会议召开情况 - 报告期内召开董事会6次、股东大会4次[4] - 召开薪酬与考核委员会会议3次、审计委员会会议6次、独立董事专门会议5次[5][6][7] 沟通考察情况 - 2024年1 - 3月独立董事与会计师事务所充分沟通[8] - 2024年5月考察京A北京隆福寺店，11月走访重庆市场考察酒厂[11] 公司管理情况 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] - 梳理完善内控制度和业务流程，整改内控缺陷[15] 人事考核情况 - 考核2023年高级管理人员履职及业绩，审议2024年薪酬与绩效考核方案[15] 审计机构情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15][16] 独立董事履职 - 2024年履职促进公司发展，2025年将继续维护权益[17]

会议召开 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 2024年召开审计等各类委员会会议多次[5][7][8][9] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[17] 内控管理 - 梳理完善内控制度，整改内控缺陷[18] 人员考核与聘任 - 考核高管履职及业绩，审议薪酬方案[19] - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[19] 独立董事履职 - 2024年按规定履职，2025年将继续[20]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事均出席并表决[5] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均出席[5] - 2024年召开审计委员会会议6次，独立董事均出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事均出席并主持[7] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作满15个工作日[11] - 2024年3月走访重庆市场及大竹林酒厂[11] - 2024年5月考察京A北京隆福寺店[12] - 2024年8月佛山酒厂投产，12月独立董事考察[12] - 2024年就未结重大诉讼开会6次[12] 公司事务 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[2] - 披露2023年内部控制评价报告[3] - 梳理完善内控制度整改缺陷[16] - 考核2023年高管履职及业绩[16] - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[17] 独立董事意见 - 认为日常关联交易符合需求且定价公允[1] - 认为内控覆盖各层面环节形成体系[16] - 认为高管勤勉尽职薪酬发放合规[16] - 认为天健具备审计资质能力[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[18]

重庆啤酒股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）("解释第 17 号")，解释要求"关于流动负债与非流动负债的划分"规定；"关于供 应商融资安排的披露"规定及"关于售后租回交易的会计处理"规定，以上内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）("解释第 18 号")，解释要求"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"规定，内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述文件规定 的生效日期起执行上述会计准则。 （二）会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）会计政策变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财 ...

审计委员会调整 - 2024年1月19日公司第十届董事会审计委员会调整为5名成员组成[2] 审计会议情况 - 报告期内审计委员会共召开六次会议[3] 审计工作汇报 - 2024年3月1日天健汇报2023年度财务和内控审计工作[3] - 2024年11月12日天健汇报2024年审计计划[4] 报告审议情况 - 2024年3月28日会议同意聘任天健为2024年度审计机构[3] - 2024年4月25日会议审议通过2024年第一季度报告[4] - 2024年8月13日会议审议通过2024年半年度报告及摘要[4] - 2024年10月30日会议审议通过2024年第三季度报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健体现良好专业水准和职业操守[5] - 审计委员会认为公司财报真实准确完整，内控无重大缺陷[5][7]

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2025-009 重庆啤酒股份有限公司 关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）响应国务院《加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，开展"提质增效重回报"行动，共同推动上市公司高质量发展和投资价 值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务。现将公司 2024 年"提质增效重回报"行动落实情况及 2025 年"提质增效重回报"行动方案公告如 下： 一、 聚焦高质量发展之路，"驱动创新，嘉速增长" 2024 年，在"嘉速扬帆"战略的指引下，公司积极应对外部环境变化带来的机遇和挑 战，持续推进公司产品结构优化，毛利率、每百升营收、净资产收益率保持行业前列，啤 酒业务实现稳健发展。2025 年，公司将深化战略实施，通过创新产品组合、数字化转型、 智能供应链建设提升盈 ...

重庆啤酒股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年 审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务 机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州 市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的 固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国 第二。2020 年至 2024 年期间， ...

关于本报告 总裁致辞 关于我们 六大零目标 重点关注领域 附录 关于本报告 本报告是重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公 司"）发布的第三份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。本报告重点展示了公司在环境、社会及公 司治理方面的相关政策、管理实践与绩效，帮助 各利益相关方更直观地了解公司的 ESG 表现。 | 时间范围 | 报告称谓说明 | 报告批准与获取 | | --- | --- | --- | | 本报告涵盖二〇二四年一月一日至二〇二四年 | 为便于表达与阅读，报告中"重啤股份""公司" | 本报告已于 2025 年 4 月 1 日获董事会审议批准。 | | 十二月三十一日（"2024 年""报告期间""本 | 和"我们"均表示重庆啤酒股份有限公司，"集团" | 本报告提供简体中文及英文两种版本，内容上如有 | | 年度"），基于报告的延续性和对比性，部分数 | 表示嘉士伯有限公司（Carlsberg A/S）。 | 细微出入，请以报告中文版为准。报告电子版可在 | | 据和信息适当追溯或延伸到其他重要年份。 | | 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） | | | | 及 公 ...

重庆啤酒股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）("解释第 17 号")，解释要求"关于流动负债与非流动负债的划分"规定；"关于供 应商融资安排的披露"规定及"关于售后租回交易的会计处理"规定，以上内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）("解释第 18 号")，解释要求"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"规定，内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 解释第 18 号》，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际 ...

重庆啤酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，重庆 啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事袁英红女士、 盛学军先生、朱乾宇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事袁英红女士、盛学军先生、朱乾宇女士签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 ...