北汽集团设计战略升级 - 公司提出未来汽车市场竞争核心是"设计力"竞争，将通过设计差异化提升竞争力，并着力构建完整的设计方法体系以保持长期一致性 [2] - 北汽设计团队聚焦全面提升设计体系广度与深度，同时培育协作共赢的团队文化，目标打造更具用户价值导向的产品 [2] - 极狐ARCFOX 77°概念车作为设计VP罗伟基加盟后的首作，首次具象呈现ARC-FLOW设计哲学，承担战略指引功能 [2][3] 极狐品牌设计转型 - 概念车命名"77°"源自北极圈核心纬度，象征品牌与自然的联结，标志极狐向设计驱动型品牌转型的关键突破 [3] - ARC-FLOW设计哲学融合自然律动与科技元素，追求情感化设计与有温度的科技体验 [3] - 公司采用"概念即蓝图"思路，前瞻设计理念将逐步落地量产车，奠定未来设计方向 [3] 设计驱动商业愿景 - 设计沙龙主题"FASTER BUT BETTER"契合集团"三年跃升行动"，设计创新将支撑中长期发展愿景 [2] - 公司计划通过多品牌设计战略，使设计力量与商业愿景对齐，实现品牌定义的全面革新 [3]

房车文旅新生态战略发布会 - 山海赋、星程耀、北汽福田共同主导"房车文旅新生态战略"发布会于2025年8月1日在北京启幕 [1] - 与会嘉宾包括工信部、旅游协会、企业高管及地方政府代表 [1] - 现场签约2万辆订单，包含图雅诺大VAN5000辆、中VAN10000辆及火星皮卡5000辆 [7] 中国房车市场现状 - 中国房车渗透率仅0.02%，保有量25万辆，远低于美国10%的渗透率和超千万辆保有量 [3][4] - 新疆高品质房车日租价格达2280元以上仍一车难求 [3] - 90%车主不愿在车内使用马桶，反映农耕文明对"家"的执念 [6] 产业链痛点分析 - 底盘制造、房车改装、租赁服务各自为战导致用户体验断层 [4] - 传统模式存在"参数漂亮、体验糟糕"的怪圈 [6] - 中国营地仅3200个且服务参差不齐 [11] 生态闭环解决方案 - 北汽福田提供专用悬架底盘，后双胎设计承载达3.5吨，配备康明斯2.8T发动机 [7] - 星程耀负责智能化改装，打造兼具舒适感与实用性的国民载体 [7] - 山海赋计划3年投放3000辆租赁车源，打造百个标准化营地 [7] 商业模式创新 - 租赁模式降低体验门槛，日租千元享受百万配置 [10] - 托管服务让车主获得代租收益 [10] - "房车+景区"联营模式可使景区二次消费提升30% [11] 技术发展与政策支持 - 智能化方向包括AI司机、路线规划、车况监测等服务 [14] - 新能源领域开发多种能源及L2智能辅助驾驶系统底盘 [14] - 国家政策明确推动自驾车旅居车旅游，提升营地服务体系建设 [14] 市场前景 - 2024年国内旅游人次56.15亿，人均消费首破千元 [15] - 自驾游占比持续攀升 [15] - 预计"十五五"规划将旅游产业列入重点发展 [15]

