公司近期重要议案 - 公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了多项议案 包括《关于发行公司债券的议案》、《关于修订〈债券募集资金管理办法〉的议案》以及《关于预计2026年度日常关联交易额议案》等 [2]

行业与公司战略投资 - 协创数据拟投资设立光芯片、光模块研发和生产建设项目，主要从事利用自主芯片研发超低功耗光模块，适配AI算力中心、超算中心等高端场景业务 [1] - 美克家居正在筹划通过发行股份及支付现金的方式收购深圳万德溙光电科技有限公司控制权，并募集配套资金，公司股票自12月18日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [5] - 兰花科创取得阳城县寺头区块煤炭探矿权证，勘察面积为15.4903平方公里，有效期限自2025年12月12日至2030年12月12日 [6] 重大资产重组与合并 - 中金公司正在筹划通过换股方式吸收合并东兴证券、信达证券，公司A股股票于2025年12月18日开市起复牌 [2] 业务运营与项目进展 - 博纳影业目前经营情况正常，储备了多部电影和剧集项目，并积极参投了贺岁档和春节档期的多部作品 [3] - 长源电力全资子公司汉川四期项目7号机组（100万千瓦）顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营 [9] - 广东建工两个清洁能源项目投产运营：布尔津县电化学200MW/800MWh独立储能电站项目全容量并网运营；粤水电巴楚县5MW分布式光伏制储加氢一体化项目制储氢600Nm³/h投产运营，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机5084.52MW [10] - 阿科力全资子公司年产29t/a特种高耐热树脂生产线项目正式进入试生产阶段 [12] - 中国核建截至2025年11月累计实现新签合同1306.92亿元，累计实现营业收入920.3亿元 [12] 合同与经营权获取 - 中国中免全资子公司中免集团中标上海浦东国际机场和上海虹桥国际机场相关免税店项目，并签署经营权转让合同 [7] - 上海机场及控股子公司分别与杜福睿（上海）商业有限公司、中国免税品（集团）有限责任公司签署了上海浦东国际机场和上海虹桥国际机场的进出境免税店经营权转让合同，合同的顺利实施预计将对公司2026年度至2033年度营业收入产生积极影响 [11] - 普邦股份被确定为香蜜湖公园项目工程施工项目的联合中标单位，中标价3.33亿元 [22] - 中国中车及下属企业近期签订合计533.1亿元合同，约占公司中国会计准则下2024年营业收入的21.6% [23][24] - 浦东建设的子公司近日中标多项重大项目，中标金额总计为16.49亿元 [25] - 平治信息子公司杭州兆能与内蒙古联通签订《2025年至2030年算力服务合同》，含税金额为3825万元 [26] 股东权益变动与股份回购 - 招标股份控股股东招标集团计划减持不超过825.61万股公司股份，占公司总股本比例3% [12] - 盛泰集团持股12.61%的股东雅戈尔服装控股有限公司拟减持不超过1666.71万股公司股份，不超过公司总股本的3% [13] - 兴业股份实际控制人之一曹连英拟减持不超过262.08万股公司股份，即不超过公司总股本的1% [14] - 南京银行拟于2025年12月23日全额赎回0.49亿股优先股，总规模人民币49亿元 [15] - 华凯易佰拟以1500万元—3000万元回购公司股份，回购价格不超过17.35元/股，用于实施股权激励及/或员工持股计划 [16] - 中国中冶拟以10亿元—20亿元回购公司A股股份，回购价格不超过4.9元/股，用于注销并减少公司注册资本，此外拟不超5亿元回购公司H股股份 [17] - 高能环境董事、副总裁张华振增持公司股份5.61万股，约占公司总股本的0.0037%，累计增持金额37.14万元 [18] - 佳缘科技股东拟询价转让324万股公司股份，占公司总股本的比例为2.51% [19] - 实朴检测董事长特别助理尹炳奎拟增持公司股份，增持金额不低于800万元，不高于1200万元 [20] - 三维天地股东拟合计减持不超过232.05万股公司股份，拟减持比例不超过公司总股本的3%，另有一股东计划减持不超过5.35万股，拟减持比例不超过0.07% [21] 品牌与权益澄清 - 同仁堂公告未直接或间接持有南极磷虾油相关报道中提及的四川健康药业任何股权及投资权益，四川健康药业不属于公司下属子企业 [4] 股价异动提示 - 百大集团公告，2025年12月11日至12月17日期间，公司股票价格累计涨幅达61.1%，存在股价短期涨幅较大后快速下跌的风险 [8]

公司动态 - 兰花科创取得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权证，勘察面积为15.4903平方公里 [1] - 探矿权证有效期限自2025年12月12日至2030年12月12日 [1] - 此次获取探矿权证为下一步办理采矿权奠定了基础 [1]

