2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规的要求，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

安徽金种子酒业股份有限公司 证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-017 3、本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其组成及成员职位、 任 期 等 不 变 。 修 订 后 的 实 施 细 则 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。 特此公告。 安徽金种子酒业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG 委员会并修订其实施细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会 调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施细则的议案》，现将相关情 况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 管理水平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-013 安徽金种子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ◆ 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募 集资金进行现金管理，总额不超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）。在上述额 度内，资金可以滚动使用。 ◆ 公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议审议通 过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机 构、独立董事发表同意意见。 为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，同意公司在确保不影响公司募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，主要投资于商业银行 发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺的 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会,严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》,以及《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定的要求,勤勉尽责地履行相关 工作职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 公司现任审计委员会由5名董事组成,其中3名为独立董事,全部成员均 具有能够胜任工作职责的专业知识和商业经验,且均不在公司担任高级管理人 员,其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。审计委员会的组成符 合监管要求及《公司章程》等相关制度的要求。 2024年8月26日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过《关于 调整第七届董事会专门委员会成员的议案》,魏强先生不再担任审计委员会委员, 选举董事赵伟先生担任审计委员会委员。 会议主要就 2023年度财务报告审计、续聘公司 2024 年审计机构及内部控 制审计机构、2023年年度报告、2024年第一季度报告、半年度报告、第三季度 报 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：2025-019 安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省阜阳市清河东路 523 号金种子研发大楼 9 楼会议室 股东大会召开日期 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-010 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十一次会议通知于2025年4月17日以短信及电子邮件方式发出，会议于2025 年 4 月 27 日以现场与线上相结合的方式召开。 2、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 3、本次会议由监事会主席陈新华先生主持。本次会议召开方式、人数和 表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事会对董事会编制的《公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）进 行了认真审核，认为： 1 3、本公司及监 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ◆ 本次董事会议案全部获得通过。 一、会议召开情况 1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以短信及电子邮件方式发出，会议如期 于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 9 楼会议室召开，采取现场与线上相结合的 方式进行表决。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议召开方式、人数和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，并以投票表决的方式通过了以下议案： 安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 ...

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 ● 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十四次会议、 第七届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容 诚审字[2025]230Z2719 号），2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净 利润为-257,589,622.90 元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余 公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 202,683,823.37 元。 