监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 应参加表决监事5名 实际参加表决监事5名 [1] - 会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式发出 [1] - 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过关于修改铁路专用线租赁协议的议案 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 [1] 铁路专用线租赁协议修改详情 - 租赁合同主体由山西兰花铁路运输服务有限公司变更为山西兰花资产运营管理有限公司 [2] - 合同变更自2025年6月1日起生效 原合同期限维持2025年1月1日至2027年12月31日不变 [1][2] - 费用标准维持1.4元/吨公里不变 实际结算按双方核实运量计算 [1][2] - 兰花资产运营公司为兰花集团新设全资子公司 负责统一管理所属单位铁路专用线 [2] 关联交易合规性 - 关联交易以市场公允价格进行 遵循公开公平公正原则 [2] - 决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》规定 关联董事均回避表决 [2] - 未发现损害中小股东利益的行为 [2]