核心观点 - 福田图雅诺推出风景T7纯电微卡与风景i7纯电VAN类车型组合，构建覆盖"下地库"与"大方量"需求的纯电产品组合，为城配短途物流提供全场景电动化解决方案 [1][7] - 公司锚定新能源微卡增长赛道，制定三年销量目标：2025年1200辆、2026年5000辆（市占率10%）、2027年10000辆（市占率15%） [3] - 通过独立"城配网"渠道、共享售后网络（50公里半径高效响应）、全生命周期服务保障等创新模式，强化市场竞争力 [9][11][13] 市场表现与目标 - 2025年上半年微卡整体市场下滑9%，但新能源微卡逆势增长1.5%，显示新能源赛道增长潜力 [3] - 风景T7预售价6.78万元起，通过"电池银行"租赁模式降低用户初始投入门槛 [10][11] - 2025年总目标销量36000辆（含燃油及新能源），纯电车型承载城配物流电动化扩张重任 [13] 产品技术优势 - 基于全新纯电平台开发（非油改电），通过系统性降重和超低风阻设计，能耗较传统油改电车型降低20% [5] - 风景T7专注大方量运输，风景i7高度<2米满足商超地库场景，形成场景互补的"黄金搭档"组合 [7][9] - 采用自动激光焊接、库卡机器人等智能制造工艺，配备L2级辅助驾驶系统提升品质感 [9] 商业模式创新 - 与宁德时代共建"电池银行"，提供电池/车辆租赁服务，降低初始购置成本 [11] - 成立"万物互联联盟"保障电池回收及二手车残值，消除电池衰减与贬值顾虑 [11] - 纯电车型结构简化，可无缝接入福田现有服务网络，实现"服务先行、备件先行"的快速响应能力 [13] 竞争策略 - 拒绝价格战，坚持高质量发展路线，以技术积累（22年新能源研发经验）、产品力（能耗降低20%）和服务体系构建差异化优势 [5][14][15] - 通过渠道革新（独立城配网）与燃油车体系区隔，充分释放纯电品系市场潜力 [9] - 强调全生命周期用户价值，包括残值保障、用车无忧等长期服务承诺 [13][15]

融资交易情况 - 8月1日福田汽车获融资买入额0.40亿元，居两市第433位 [1] - 当日融资偿还额0.41亿元，净卖出63.76万元 [1] - 最近三个交易日（30日-1日）融资买入额分别为0.29亿元、0.44亿元、0.40亿元 [1] 融券交易情况 - 8月1日融券卖出58.97万股，净卖出44.07万股 [1]

董事会决议公告 - 公司董事会于2025年7月22日以通讯表决方式召开会议，应出席董事11名，实际出席11名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 董事会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 董事会同意取消监事会，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》 [6] - 董事会审议通过了《关于修订〈董事会审计/内控委员会议事规则〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [8] - 董事会审议通过了《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [9] - 董事会同意修订《董事会提名委员会议事规则》等系列制度，并废止《董事行为规范》，制定《董事、高级管理人员行为规范》 [10][11] - 董事会审议通过了《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [14] 监事会决议公告 - 公司监事会于2025年7月22日以通讯表决方式召开会议，应出席监事9名，实际出席9名，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [17] - 监事会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉〈监事行为规范〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [18] - 监事会同意取消监事会，并对《公司章程》进行修订，同时废止《监事会议事规则》《监事行为规范》 [19] 取消监事会及章程修订 - 公司拟取消监事会设置，删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计/内控委员会"代替 [23] - 将有权提出股东会提案的股东持股比例由3%以上调整为1%以上 [23] - 补充独立董事忠实义务，将独立董事专门会议机制纳入《公司章程》 [23] - 补充董事任职资格和忠实义务相关内容，增加"公司建立董事离职管理制度" [23] - 将对外投资制度、对外捐赠制度中的相关权限内容纳入《公司章程》 [23] 临时股东大会通知 - 公司将于2025年8月19日召开2025年第七次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [28] - 网络投票时间为2025年8月19日9:15-15:00，现场会议召开时间为11:00 [28] - 会议将审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》等议案 [29] - 股权登记日为2025年8月13日，登记时间为9:30-15:00 [34]