由于公司2024年度合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公 司章程》第一百八十三条不实施现金分红的情形，公司拟 2024 年度不派发现 金红利、 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为-257,589,622.90元，较2023年亏损扩大[6] - 2024年营业收入为925,184,629.87元，同比下降37.04%[23] - 扣除非主营业务收入后营业收入为902,187,645.31元，同比下降35.53%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-266,679,416.41元，亏损较2023年扩大[23] - 2023年营业收入为1,469,427,360.13元，2022年为1,185,751,744.31元[23] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-22,069,577.53元，2022年为-187,122,021.77元[23] - 基本每股收益从2023年的-0.03元降至2024年的-0.39元，降幅显著[25] - 加权平均净资产收益率从2023年的-0.87%降至2024年的-10.93%，减少10.06个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从2023年的-2.28%降至2024年的-11.31%，减少9.03个百分点[25] - 公司报告期内营业收入为9.2518亿元，较上年同期下降37.04%[44] - 归母净利润为-2.5759亿元，较上年同期亏损增加2.3552亿元[44] - 2024年度公司营业收入为92,518.46万元，较2023年度下降37.04%[190] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2.9462亿元，同比增长25.58%，主要因馥合香系列宣传投入增加[45][46] - 白酒业务成本4.58亿元占总成本76.82%，同比下降8.76%；药业成本1.38亿元同比骤降61.82%[53] - 原料成本同比下降9.57%至3.566亿元，占总成本的77.80%[86] - 包装材料采购金额同比下降7.85%至3.077亿元，占总采购额的38.70%[75] 各条业务线表现 - 白酒业务营业收入7.4425亿元，同比下降24.23%，毛利率减少10.44个百分点至38.40%[49] - 药业业务营业收入1.5794亿元，同比下降62.13%，毛利率减少0.71个百分点至12.43%[49] - 高端酒营业收入5084.41万元，同比下降4.87%，毛利率减少18.58个百分点至57.78%[49] - 高端酒销量同比增长47.85%至206.97千升，但销售收入同比下降4.87%至5,084.41万元[69] - 中端酒销量同比增长6.33%至2,340.82千升，销售收入同比下降14.01%至19,802.51万元[69] - 低端酒销量同比下降13.62%至13,807.49千升，销售收入同比下降29.08%至49,537.63万元[71] - 白酒产品按零售价划分为高端（＞500元/瓶）、中端（100-500元/瓶）、低端（≤100元/瓶）三档[51] - 酒类生产量16,283.42千升同比下降16.90%，销售量16,355.28千升同比下降10.76%[51] 各地区表现 - 省内营业收入7.4311亿元，同比下降38.01%，毛利率减少3.47个百分点至31.91%[50] - 省外营业收入1.5908亿元，同比下降20.70%，毛利率减少12.14个百分点至42.95%[50] - 省内销售收入同比下降25.14%至5.851亿元，占总收入的78.63%[79] - 省外销售收入同比下降20.70%至1.590亿元，占总收入的21.37%[79] 销售渠道表现 - 直销(含团购)营业收入6130.12万元，同比增长60.63%，毛利率增加0.07个百分点至47.11%[50] - 批发代理营业收入8.4089亿元，同比下降38.22%，毛利率减少5.07个百分点至32.89%[50] - 直销渠道销售收入同比增长60.63%至6,130.12万元，销量同比增长72.68%至856.38千升[78] - 电商销售收入同比增长75.32%至1,899.28万元，毛利率为51.18%[83] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划聚焦"聚焦、精细、精益"管理主线，升级供应链体系[91] - 公司推进金太阳药业股权转让工作，剥离非核心业务，优化产业结构[94] - 公司面临行业经营环境变化风险，包括消费总量萎缩和市场竞争加剧[96] - 公司存在环境保护风险，可能因法规修订增加环保支出[96] - 原材料价格上涨或供应短缺可能对公司生产经营造成不利影响[96] - 公司面临市场消费环境变化和品牌竞争加剧风险，主销产品可能受影响[96] - 白酒行业进入存量竞争时代，集中度提升，分化加剧，增长呈现结构化特点[89] 现金流和资产状况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-303,953,707.74元，同比下降440.35%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为89,307,017.96元，2022年为-461,853,249.63元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额全年为负，第一季度为-1.05亿元，第四季度为-4777万元[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,172,013,851.81元，同比下降13.78%[23] - 2024年末总资产为3,195,198,770.02元，同比下降8.09%[23] - 应收账款从1.47亿元降至2824万元降幅80.84%，应收款项融资从2929万元增至6106万元增幅108.44%[61] - 截至2024年12月31日，公司存货账面价值为153,949.66万元，占总资产比重为48.18%，占流动资产比重为76.74%[193] - 存货中半成品账面价值为130,050.27万元[193] 公司运营和战略 - 公司全年降本节约3000万元，生产成本较上年同期下降约0.36元/瓶[35] - 成品酒订单保供率约99.81%[35] - 污水治理推行协议排放，全年节省费用约218万元[35] - 馥合香宴席举办2万+场，底盘宴席4万+场，回厂游人数2万+[35] - 公司2024年馥合香TOP烟酒店网点数量突破9000家[34] - 公司设计产能4万千升，实际产能16,283.42千升[66] - 全国规模以上白酒企业产量414.5万千升，同比下降1.8%[38] - 2024年全国规模以上白酒企业产量414.5万千升，销售收入7963.84亿元，利润总额2508.65亿元[65] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东为安徽金种子集团有限公司，实际控制人为阜阳市人民政府国有资产监督管理委员会[180][183] - 安徽金种子集团有限公司持有178,257,084股，占总股本27.10%，为第一大股东[176] - 中国银行－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有32,550,443股，占比4.95%[176] - 中国建设银行－鹏华中证酒ETF持有9,632,118股，占比1.46%[176] - 股东周建中减持2,154,427股，期末持股降至3,510,388股（0.53%）[176] - 香港中央结算有限公司减持5,879,748股，期末持股1,916,005股（0.29%）[176] - 截至报告期末普通股股东总数为130,732户，较上一月末增加6,893户[174] 研发和知识产权 - 研发投入总额2406万元占营业收入2.60%，研发人员125人占总员工6.2%[57][58] - 公司现有"金种子"、"醉三秋"两个中国驰名商标和一个"中华老字号"[40] - 公司拥有非遗工艺大师46位，核心技术骨干129名[40] - 公司联合江南大学等机构制定4项馥合香型白酒相关标准[41] - 公司厂区内明代古窖池有518年历史，为安徽省重点文物保护单位[40] - 公司建立CNAS认可实验室、省级企业技术中心等7个研发平台[40] 环境保护和社会责任 - 公司2024年度投入环保资金475万元[136] - 公司主要污染物化学需氧量排放浓度为134.11mg/L，年排放总量为3000吨，未超标[138] - 公司主要污染物氨氮排放浓度为59.94mg/L，年排放总量为55吨，未超标[138] - 公司固体废弃物包括酒糟、废旧包装材料及生活垃圾，酒糟由第三方收购进行资源化利用[138] - 公司2024年1-6月采用预处理+生化处理工艺，废水污染物达标排放，6-8月进行水质在线量程升级改造，9月开始协议排放[139] - 污水处理站总排口设有总磷、氨氮、COD、pH、流量在线监测设施，并与省、市环保部门监控数据联网[139] - 公司南北厂区均获得2023年度安徽省环保诚信企业称号[145] - 公司计划2025年度采购绿电占全年用电总量的50%以上[147] - 