公司治理与H股上市筹备 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了多项为H股发行上市做准备的议案 [1][53][54] - 为满足H股在香港联交所主板挂牌上市的需要，公司制定及修订了H股发行上市后适用的内部治理制度，包括《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和《对外投资管理制度》 [1][67][68] - 修订后的《对外投资管理制度（H股发行并上市后适用）》尚需提交公司股东会审议 [2] - 公司修订了《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程（草案）》，该草案将在H股股票于香港联交所上市之日起生效，届时现行公司章程将废止 [69][70][87] - 公司同时根据最新法律法规修订了现行的《公司章程》，该议案尚需提交股东会审议 [21][74][76] 高级管理人员任命 - 董事会审议通过聘任詹宏辉先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [4][77] - 詹宏辉先生毕业于北京大学汇丰商学院，拥有硕士研究生学历，是中国注册会计师及英国特许公认会计师，曾任职于安永、普华永道等机构，2022年4月加入公司，现任财务核算中心副总经理 [6] 套期保值业务 - 为对冲主要原材料（如糖、PTA）价格波动风险，公司计划开展商品期货套期保值业务，以稳定产品成本 [8] - 套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过6,000万元人民币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元人民币 [8][9] - 业务将使用公司自有资金，交易品种限于与生产经营相关的原材料，交易工具包括期货、期权等，业务有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [10][11] - 公司已制定《大宗原料套期保值业务管理制度》并成立套期保值小组，以规范业务流程并控制风险 [14][15][16] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年至2028年度与关联方发生日常关联交易，该议案已获董事会通过，关联董事林木勤、林木港回避表决，尚需提交股东会审议 [44][46][80][81] - 关联交易涉及两家关联法人：海丰县顺宝泉物业管理有限公司（公司租赁其厂房等用于海丰水厂生产基地）和深圳鹏智瑞数字营销有限公司（公司采购其信息技术服务） [48][50] - 交易定价遵循独立交易原则并参照市场价格，公司认为不会影响其独立性或损害股东利益 [45][49][50] 内部治理制度修订 - 公司系统性地梳理并修订了多项内部治理制度，包括《董事、高管薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《对外投资管理制度》等共9项制度 [23][56][64] - 其中，《董事、高管薪酬管理制度》和《对外投资管理制度》的修订版尚需提交公司股东会审议 [23][65] 股东会召开安排 - 公司定于2026年1月16日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [26][27] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为会议当日的9:15至15:00 [28] - 会议将审议包括修订公司章程、预计日常关联交易额度等多项议案 [30]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-067 春雪食品集团股份有限公司关于2023年员工 持股计划第二个锁定期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 2025年12月29日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结合通讯方式召开了第二届董 事会第十六次会议，会议通知于2025年12月22日发出，会议由董事长郑维新先生主持，应到董事9名， 实到董事9名（其中：以通讯方式出席会议4名），会议审议并一致通过了公司关于《2023年员工持股计 划第二个锁定期届满》的议案，关联董事进行了回避表决，上述会议议案已经薪酬与考核委员会审议通 过。本次会议召开合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》 的有关规定。 截至本公告披露日，公司2023年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁定期已届满，现 公告如下： 一、本期员工持股计划基本情况 2023年9月27日，公司召开第二届 ...

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日 (二)股东会召开的地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合 的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林 晖先生、李广培先生以视频方式参加会议； 2、公司董事会秘书出席本次股东会，其他高管列席本次股东会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于2025年12月29日届满。鉴于新一届 董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，换届选举工作需适当延 期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人 员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董事任职时间超过6年的情形。公司将 尽快推进董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-070 山东东宏管业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告 山东东宏管业股份有限公司 2025年12月30日 ...