总则 - 公司制定期货和衍生品交易管理制度旨在规范交易行为，控制风险并维护股东利益，依据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 期货交易指以期货合约或标准化期权合约为标的的活动，衍生品交易包括互换合约、远期合约和非标准化期权合约等，基础资产涵盖证券、指数、利率、商品等或其组合 [2] - 制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以期货和衍生品为主营的子公司除外） [3] - 交易原则包括合法合规、审慎稳健、仅限套期保值目的、禁止使用募集资金、交易需与实际业务规模及能力匹配 [4] 交易品种与类型 - 套期保值业务用于管理外汇、价格、利率等风险，品种需与生产经营相关（如原材料、外汇），且规模、期限需与风险敞口匹配 [5] - 套期保值类型包括：现货库存卖出保值、固定/浮动价格合同保值（如原材料空头保值、产成品多头保值）、预期采购/产量保值、进出口收付汇保值、外币投融资负债保值等 [6][7] - 以签出期权作为套期工具时需符合《企业会计准则第24号》规定 [7] 管理机构 - 财务部门主管交易细则制定、计划审核及实施管控，并向经理层报告 [6] - 专门管理机构负责制定交易方案、执行及日常监控 [6] - 法律部门负责合规审查，董事会办公室履行审批及信披程序，内审部门负责业务审计 [6] 审批权限和程序 - 交易方案需包含可行性分析、市场行情、品种规模、风险评估等内容 [6] - 境外交易需评估政治、法律风险及流动性等因素，场外衍生品需评估产品复杂度及对手信用风险 [7] - 交易需董事会审议，若保证金占净利润50%以上或合约价值占净资产50%以上（且超500万元）需提交股东会 [8] - 高频交易可对未来12个月额度进行预计审议，额度使用期限不超过12个月 [8] - 审计/内控委员会需审查交易风险控制情况，必要时聘请专业机构出具报告 [9] 内控管理和报告制度 - 实行前中后台职责分离，禁止交易与财务、风控人员兼任，严格保密交易信息 [10] - 财务部门需实时监控风险敞口及盈亏，评估套期保值效果并制定止损限额 [10] - 重大进展或变化需第一时间向管理层报告 [11] - 交易损益或浮动亏损达最近一年净利润10%且超1000万元时需及时披露，套期保值业务需额外披露工具与项目价值变动原因 [11] 附则 - 制度自董事会审议后生效，解释权归董事会 [12]

董事会决议执行管理办法核心内容 - 公司制定本办法旨在确保股东会、董事会决议事项的有效执行，形成闭环管理机制，保障重大项目顺利实施 [1] - 依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，强调依法依规运作原则 [1] 董事会决议分类 - **主动反馈类决议**分为一次性反馈（如高管任免、利润分配、年度关联交易执行等）和持续反馈类（如技术改造、对外投资、再融资等需跨年度执行事项） [3] - **专门委要求反馈类决议**由董事会专门委员会发起，公司需按专门委要求进行反馈汇报 [4] 反馈形式与流程管理 - 反馈形式包括董事会工作报告、年报/半年报、董办简报、季度汇报会等多元化渠道 [5] - **一次性反馈类决议**要求业务部门2日内接收红头决议，执行情况通过半年报/年报反馈，重大调整需重新履行审批程序 [6] - **持续反馈类决议**中技术改造由制造工程部门反馈进度，对外投资由战略/财务部门汇报经营收益，再融资由董办按监管要求披露 [7][4] 专门委反馈机制 - 专门委可出具书面问询函并要求3日内响应，必要时聘请第三方机构协助审查 [5] - 董事会办公室负责调度业务部门完成专门委问询，并以书面形式反馈执行情况 [5] 附则与修订 - 文件由董事会解释，组织机构名称变更自动调整不另修订 [6] - 自董事会审议通过后生效，修改需履行相同程序 [6]

北汽福田重大信息内部报告制度核心内容 总则 - 制度旨在确保公司及时准确履行信息披露义务 加强投资者关系管理 保护利益相关方权益 依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定 [1] - 重大信息内部报告制度要求相关人员在发生可能影响股价的事件时 需第一时间向责任领导 董事会秘书 董事长报告 [2] - 公司董事 高管及接触未公开信息人员负有保密义务 [4] 组织架构与职责 - 分支机构及控股企业需指定专人作为重大信息报告人 确保信息及时上报董事会秘书 [5] - 董事会秘书需对相关人员进行信息披露培训 保障内部报告质量 [6] 定期报告管理 - 定期报告包括年度 半年度及季度报告 财务计划部负责起草财务信息 董事会办公室负责编制审批及披露 [7][8][9] 临时报告标准 一般交易 - 需报告的交易类型涵盖资产买卖 对外投资 担保 研发项目转移等12类事项 [4] - 触发报告的标准包括：交易资产总额占公司总资产10%以上 或标的净利润占公司净利润10%且超100万元等6项量化指标 [5] 关联交易 - 关联人范围包括持股5%以上股东 公司董事高管及其亲属控制的企业等6类主体 [5][6] - 关联交易报告标准：与自然人交易超30万元 与法人交易超300万元且占净资产0.5%以上 [6] 其他重大事项 - 重大诉讼仲裁事项需报告的标准为涉案金额占净资产10%且超1000万元 [8] - 业绩波动需报告的情形包括季度/年度亏损或同比变化超50% [8] - 异常交易情形包括股价三日累计涨跌超20% 或换手率异常波动 [8] - 其他强制报告事项涵盖重大债务违约 资产冻结 业务停顿等12类经营风险事件 [9] 报告程序与责任 - 重大信息需在知悉后立即电话报告 两日内提交书面材料 [9] - 董事会秘书需对信息进行分析判断 必要时提请董事会履行披露程序 [10] - 违规未报告将面临批评 警告直至解除职务的处分 严重者追究法律责任 [15] 制度实施 - 制度与上位法冲突时以法律法规为准 由董事会负责解释 经审议通过后生效 [17][18][19]