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易额330,188.66万元，截至11月底实际发生173,207.03万元[2] - 2026年预计日常关联交易总额331,375.61万元[2][4] - 预计2026年向凤城国际酒店后勤管理分公司支付劳务费等13,371.85万元，年初至11月已发生10,941.69万元[5] - 预计2026年向高平市望源煤业福利有限公司支付劳务费等7,810.00万元，年初至11月已发生2,013.71万元[5] - 预计2026年向山西兰花煤炭实业集团有限公司采购煤炭170,000.00万元，年初至11月已发生125,524.84万元[6] - 预计2026年向晋城市安达科工贸有限公司采购及支付费用6,230.60万元，年初至11月已发生5,155.43万元[6] - 预计2026年向山西兰花经贸有限公司采购及支付费用8,743.26万元，年初至11月已发生4,042.33万元[7] 收支情况 - 公司及下属子公司2026年采购、支付费用等支出小计199,596.00，合计227,890.75，去年同期分别为144,844.86和161,953.65[8] - 公司及下属子公司2026年销售商品等收入小计14,005.61，合计94,011.11，去年同期分别为5,503.18和5,509.77[9] - 公司2026年作为承租方租赁费用小计9,325.00，去年同期为5,276.80[9] - 公司2026年作为租赁方被租赁收入小计148.75，去年同期为145.82[9] 股权与资产情况 - 山西兰花煤炭实业集团有限公司持有公司45.47%的股权，截至2025年9月底总资产533.76亿元，净资产183.73亿元[10] - 晋城市国有资本投资运营有限公司持有兰花集团公司51.07%的股权，截至2025年9月底总资产936.23亿元，净资产328.39亿元[10] - 多家下属公司截至2025年9月底的总资产和净资产情况[11][12][13][14][15][16][18][21][22] 合同与决策 - 公司与兰花集团土地租赁合同续签，期限三年，自2026年1月1日至2028年12月31日，均价20元/平方米/年[2][4] - 2025年12月15日独立董事专门会议审议通过预计2026年度日常关联交易议案[2] - 2025年12月16日第八届董事会第七次临时会议审议通过预计2026年度日常关联交易议案，关联董事李丰亮回避表决，其余8名董事一致通过[3] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》需提交股东会审议，关联股东回避表决[27] 其他 - 公司与控股股东及其下属子公司关联交易价格以市场价格为基础，按公平合理、协商一致原则定价，部分业务统一采用市场价格[24] - 公司与兰花集团签订土地和铁路专用线租用合同以满足经营和发展需要[25] - 公司向兰花集团和晋城国投及其下属公司采购产品和接受服务满足生产经营[25] - 公司统一销售兰花集团所属煤矿煤炭产品，增强市场竞争力[25]

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-053 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于取得阳城县寺头区块煤炭探矿权证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）取得 山西省自然资源厅颁发的阳城县寺头区块煤炭探矿权证。权证记载勘察 面积为15.4903平方公里，有效期限自2025年12月12日至2030年12月12 日，本次获取探矿权证，为下一步办理采矿权奠定了基础。 特别提示 特此公告。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2025年12月18日 公司将继续推进阳城县寺头区块煤炭资源相关权证申办工作。公 司将按照证券监管规则要求持续披露相关进展情况。请投资者注意投 资风险。 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-054 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 ●本次会计估计变更于 2025 年 10 月 1 日起执行。 一、本次会计估计变更情况概述 公司于2025年12月16日召开的第八届董事会第七次临时会议，会 议审议通过《关于调整固定资产折旧年限的议案》，具体情况如下： （一）会计估计变更的原因 山西兰花科技创业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差 错更正》相关要求，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经 营成果，经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，同意延长固 定资产折旧年限。本事项属于企业会计估计变更，公司对此次会计估 计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯 调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 ●经测算，本 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-050 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，满足企业经营发展资金 需求，经山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第七次临时会议审议通过，公司拟向符合《公司债券发行与 交易办法》规定的专业投资者公开发行公司债券。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、 降低公司融资成本，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公 司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照， 董事会认为本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-052 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2026 年 1 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 5 日 至2026 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-049 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式 发出。 (三)本次会议为通讯表决，于 2025 年 12 月 16 日召开，应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）关于发行公司债券的议案 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 （详见公司公告临 2025-050） 二、关于修订《债券募集资金管理办法》的议案 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 三 ...

公司融资计划 - 公司拟向专业投资者公开发行公司债券以拓宽融资渠道、优化财务结构并满足经营发展资金需求 [1] - 本次债券发行总规模不超过人民币30亿元 [1] - 具体发行规模与发行方式将根据公司资金需求、市场情况及相关规定，由股东会授权董事会或董事会授权人士确定 [1] 债券发行具体安排 - 债券采用公开发行方式，在获得中国证监会注册后可一期或分期发行 [1] - 发行对象为符合规定的专业投资者 [1] - 本次债券不向公司股东优先配售 [1]