公司治理与战略调整 - 公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了关于注销洲泉分公司的议案，表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票 [1][6] - 本次注销分公司事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组 [1][2] 拟注销分公司基本情况 - 拟注销分公司为浙江嘉澳环保科技股份有限公司洲泉分公司，成立于2015年12月15日，经营场所位于桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号 [1] - 该分公司为股份有限公司分支机构，负责人为王艳涛，经营范围为植物油脂精炼 [1] 注销原因及预期影响 - 注销分公司是基于公司整体经营规划，旨在整合及优化资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率 [1][3] - 公司认为此次注销不会对业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形 [3]

公司将于2025年12月30日12：00起至2025年12月30日16：00止（如发生自动延时的，截止时间以延长后 的结束时间为准）在京东网络资产竞价平台（网址http://zichan.jd.com）开展公开竞价活动。本次拟转让 的债权起拍价为4,998.56万元，保证金为1,500.00万元，增价幅度为10万元或10万元的整数倍。最终交易 价格以实际成交价为准。目前尚未签署交易协议，无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确 定的受让方为公司的关联方，公司将按照关联交易履行相应的审议程序。 本次拟公开挂牌转让部分应收账款和其他应收款债权事项已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议 审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 拟处置公司及子公司所持江苏苏宁易购电子商务 有限公司等相关主体19项应收账款及4项其他应收款债权，通过 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2025-030 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 (一)提前离任的基本情况 为满足公司发展需要，加强公司人才梯队的建设，为核心管理团队创造独当一面的实践机会与成长空 间，激发公司优秀年轻管理队伍的创新活力，董事长、总经理夏国新先生于近日申请辞去公司总经理职 务。夏国新先生辞去总经理职务后，仍将继续担任公司董事长及董事会各专门委员会相关职务，将更专 注董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，辞去总经理职务不会影响公司的正常运 营。 ■ 2025年12月30日 附：王笃森简历 王笃森，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学服装设计专业学士，深圳市高层次人 才，地方级领军人才，正高级工艺美术师（服装设计）。2004年加入歌力思，历任策划主管、品牌管理 部经理、品牌管理中心总监、副总经理等，现任公司董事、总经理，依诺时尚董事长、总经理，诺北斯 服饰董事长、总经理，野 ...

融资租赁交易概述 - 公司拟以汕头龙珠水质净化厂污水处理项目与横琴华通金融租赁有限公司开展融资租赁业务 融资本金为人民币5,000.00万元 [2] - 本次融资租赁业务系在公司2025年度向金融机构申请不超过人民币142,000万元综合授信额度的授权范围内开展的具体融资安排 [3] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 已在董事会审议权限范围内通过 无需提交股东大会审议 [2][3] 交易结构与核心条款 - 租赁物为汕头龙珠水质净化厂污水处理项目设备 租赁方式为售后回租 [6] - 融资金额为人民币5,000.00万元 租赁期限为24个月 [6] - 公司以该项目的污水处理服务费收费权作质押 并由公司实际控制人之一黄建勲先生提供连带责任保证 [3] 交易对方信息 - 交易对方为横琴华通金融租赁有限公司 注册资本为人民币200,000.00万元 具备相关业务资质 [4] - 交易对方与公司不存在关联关系 [4] 交易对公司的影响 - 本次融资租赁业务有利于公司优化融资结构 满足经营资金需求 [7] - 交易不影响公司对相关资产的使用 对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响 [7]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月29日在上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室召开股东会 [1] - 会议由董事长梁丰先生主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定 [1] - 公司全部5名在任董事均列席会议，董事会秘书张小全及其他高管亦列席会议 [1] 议案审议结果 - 《关于2026年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》获得股东会审议通过 [1] - 《关于2026年度对全资及控股子公司提供担保的议案》获得股东会审议通过，该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [1][2] 律师见证意见 - 本次股东会由北京市金杜律师事务所上海分所律师赵阳、徐贝凝见证 [3] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序和结果均合法有效 [3]

证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2025-072 北京长久物流股份有限公司关于公司董事 辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京长久物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事张振鹏先生的辞职 报告。因公司治理结构调整，张振鹏先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员 职务。辞去前述职务后，张振鹏先生继续在公司及控股、参股子公司担任其他职务。 ● 2025年12月26日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举裴英杰先生为第五届董事会职工代表董 事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 ■ (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张振鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，张振鹏先生未直接持有公司 股份，不存在未履行完毕的公开承诺。张振鹏先生在担任公司董事职务期 ...