内幕信息知情人登记备案制度 制度框架与适用范围 - 制度制定依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及证监会5号指引、上交所2号指引等法规 [1] - 适用范围涵盖公司及全资、控股子公司 [2] 内幕信息认定标准 - 内幕信息定义为未公开的、可能对公司证券价格产生重大影响的信息，具体包括21类情形，例如： - 经营方针或范围重大变化 [3] - 重大投资或一年内资产交易超总资产30% [3] - 重大债务违约或亏损超上年净资产10% [2][3] - 股权结构变化（5%以上股东或实控人变动） [3] - 重大诉讼、仲裁或资产抵押超30% [2][3] 内幕信息知情人范围 - 知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其关联方 [4] - 外部机构如中介服务方、监管机构工作人员及其直系亲属 [4][11] - 因职务接触信息的内部部门负责人及参与重大事项筹划人员 [4] 登记备案管理流程 - 董事会为管理机构，董事长负主要责任，董秘负责具体执行 [5] - 需填写《内幕信息知情人登记表》，包含知悉时间、方式等14项要素 [6][19] - 重大事项（如重组、回购股份）需同步制作进程备忘录并签字确认 [6][7] - 首次披露后5个交易日内需向上交所报送档案 [8] 特殊情形处理 - 固定知情人（如董事长、董秘）采取一次性报备，其他人员一事一报 [12] - 外部单位报送信息需登记接触原因及时间，行政管理部门可简化登记 [15] - 中介机构需督促档案真实性并协助报送 [18] 保密与责任追究 - 知情人需签署保密协议，禁止在披露前泄露或交易股票 [21][22] - 违规处罚包括内部处分（降职、开除）及移交监管机构 [25][26][27] - 中介机构违规可能终止合作并提请监管部门处罚 [28] 配套文件与生效 - 制度与《重大信息内部报告制度》《对外信息报送制度》配套使用 [30] - 档案保存期限不少于十年，董事会拥有最终解释权 [12][31]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，完善治理结构并保护中小投资者权益，依据《公司法》《证券法》及交易所规则等法律法规 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进市场认同，提升企业价值并实现股东权益保护 [1] - 管理目标包括建立良性投资者关系、形成尊重股东的企业文化、增加信息透明度及促进股东财富增长 [1][3] 管理原则与禁止行为 - 遵循合规性、平等性、主动性等六项原则，强调信息披露需合法且平等对待所有投资者 [2] - 禁止行为包括泄露未公开重大信息、发布误导性陈述、股价预测承诺及歧视性对待中小股东等 [4][5] - 交流内容需以已披露信息为基础，若涉及未公开信息需立即公告并采取补救措施 [5] 投资者沟通内容与形式 - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况、重大事项（如资产重组）、ESG信息及股东权利行使方式等 [5][6] - 采用多元化渠道包括官网、上证e互动平台、业绩说明会、路演及现场调研等，需为中小股东参与提供便利 [6][7][12] - 业绩说明会需由董事长或总经理出席，通过直播方式开放提问渠道并提前公告活动细节 [7][8] 调研与危机管理规范 - 接受调研需签署承诺书防止内幕交易，调研记录需存档3年以上并建立信息泄露应对机制 [9][22] - 危机处理由董事长牵头，设立专项工作组应对诉讼、重组等紧急事件，制定快速响应方案 [18] 组织架构与职责分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书负责日常管理，设立领导小组与工作小组分层决策执行 [15][17] - 投资者关系办公室专职负责制度落实、活动组织、投诉处理及分析师沟通等具体事务 [16][17] 制度实施与档案管理 - 制度经董事会审议生效，解释权归属董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [19] - 需建立完整档案记录活动内容、参与人员及泄密处理情况，保存期限不少于3年 [18]