业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月9日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动召开半年度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年9月24日至9月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ynctzy@163.com预先提问 [2][4] - 说明会将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员 - 董事长崔铠、董事会秘书肖伦、财务总监巩明及独立董事刘志强将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)在线参与互动交流 [4] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] 联系咨询 - 联系人王媛、朱睿可通过电话0871-67199767或邮箱ynctzy@163.com进行咨询 [6]

投资背景 - 公司于2021年10月13日以自有资金人民币3亿元认购幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金 [1] - 2023年4月10日董事会及监事会审议通过继续持有该私募基金份额的议案 [1] - 2024年10月8日公司首次赎回基金份额143,152,430.39份，获得赎回资金154,881,891.01元 [1] 最新赎回操作 - 2025年9月17日公司再次赎回幻方量化基金份额59,920,000份 [2] - 本次赎回金额为98,065,000.58元 [2] - 经财务部测算，本次赎回部分累计实现投资收益32,622,415.64元 [2] 当前持仓状况 - 截至2025年9月23日，公司仍持有该私募基金份额71,890,509.28份 [2][4] - 投资标的为幻方500指数增强欣享18号私募证券投资基金 [4] - 投资进展状态为部分赎回 [4] 资金管理策略 - 公司从资金管理角度考量，适度开展现金管理是提升资金效益的关键举措 [3] - 通过合理配置资金进行投资，能有效提升自有资金使用效率并获取相应投资收益 [3] - 该举措有助于优化公司财务状况，为股东创造更高投资回报，实现股东利益最大化 [3] 风险管控措施 - 公司凭借敏锐的市场洞察力与严谨的风险管理体系，持续关注证券市场动态 [3] - 公司将依据市场变化及时调整投资策略，采取有效防范措施 [3] - 公司致力于最大限度降低潜在风险，维护合法权益及资金安全与稳定 [3]

公司战略规划 - 公司筹划境外发行H股并在香港联交所主板挂牌上市以推动国际化战略发展及海外业务布局 [1] - 本次发行旨在提升国际品牌知名度并增强公司综合竞争力 [1] - 公司正计划与相关中介机构就H股上市相关工作进行商讨 具体细节尚未确定 [1] 上市审批流程 - H股发行上市需提交公司董事会和股东会审议 [2] - 需取得中国证监会 香港联交所和香港证监会等相关政府机构及监管机构备案批准或核准 [2] - 本次发行能否通过审议备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司将依据相关法律法规要求根据H股发行上市后续进展情况及时履行信息披露义务 [2] - 公司董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司提醒投资者关注后续公告并注意投资风险 [2]

投资决议与授权 - 公司董事会和股东大会分别于2025年8月14日和2025年9月4日审议通过使用不超过人民币10亿元闲置自有资金购买银行理财产品的议案 授权经营管理层具体实施 [1] - 资金可在一年内滚动使用 用于在深圳市属国企资金融通平台上开展理财投资业务 公司监事会发表同意意见 [1] 理财产品具体详情 - 公司以自有资金人民币100,000万元认购华夏银行深圳分行营业部的结构性存款产品 投资及收益币种为人民币 [2] - 产品年化利率为0.1%或2.2%或2.35% 收益起计日为2025年9月22日 到期日为2026年9月22日 资金来源为自有资金 [2] - 公司与华夏银行无关联关系 [2] 资金使用影响分析 - 使用自有资金开展投资理财在保障资金安全的前提下 不会影响公司日常经营运作和工程建设资金需求 [2] - 该举措有利于提高公司资金使用效率和收益 进一步提升整体业绩水平 [2] 风险控制措施 - 公司通过审批和执行程序分离原则建立健全理财投资业务规范 确保资金安全 [3] - 严格通过深圳市国资委资金融通平台开展业务 选择保本保最低收益的结构性存款及低风险等级(R1、R2)理财产品 [3] - 内部审计部门进行日常监督 监事会及独立董事有权检查资金使用情况 必要时聘请专业机构审计 [3]