报告期内减少排放二氧化碳当量5,030.92吨，充分利用光伏发电机沼气发电50.61万kw/h[148] - 2024年对外捐赠及公益项目总投入120万元，全部为物资折款[149] - 扶贫及乡村振兴项目总投入44.08万元，全部为物资折款，用于消费帮扶购买农产品[150] - 公司于2025年4月29日披露了《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》[148] - 报告期内因环境问题未受到行政处罚[144] 财务报告和审计 - 审计报告确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了财务状况和经营成果[187] - 营业收入确认和存货的存在、计价和分摊被列为关键审计事项[190][193] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[133] - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度财务报告审计及内控审计事务所，境内审计报酬为70万元[156][157] - 公司2024年度内控审计费用为25万元[157] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为5.7642亿元，净额为5.6822亿元[164] - 截至报告期末累计投入募集资金4.1538亿元，占募集资金净额的73.10%[164] - 本年度投入募集资金7766.29万元，占募集资金净额的13.67%[164] - 公司募集资金承诺投资总额为5.6822亿元，无超募资金[164] - 公司年产6万吨优质酿造项目计划投资4.7379亿元，本年投入6306万元[166] - 公司营销与物流网络建设项目计划投资9443.8万元，本年投入1460.29万元[167] - 公司年产6万吨优质酿造项目累计投入3.8169亿元，占计划投资的80.56%[166] - 公司营销与物流网络建设项目累计投入3369.33万元，占计划投资的35.68%[167] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,504.66万元[169] 高管和董事会 - 董事何秀侠通过二级市场增持公司股份20,000股，年末持股达65,000股[103] - 董事何秀侠2023年税前报酬总额为198.85万元[103] - 董事杨红文2023年税前报酬总额为113.10万元[103] - 董事会秘书金彪2023年税前报酬总额为88.61万元[103] - 独立董事吕本富、樊勇、薛军2023年税前报酬均为12万元[103] - 监事会主席陈新华2023年税前报酬总额为46.31万元[103] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1114.13万元[111] - 公司设有3名独立董事，报告期内对关联交易等事项发表独立意见[99] - 公司2024年召开董事会会议4次，其中现场会议2次，通讯方式召开2次[115] - 薪酬与考核委员会在2024年召开1次会议，审议高级管理人员薪酬等议案[117] - 提名委员会在2024年召开1次会议，审议更换公司董事的议案[118] - 审计委员会在2024年召开3次会议，审议年度报告、财务决算等多项议案[119]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2.96亿元，同比下降29.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3892.77万元，同比下降320.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4058.36万元，同比下降373.46%[4] - 基本每股收益为-0.0592元/股，同比下降320.90%[4] - 加权平均净资产收益率为-1.81%，较上年同期减少0.18个百分点[5] - 营业总收入从2024年第一季度的419,417,781.39元降至2025年第一季度的296,051,937.04元，降幅约29.4%[18] - 2025年第一季度净利润为-38,897,386.59元，同比2024年同期的18,379,273.94元下降311.6%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0592元/股，同比2024年同期的0.0268元/股下降320.9%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-38,927,701.40元，同比2024年同期的17,644,862.01元下降320.6%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从2024年第一季度的406,111,423.42元降至2025年第一季度的336,811,718.14元，降幅约17.1%[18] - 营业成本从2024年第一季度的232,676,205.61元降至2025年第一季度的172,610,138.61元，降幅约25.8%[18] - 2025年第一季度销售费用为86,500,896.60元，同比2024年同期的71,925,221.69元增长20.3%[19] - 2025年第一季度研发费用为5,461,791.89元，同比2024年同期的6,553,414.95元下降16.7%[19] - 2025年第一季度支付的各项税费为90,141,613.17元，同比2024年同期的145,203,380.79元下降37.9%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7176.42万元，上年同期为-1.05亿元[4] - 2025年第一季度经营活动现金流净额为-71,764,182.04元，较2024年同期的-104,564,009.87元改善31.4%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为246,740,639.86元，同比2024年同期的438,549,537.71元下降43.7%[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为295,531,273.34元，较期初的350,328,891.01元下降15.6%[24] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为80,000,000元，同比2024年同期的30,000,000元增长166.7%[24] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的366,708,891.01元下降至2025年3月31日的301,531,273.34元，降幅约17.8%[13] - 应收账款从2024年12月31日的28,238,513.27元增至2025年3月31日的38,985,246.95元，增幅约38.1%[14] - 存货从2024年12月31日的1,539,496,595.62元降至2025年3月31日的1,501,270,024.30元，降幅约2.5%[14] - 流动资产合计从2024年12月31日的2,006,088,143.53元降至2025年3月31日的1,899,953,897.54元，降幅约5.3%[14] - 固定资产从2024年12月31日的831,545,083.93元降至2025年3月31日的818,266,641.38元，降幅约1.6%[14] - 在建工程从2024年12月31日的38,408,635.85元增至2025年3月31日的67,781,868.93元，增幅约76.5%[14] - 短期借款从2024年12月31日的198,262,341.42元增至2025年3月31日的224,717,998.74元，增幅约13.3%[15] - 公司总资产为31.01亿元，较上年度末下降2.94%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.32亿元，较上年度末下降1.85%[5] 其他重要内容 - 公司获得政府补助144.81万元[6] - 安徽金种子集团有限公司持有公司27.10%股份，为第一大股东[10]