰特纸独立董事 2024 年度独立性情况自查报告 我们作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 对 2024 年度独立性情况自查如下： 一、公司独立董事基本情况 公司董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。截至报告出具日，成员 为： 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事；民丰特纸独立董事。 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师；民丰特纸独立董事。 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材 料创新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步 ...

业绩与分红 - 自上市累计向股东分配现金红利3.52亿元，近三年累计现金分红3056.31万元，占年均归母净利润之比68.36%[2] - 2024年现金分红占净利润之比30.25%，为近十年最高[2] 股东动态 - 2024年控股股东增持计划300 - 600万股，已增持500万股[2] 报告发布 - 自2012年连续13年发《环境报告书》，2021年开始发《社会责任报告书》，2023年首次发《ESG报告》[6] 未来展望 - 2025年以加快推进企业高质量发展为首要任务[1] 公司治理 - 2018年8月将党建工作写入公司章程，建立法人治理制度体系[5] 方案发布 - 本方案于2025年3月26日发布[9]

授信申请 - 2025年度拟向银行申请不超30亿综合授信额度[2] - 董事会提请授权董事长办理相关手续[2] - 有效期从2024年度股东大会通过至2025年度批准2026年额度[3] 担保情况 - 2024年度及截至公告日无对外担保[4][5]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额不足3000万，不超净资产绝对值5％[2][4] - 2024年采购商品和接受劳务预计750万，实际发生587万[4] - 2025年采购预计750万，占同类业务70%，已发生126万[5] - 维奥拉公司2024年总资产25726832.46元，净利润359088.28元[6] 公司决策 - 2025年3月24日董事会、监事会通过关联交易议案[3][4] - 独立董事会议同意关联交易议案并提交董事会[3] 其他信息 - 公司向关联方购买部分塑芯及包装材料[8] - 2025年关联交易预计额度占比小，无重大影响[2][10][11] - 维奥拉公司注册资本122万美元，公司出资24.4万美元，占20%[6]

公司基本信息 - 截止2024年12月31日，公司总股本35130万股[7] 业绩总结 - 2024年公司产量为12.4174万吨[29] 环境数据 - 2024年，南湖厂区化学需氧量排污权排放量53.506吨，氨氮5.351吨，二氧化硫7.496吨，氮氧化物16.036吨[10][11] - 2024年，海盐厂区化学需氧量排污权排放量6.8038吨，氨氮0.6083吨[11] - 2024年，南湖厂区河水实际取用量141.9224万立方米，自来水量20.6098万立方米，燃煤消耗量11.446万吨，外购电用量6358.674万千瓦时[13] - 2024年，南湖厂区纸浆消耗量9.217万吨，填料消耗量1.798万吨，涂布颜料消耗量1.421万吨，胶乳消耗量4346.7吨[13] - 2024年，海盐厂区河水实际取用量59.4416万立方米，自来水量3.6910万立方米，蒸汽消耗量16.42万吨，外购电用量6186.32万千瓦时[13] - 2024年，海盐厂区纸浆消耗量2.018万吨，填料碳酸钙消耗量3.024万吨[13] - 2024年南湖厂区入网废水量为144.558万立方米，燃煤烟气排放量126854.922万标立方米[32] - 2024年南湖厂区一般固废产生量30773.25吨、危险废物产生量80.836吨，海盐厂区污泥产生量8554.63吨，危险废物产生量40.84吨[32] 环境管理 - 2024年度3个环境管理方案全部完成实施工作并投入正常运行[14] - 2024年公司派员参加外部培训及重要会议28次，开展内部培训15次[19] - 2024年10月公司接受环境管理体系监督审核，外审未开具环境不符合项，整改获审核组专家认可[19] - 公司开展“突发环境事件应急预案”等培训及多项应急处置演练工作[17] - 公司完成质量保证计划、月度存证和年度发电设施等碳排放报告编制上报工作[17] 项目进展 - 民丰特纸海盐厂区完成取水许可证变更工作，开展一期项目环境影响评价工作[18] - 公司完成《民丰特纸碳达峰碳中和行动方案》编制工作[17] - “民丰特种纸股份有限公司110kV输变电工程建设项目”2025年1月完成阶段性验收[36] 荣誉与评级 - 公司两个厂区环境信用在浙江省企业环境信用评价中均被评为A级[34] - 2024年10月公司通过嘉兴市绿色工厂评审[37] 监管相关 - 公司被列为浙江省2024年环境监管重点单位，南湖厂区涉及多类监管，海盐厂区涉及部分监管[36] - 公司被列入温室气体重点排放单位[36] - 民丰特纸（南湖厂区）纳入全国碳排放权交易市场配额管理的重点排放单位[36] - 公司造纸及纸制品业被列入全国非碳交易重点排放单位[36] 其他 - 公司委托嘉兴市众能节能技术有限公司开展“绿色工厂”评价工作[37]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比100.17%，营收占比100.33%[8] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准明确[12][13] - 报告期无财务与非财务内控重大和重要缺陷[14][15][16] - 内控评价依据及标准与往年一致[10][11]

审计机构变更 - 公司2024年变更审计机构为中汇会计师事务所[1] 审计机构情况 - 中汇上年末合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 中汇2023年业务收入总额108,764万元[1] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[11] 人员经验 - 项目合伙人近三年签5家、复核3家上市公司年报；签字注会签3家；质控复核人复核16家[5] 审计工作 - 2024年审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[8] - 中汇配备专属团队，成员有多年经验和专业资质[9] 质量与安全 - 中汇对质量管理体系每年监控检查，合伙人三年一查[7] - 中汇制定并执行系统性信息安全控制制度[10] - 中汇近三年审结诉讼无需承担民事责任赔付[11]

担保情况 - 控股股东及其关联方拟提供不超15亿银行贷款担保[2][3] - 截至2024年12月31日，担保余额为12.29亿元[2] - 公司目前无对外担保情况[5] 业绩数据 - 2024年民丰集团本部营收92.55万元，利润总额3947.46万元[6] - 2024年嘉实集团本部营收758.37万元，利润总额5463.49万元[7] - 2024年产业集团本部营收740.22万元，利润总额5580.03万元[7] 担保相关决策 - 接受担保事项免按关联交易审议披露，免提交股东大会[9] - 第九届董事会第十四次会议全票通过接受担保议案[9] 担保范围与条件 - 担保范围为2025年6月30日至2026年6月30日融资合同[3] - 担保不收费，无需公司提供反担保[2][3]