投资建设项目 - 公司控股子公司上海科特新材料股份有限公司投资10亿元人民币在江苏省吴江经济技术开发区建设新材料项目 包括基建3.6亿元 设备2.4亿元 流动资金4亿元[5][7][16] - 项目主要生产动力电池热失控防护制品 耐火材料制品及电子元器件等高性能产品 应用于新能源汽车 电线电缆及消费电子领域[7][9] - 项目选址占地74亩 土地通过挂牌出让方式获得 土地性质为工业用地 使用年限30年[7][17] 项目背景与战略意义 - 项目符合国家新材料战略定位 属于工业四基目录中的关键基础材料领域 受益于新能源汽车产业快速发展及动力电池出货量增长[9] - 项目建设有助于解决上海科特现有产能饱和问题 降低租赁厂房带来的制约 避免因产能不足导致订单流失[11] - 项目选址靠近上海科特总部 有利于加强研发 制造 销售部门协作 实现资源整合和集中管理[10] 担保事项 - 公司为控股子公司深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司提供不超过2.5亿元人民币的银行授信担保[3][26] - 担保方式为连带责任保证 担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内[26] - 截至董事会召开日 公司及控股子公司已审批对外担保累计金额11.174亿元 占最近一期经审计净资产的20.19% 实际发生担保额4.058亿元 占净资产的7.33%[28] 公司及子公司关系 - 上海科特为公司控股子公司 公司持股78.76% 注册资本9452万元人民币 成立于1997年 为新三板创新层公司[13] - 沃尔新能源为公司控股子公司 公司持股76.71% 注册资本8443.59万元人民币 成立于2003年 主营新能源汽车线束 连接器等产品[26][27] - 两家子公司均不属于失信被执行人[13][27]

担保情况概述 - 公司为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过15亿元的银行综合授信担保额度 该额度期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [1] - 其中对子公司中建西部建设第九有限公司提供的担保额度为12,000万元 [1] 已发生担保事项 - 截至2025年9月21日 在15亿元担保额度内共发生10笔未到期担保事项 总金额涉及多家子公司 [2] - 具体包括：为上海公司担保10,000万元、5,000万元和5,000万元 为九公司担保8,000万元 为建材研究院担保5,000万元 为砼联数字科技担保2,000万元和5,000万元 为矿业公司担保3,000万元 为新疆公司担保10,000万元 为贵州公司担保8,000万元 [2] 新增担保协议 - 2025年9月22日公司与民生银行咸阳分行签署最高额保证合同 为九公司提供4,000万元授信担保 [2] - 本次担保额度在公司对九公司的12,000万元担保授信额度范围内 [2] 被担保人基本情况 - 被担保人中建西部建设第九有限公司不是失信被执行人 [3] - 担保方式为连带责任保证 保证范围包括主债权及其利息、罚息、复利、违约金等 [3][4] 担保影响分析 - 本次担保为保证子公司生产经营正常进行 符合公司整体利益 [4] - 被担保人为公司全资子公司 担保风险总体可控 [4] 担保总体情况 - 截至公告日公司及合并报表范围内子公司未到期对外担保总额65,000万元 全部为对合并报表范围内子公司担保 [4] - 该担保总额占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的6.86% [4] - 公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [4]

会议基本情况 - 海康威视于2025年9月23日15:00在杭州市滨江区物联网街518号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 现场会议与网络投票相结合[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长胡扬忠先生 会议程序符合相关法律法规及公司章程规定[6][7] - 出席会议股东及代理人共3,167名 代表股份6,207,394,163股 占公司总表决权股份67.7303% 其中中小股东3,159名 代表股份609,411,079股 占比6.6494%[8] 议案表决结果 - 《2025年中期分红方案》获通过 同意票占比99.9650% 中小股东同意票占比99.6434%[10] - 《公司章程修订》等10项制度修订议案均获高票通过 总同意率均超过99.91% 中小股东同意率均超过99.12%[11][13][15][17][18][19][20][21][23][24] - 其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》三项为特别决议提案 均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过[12][14][16] 公司治理动态 - 职工代表大会选举王丹女士为第六届董事会职工代表董事 其持有公司股份23,690股 现任硬件技术与产品信息设计部总经理[29][30] - 董事会结构符合法规要求 兼任高管的董事人数未超董事会总数二分之一 独立董事人数未低于三分之一[29]

