| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002627 | 三峡旅游 | 6.01 | -3.22% | 32.13万 | 1.95亿 | | 002059 | 云南旅游 | 5.90 | -2.96% | 67.37万 | 4.02 Z | | 300859 | 西域旅游 | 43.85 | -2.27% | 9.61万 | 4.24亿 | | 600593 | 大连圣亚 | 33.96 | -1.68% | - 3.61万 | 1.23亿 | | 000610 | 西安旅游 | 12.88 | -1.45% | 14.93万 | 1.93亿 | | 000558 | 天府文旅 | 5.65 | -1.40% | 59.32万 | 3.38亿 | | 300144 | 宋城演艺 | 8.76 | -1.35% | 52.18万 | 4.60亿 | | 600749 | 西藏旅游 | 18.43 | -1.29% | 12.34万 | 2.29亿 | | 000978 | 桂林旅游 | 6 ...

板块表现 - 旅游及景区板块当日上涨0.32%，领涨个股为西域旅游，涨幅达1.98% [1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点，深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] - 板块成交额最高个股为凯撒旅业（6.72亿元）和西域旅游（5.48亿元） [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.93亿元，游资资金净流入870.61万元，散户资金净流入1.84亿元 [1] - 桂林旅游获主力净流入995.10万元（占比7.79%），黄山旅游获主力净流入994.55万元（占比9.43%） [2] - 长白山遭游资净流出1865.25万元（占比-4.33%），但获散户净流入1650.93万元（占比3.83%） [2] 个股表现 - 涨幅前三分别为西域旅游（44.87元/+1.98%）、长白山（45.93元/+1.62%）、云南旅游（6.08元/+1.33%） [1] - 成交量最高个股为凯撒旅业（109.26万手）和云南旅游（80.40万手） [1] - ST张家界虽涨幅1.13%，但主力净流入仅325.41万元（占比4.13%） [1][2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月24日以书面方式发出 [2] - 会议于2025年9月26日召开 采用现场表决方式 应到董事8名全部出席 另有3名监事和2名高管列席 [3] - 会议由董事长陆飞主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 公司章程及治理制度修订 - 审议通过《公司章程》修订议案 需提交股东大会审议 [4] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [31] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础治理文件 [5][6] 董事会专门委员会制度更新 - 全面修订四大委员会实施细则：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [8][10][12][14] - 所有议案均获8票同意 无反对或弃权票 [9][11][13][15] 高管治理与薪酬体系调整 - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [18] - 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》需提交股东大会审议 [19] - 关联交易、对外担保、募集资金管理等制度同步修订 [21][22][23] 股东股份冻结事件 - 持股5%以上股东磐京基金股份被轮候冻结 [28] - 该基金非公司控股股东或实际控制人 [28] - 公司声明该事项不会对生产经营产生重大不利影响 [28] 制度优化与整合 - 废止《独立董事年报工作制度》 相关内容并入《独立董事工作制度》 [25] - 新增《防范控股股东及关联方资金占用制度》需提交股东大会审议 [23][24]

公司股东情况 - 持股5%以上股东磐京基金所持1185万股股份被轮候冻结 占其所持股份比例100% 占公司总股本5.01% [1] - 截至公告披露日 磐京基金累计被冻结股份约1185万股 [1] 公司业务结构 - 2025年1-6月营业收入构成：旅行社业务占比63.83% 酒店业务占比27.68% 其他业务占比4.8% 商贸业务占比2.75% 游乐园业务占比0.94% [1] 公司市值 - 当前市值31亿元 收盘价13.01元 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第十届2025年第四次董事会临时会议 审议《关于修订独立董事工作制度的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2025年上半年营业收入构成中旅行社业务占比63.83% 酒店业占比27.68% 其他业务占比4.8% 商贸业占比2.75% 游乐园业务占比0.94% [1] 市值情况 - 公司当前市值31亿元 [1]

战略委员会人员构成 - 委员由三名董事担任，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会任期与职权 - 委员任期与同届董事会一致，不再担任董事则失资格[7] - 人数达规定人数三分之二前，暂停行使职权[7] 战略委员会会议规则 - 每年不定期开会，提前3天通知委员并提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[16] 其他 - 会议记录与有关资料保存不少于10年[20] - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[23]

提名委员会组成 - 委员由三名董事担任，独立董事需过半数[6] - 由董事长等提名，经董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6][7] 职权与程序 - 拟定选任标准和程序并提建议[9] - 选任需经研究、搜寻、审查等程序[12][13] 会议相关 - 两名以上委员提议或主任认为必要时召开，提前三日通知[15] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[17] - 实施细则自董事会审议通过之日起生效[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，含2名独立董事[6] - 委员任期与同届董事会董事相同，可连选连任[7] 职权与会议 - 委员人数达规定人数三分之二前，委员会暂停行使职权[7] - 会议召开前3天通知委员并提供资料，紧急情况可随时通知[15] 表决与记录 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯表决[16][18] - 会议记录及资料保存期限不少于10年[18] 细则执行 - 细则与法规或《公司章程》抵触时按规定执行并修订，报董事会审议[20] - 细则自董事会审议通过之日起生效施行[22]

资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入自筹资金[15] - 以自筹资金支付特定事项后可在六个月内置换[15] 协议签订与管理 - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[7] - 三方协议提前终止，应在1个月内签新协议并公告[8] 资金使用规则 - 按发行申请文件承诺使用募集资金，不得擅自改变投向[10] - 募集资金原则用于主营业务，不得用于高风险投资或提供财务资助[12] - 财务管理部门设台账记录资金支出和项目投入[12] - 使用闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[18] - 资金归还专户后2个交易日内公告[19] 节余资金处理 - 节余超募集资金净额10%，使用需保荐机构同意、董事会和股东会审议[22] - 节余低于募集资金净额10%，使用需董事会审议且保荐机构同意[22] - 节余低于500万元或低于募集资金净额1%，可豁免程序，年报披露[23] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放与使用情况[28] - 董事会每半年度核查项目进展情况[29] - 项目年度实际与预计使用差异超30%，应调整投资计划[29] 鉴证与报告 - 鉴证结论异常，董事会应分析理由、提出整改措施并年报披露[30] - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师出具鉴证报告，公司配合承担费用[31] - 保荐机构至少每半年现场核查，发现异常现场核查并报告深交所[31] - 保荐机构每年对募集资金情况出具专项核查报告并披露[31] - 资金情况被出具特定鉴证结论，保荐人应分析原因并提核查意见[31] 违规处理与适用范围 - 相关责任人违规将处分处罚，严重时上报监管部门[33] - 资金通过子公司或控制企业使用适用本制度[35] 制度说明 - “以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[37] - 制度未尽事宜按相关法律执行[37] - 制度由董事会解释，股东会审议通过生效[37]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议价定价[10] - 涉及资产等重大关联交易按符合规定的评估机构评估价格确定[11] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，决议经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[13] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[14] - 与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元或占比低于0.5%的交易，协议由法定代表人或授权代表签署盖章生效[14] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除及时披露外，需聘请中介审计评估并提交股东会审议[16] 日常关联交易处理 - 日常经营性关联交易金额预计超年初计划总金额，子公司及部门需书面报送公司，公司按超出金额重新提交审议[16] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[20] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[20] - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超出预计金额及时履行审议程序并披露[20] 担保与资助规定 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[18] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方需提供反担保[18] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需特定审议并提交股东会审议[19] 其他 - 公司与关联人达成须股东会审议的关联交易，董事会决议后两个工作日内报送深交所并公告[17] - 公司与关联人部分交易可免于按关联交易方式审议和披露[22]