适用人员 - 办法适用于总经理、副总经理等高级管理人员[3] 任期与考核 - 经理层成员任期一般为三年[6] - 《经营业绩责任书》主要指标完成底线为百分制70分或完成率70%[12] - 连续两年年度考核D等级或末位不胜任应中止任期免去现职[13][14] 管理流程 - 公司党委会前置研究并提建议，董事会审核监督执行[4] - 董事会授权董事长与经理层成员签协议[8] 契约变更 - 契约签订后原则不得调，重大变化经董事会批准可变更[11] 违规处理 - 出现违规等情况追究责任并扣减或追索扣回绩效年薪[19]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与请求 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发出通知[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[5] 临时提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[8] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[9] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有此情形，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 类别股决议 - 发行类别股的公司，特定事项除经股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 普通与特别决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[26] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[17] 投票权征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] 累积投票制 - 股东会选举董事可实行累积投票制，股东表决票数等于所持股份数乘以待选董事数[18] 重复表决 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[19] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[24][25] 关联关系回避 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[17] 决议撤销 - 股东会决议召集程序、表决方式违法或内容违章程，股东可60日内请求法院撤销[28] 争议处理 - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[28] 信披义务 - 法院判决或裁定后，公司应履行信披义务并说明影响[28] 前期事项处理 - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并信披[28] 信息公布 - 公告、通知等指在规定媒体和上交所网站公布信息[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则未尽事宜或相悖以法律法规和章程为准[30] - 规则解释权属于公司董事会[30] - 规则自股东会审议通过之日起实施[31]

制度制定与实施 - 公司制订投资者关系管理制度，由董事会负责制定、修改和解释[2][17] - 制度自董事会审议通过之日起实施，原制度同时废止[17] 管理工作规范 - 工作对象包括投资者、证券服务机构等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、信息披露等多方面[5] - 多渠道、多方式开展工作[6] 沟通渠道与便利 - 设立投资者联系电话等并专人负责[8] - 在官网开设专栏并利用网络平台活动[9] - 为中小股东和机构投资者参观提供便利[7] 信息披露与说明会 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[12] - 按规定召开投资者说明会包括业绩说明会等[8] 人员管理与培训 - 董事会秘书负责组织和协调工作[21] - 从事人员不得出现九种情形，须具备五项素质和技能[13] - 董事会秘书经授权可聘请专业机构协助[13] - 可定期对相关人员开展系统性培训[14] 活动交流规则 - 活动以已公开披露信息为交流内容[15] - 涉及敏感事项应告知关注公告并解释规则[15] - 不得用交流代替信息披露，泄露信息应立即公告[15] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[15]

安徽金种子酒业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二章 董事的选举及投票 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上董事时的议案。 第四条 在股东会上，拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应当在召开 股东会通知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第六条 累积投票制的票数计算法 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为 该股东本次累积表决票数。 第一条 为完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举行为，保证股东充分行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《公司章程》的有关规定，特制定本实施细则。 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累 积表决票数。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，确保公司重大经营决策的科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《安徽金种子酒业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关法律、法规、规范 性文件的规定，制定本工作细则，以规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠 实履行职责，勤勉高效地工作。 第二条 公司总经理及其管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，诚信和勤勉地履行职务。 第三条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名（财务总监为公 司财务负责人），总工程师1名，董事会秘书1名。 第四条 本细则对总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书以 及其他高级管理人员有约束力。董事会秘书还应遵守《安徽金种子酒业股份有限 公司董事会秘书管理办法》的规定。 （2025年12月修订） 第二章 任职条件及聘任程序 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会 负责；副总经理、财务总监、总工程师由总经理提名，报董事会批准后聘任 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效 的激励与约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督， 提高公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（包括独立董事）、总经理、副总经理、 财务总监、总工程师、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基 础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及 发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第六条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级 管理人员的薪酬。 第七条 公司董事会是薪酬和绩效考核的管理机构，公司董事会薪酬与考 核委员会是薪酬考核和监督的专门 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党的组织及党建工作 第五章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 党的机构设置及工作保障 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第四节 独立董事 第五节 董事会秘书 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、解散和清算 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 3 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 安徽金种子酒业股份有限公司章程 第一条 为维护公司 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司（下称本公司或公司）与关联 方的交易行为，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规以及《公司 章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循公正、公平、公开和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联交易和关联人 (四) 持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第四条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司 关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： (八) 债权、债务重组； 1 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽金种子酒业股份有限公司(以下简称"公司")的理财 产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公 司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金、提 高资金利用率、增加公司收益，以自有资金或暂时闲置的募集资金（含超募资 金）进行中短期安全性高、流动性好、低风险、稳健型银行理财产品买卖且投 资期限不超过二年的理财行为。 第二章 理财产品操作规定 第三条 公司原则上不允许购买理财产品，若必须要购买遵顼以下规定。 第四条 公司购买理财产品只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交 易，不得与非正规的机构进行交易。 安徽金种子酒业股份有限公司 理财产品管理制度 第五条 公司以公司或控股子公司名义设立理财产品账户，不得使用其他 公司账户进行理财产品业务。 第六条 公司须 ...

安徽金种子酒业股份有限公司 重大风险和突发事件预警与应急处理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对重大风 险和突发事件的管理，建立预警与应急处理机制，最大限度降低损失，维护公司 正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，特制定本制 度。 第二条 公司对重大风险和突发事件的处置以"预防为主、预防与应急相结 合"为原则，实行统一领导、统一组织、分类管理、分级负责、快速反应、协同 应对。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司成立应急处置工作小组，由董事长任组长，总经理、董事会秘 书任副组长，各部门负责人任组员，负责处理公司重大风险和突发事件的管理及 处置工作 第四条 应急处置工作小组主要职责包括: （一）决定启动和终止重大风险和突发事件处理系统； （二）拟定重大风险和突发事件处理方案； （三）组织指挥处理重大风险和突发事件及其善后的各项工作的实施； （二）严重事件:公司爆发大规模风险，涉及范围广泛，无法正常经营或受到 重大影响，导致公司财产、人员及投 ...