公司H股上市申请 - 公司已于2025年9月22日向香港联交所递交H股发行上市申请并于同日刊发申请资料 [1] - 申请资料为草拟版本 可能适时更新和修订 [1] - 申请资料已刊登于香港联交所网站并提供中英文版本查询链接 [1][2] 发行认购范围 - 本次H股发行认购对象仅限于符合条件的境外投资者及有权进行境外证券投资的境内合格投资者 [1] - 公司不会在境内证券交易所网站或境内监管指定媒体刊登申请资料 [1] 公告性质说明 - 本公告及香港联交所网站申请资料均不构成对任何个人或实体收购、购买或认购H股的要约或要约邀请 [2] 审批程序与后续安排 - 本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会及香港联交所等相关机构批准或备案 [2] - 发行实施需综合考虑市场情况及其他因素 存在不确定性 [2] - 公司将依据法规要求及时履行信息披露义务 [2]

利润分配方案核心内容 - 公司拟以2025年6月30日总股本748,458,940股为基数 向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税） 现金分红总额269,445,218.40元 不进行资本公积金转增股本和送红股 [1][1] - 分配方案遵循"现金分红金额固定不变"原则 若总股本变动将按此原则调整 自披露至实施期间股本未发生变化 [2][2] - 证券除权除息参考价计算公式为股权登记日收盘价减去每股现金红利0.3600元 [1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年9月29日 除权除息日为2025年9月30日 [2] - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派 于2025年9月30日划入股东资金账户 部分A股股东由公司自行派发 [4] - 差异化税率安排：深股通香港投资者及QFII/RQFII每10股派3.24元 境内个人投资者根据持股期限适用不同补缴税率（1个月内补缴0.72元/10股 1-12个月补缴0.36元/10股 超过1年免征） [2] 方案审议与执行情况 - 方案经2025年9月18日第一次临时股东会审议通过 与董事会第四次会议决议一致 [1][4] - 实施时间距股东会通过未超过两个月 且与披露方案完全一致 [2] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、股东会决议及中国结算深圳分公司的执行确认文件 [4]

董事会决议公告 - 公司第八届董事会第四次临时会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席并表决 [2] - 会议审议通过四项议案 包括补充关联交易、变更公司名称及证券简称、修订公司章程、召开临时股东会 所有议案均获9票同意 [3][5][7][8] 关联交易事项 - 公司以评估价120,803,600元向关联方温州盈晟实业出售哈密中合钒钛100%股权 交易构成关联交易 [31][32] - 交易标的评估基准日净资产估值120,803,600元 较账面价值增值979,600元 增值率0.82% [43] - 交易价款分三期支付：已付保证金3000万元 协议生效后5个工作日内支付200,892.81元 90天内支付剩余90,602,678.41元 [46][47][48] 公司名称变更 - 拟将公司名称变更为"钛能化学股份有限公司" 证券简称变更为"钛能化学" 英文名称变更为"Tinergy Chemical Co., Ltd" [5][56] - 变更原因系匹配"钛化工、磷化工、新能源材料"三大产业耦合发展战略 打造"硫-磷-铁-钛"绿色循环模式 [57] - 证券代码002145保持不变 变更事项已获深交所审核无异议 [60] 公司章程修订 - 因公司名称变更对应修订《公司章程》相关条款 具体修订内容详见巨潮资讯网公告 [58] - 修订依据为《公司法》及《深交所股票上市规则》相关规定 [58] 临时股东会安排 - 定于2025年10月13日14:30以现场与网络投票相结合方式召开第五次临时股东会 [11][14] - 股权登记日为2025年9月29日 会议将审议公司名称变更及章程修订两项特别决议事项 [15][18] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票代码362145 简称"钛白投票" [23][25][27] 交易对方信息 - 受让方温州盈晟实业注册资本1亿元 主要股东王德亮持股70% 系公司实控人王泽龙父亲控制企业 [33][34][35] - 该公司经营范围涵盖矿产开采、贵金属冶炼、固体废物治理等领域 非失信被执行人 [33][36] 标的资产状况 - 哈密中合钒钛注册资本5亿元 实缴1.2亿元 剩余出资需于2032年6月30日前缴足 [46][49] - 标的公司无抵押质押事项 无重大诉讼仲裁 公司未提供担保或财务资助 [40][41] - 交易完成后不再纳入公司合并报表范围 [52]