2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2 3 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 山西兰花科技创业股份有限公司 关于本报告 本报告是山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"兰花科创、公司、我们"）发布的环境、 社会及治理（ESG）报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、 社会及公司治理领域（ESG）的绩效。本报告经公司董事会审议通过，并对所载信息的真实 性及有效性负责。 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 山西兰花科技创业股份有限公司伯方煤矿分公司 | 伯方煤矿、伯方 | | 山西兰花科技创业股份有限公司唐安煤矿分公司 | 唐安煤矿、唐安 | | 山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司 | 大阳煤矿、大阳 | | 山西兰花科技创业股份有限公司望云煤矿分公司 | 望云煤矿、望云 | | 山西兰花科创玉溪煤矿有限公司 | 玉溪煤矿、玉溪 | | 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 | 口前煤业、口前 | | 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 | 永胜煤业、永胜 | | 山西古 ...

过了《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计 报酬和续聘的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见，董事会审计委员会发表了书面审 核意见。 山西兰花科技创业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，山西兰花科技创业股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务 所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况进行了监督，具体 情况如下: 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"） 于 2012 年 3 月 2 日在北京成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北 大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 ...

公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，经信永中和会计师事 务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 717,680,156.76 元，其中母公司实现净利润 977,003,103.42 元，提取 10%的 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，山西兰 花科技创业股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利 用自身的专业知识和经验，严格履行应尽的职责和义务。现将董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会的成员为独立董事余春宏先生、郑 垲先生和董事赵晨光先生，其中召集人余春宏先生为会计专业人士。 公司审计委员会的组成人员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验、独立董事比例及选举程序符合相关法规和政策性 规定的要求。 二、董事会审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如 下： 1、2024 年 4 月 18 日，董事会审计委员会召开 2024 年第一次会 议，审议通过了以下议题：（1）2023 年年报审计工作及关键审计事 项沟通；（2）2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告；（3） 2023 年年报全文及摘要；（ ...

山西兰花科技创业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中 和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下: 一、资质条件 会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技 ...

回购股份 - 2024年第三次临时股东大会同意1 - 2亿元回购股份，不超15元/股[2] - 截止12月16日完成回购，实际回购11,879,979股，金额100,023,930.44元，占总股本0.8%[2] 股本变更 - 回购后总股本由1,485,120,000股变为1,473,240,021股[2] 章程修订 - 修订公司章程第一章总则第七条、第三章股份第二十条内容[2] - 原第七条注册资本148,512万元修订为1,473,240,021元[3] - 原第二十条股份总数148,512万股修订为1,473,240,021股，发起人持股不变[3]

董事会评估 - 公司董事会评估独立董事余春宏、梁龙虎、郑垲独立性[1] - 第八届董事会独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年4月25日发布[2]

李丰宁 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事、高管人员 关于对公司 2024 年度报告的确认意见 根据《证券法》第 82 条之规定,本公司全体董事、监事和高管 人员对公司 2024 年度报告发表书面确认意见如下: 公司 2024 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映 了公司 2024年度的财务状况和经营状况。 公司董事签名: 21 FRD = 刘海山 2222 赵晨光 苗 年 梁龙虎 王西栋 l 郑 山西兰花 八百 山西兰花科技创业股份有限公司董事、监事、高管人员 张 翔 赵 車 7 141 郑 斌 关于对公司 2024 年度报告的确认意见 根据《证券法》第 82 条之规定,本公司全体董事、监事和高管 人员对公司 2024 年度报告发表书面确认意见如下: 公司 2024 年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整的反映 了公司 2024 年度的财务状况和经营状况。 除董事外的其他高管人员签名: ( 1019 郭星 杨海兵 T限公司 山西兰 日 山西兰花科技创业股份有限公司董事、 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-017 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称： 1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 "玉溪煤矿"） 2、山西兰花能源集运有限公司（以下简称"兰花能源集运"） 3、山西兰花煤化工有限公司（以下简称"兰花煤化工"） 4、山西兰花机械制造有限公司（以下简称"兰花机械"） 5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称"兰花永胜"） 6、山西兰花科创煤炭洗选有限公司（以下简称"兰花洗选"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2025 年度 股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 7.7 亿元，截 至 2024 年末公司实际为子公司提供担保总额为 3410 万元。另外为加快兰 花煤化工节能环保升级改造项目和 ...