公司基本信息 - 公司注册名称为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 英文名称为BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd [3] - 公司成立于1992年10月6日 注册地址为北京市北京经济技术开发区东环中路5号 [2][3] - 公司注册资本为人民币5,573,503,169元 股份总数5,573,503,169股 全部为普通股 [3][6] 股份结构及发行历史 - 1996年首次公开发行1200万股普通股 原内部职工股占用额度上市800万股 [3] - 1996年8月16日2000万社会流通股在上海证券交易所上市 [3] - 公司发起人为原国营前锋无线电仪器厂 初始国家股为37,806,435元 [6] 公司治理结构 - 股东会是最高权力机构 行使选举董事 审议利润分配 修改章程等职权 [18] - 董事会由9名董事组成 设董事长1人 独立董事不少于1/3 含1名职工代表董事 [43][44] - 设立审计委员会行使监事会职权 负责财务信息审核和内部控制监督 [55][56] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 提案权 查阅公司文件等权利 [11] - 持有1%以上股份股东可提案 连续180日单独或合计持有1%股份股东可提起诉讼 [14][39] - 控股股东需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行非公允关联交易 [16] 重要治理机制 - 对外担保需经董事会2/3以上董事通过 超过净资产50%或总资产30%的担保需股东大会批准 [19] - 交易达总资产10%或净资产10%且超1000万元需董事会审议 达50%需股东大会审议 [45][46] - 设立独立董事专门会议机制 对关联交易 承诺变更等事项进行前置审议 [54][55] 股份管理规范 - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6] - 董事 高管任职期间每年转让股份不得超过持股25% 离职后半年内不得转让 [9] - 允许股份回购情形包括减资 员工持股 股权激励等 回购总额不得超过股本10% [7][8] 会议召开规则 - 年度股东大会每年召开1次 临时股东大会在董事不足 亏损达股本1/3等情形下召开 [20] - 单独或合计持有10%股份股东可请求召开临时股东大会 [21] - 股东大会通知需提前20日发布 临时会议提前15日发布 [24]

股权激励计划概述 - 公司制定2025年限制性股票与股票期权激励计划以建立长效激励机制 吸引和留住优秀人才 激发员工积极性 实现股东利益 公司利益与员工利益结合 [1] - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定 配套考核管理办法保障实施 [1] 考核原则与对象 - 考核坚持公正 公开 公平原则 与激励对象工作业绩 贡献紧密结合 提升管理绩效 实现公司及股东利益最大化 [2] - 考核对象包括部分董事 高级管理人员 中层管理人员及技术业务骨干 排除独立董事 监事 外籍员工及持股5%以上股东等 [2] 考核机构与程序 - 董事会薪酬与考核委员会负责组织审核考核工作 考核工作小组由董事会办公室 人力资源部 财务部组成 负责具体实施和数据收集 [2][4] - 考核程序包括数据收集 绩效考核报告编制 董事会薪酬与考核委员会审核 董事会最终确认激励对象归属/行权数量 [4][5] 公司层面业绩考核 - 以2024年剔除股份支付费用后净利润13,649.04万元为基数 2025-2028年净利润增长率考核目标分别为不低于30% 70% 150% 260% [2] - 未达成年度业绩目标时 对应年份限制性股票不得归属并作废 股票期权不得行权并注销 [3] 部门与个人层面考核 - 营销产品线按年度经营目标责任书评定绩效考核系数 系数≥100%可100%归属/行权 系数<80%则比例为0 [3] - 非营销部门按各营销产品线归属/行权比例的算术平均值计算 [3] - 营销人员按个人业绩完成度评定归属/行权比例 非营销人员按S/A+/A/B+/B/B-/C七档评级对应100%/80%/60%/0%比例 [3] 考核结果管理 - 考核结果在结束后7个工作日内通知被考核者 被考核者可申诉 薪酬与考核委员会需在5个工作日内复核并确定最终结果 [5] - 考核结果作为保密资料归档保存 [5] 实施安排 - 考核年度为2025-2028年 每年度考核一次 考核期间为激励对象申请归属/行权的前一会计年度 [4] - 本办法经股东大会审议通过后随股权激励计划生效实施 [5]

投资布局 - 公司拟与凯正合伙成立合资公司江苏恒勃凯正汽车电子有限公司 认缴出资1020万元人民币 持股比例51% [1] - 凯正合伙认缴出资980万元人民币 持股比例49% [1] - 合资公司拟收购石恩奇 广东敏弘新材料科技及方永持有的安徽凯正汽车电子100%股权 [1] 战略拓展 - 通过收购凯正汽车100%股权进军汽车内饰件领域 [1] - 拓展产业价值链 开拓新的市场增长点 [1] - 凯正汽车在带表面处理内饰件研发设计能力方面存在突出优势 [1] 财务整合 - 交易完成后江苏恒勃凯正和凯正汽车均纳入公司合并报表范围 [1] - 本次投资使用公司自有资金 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月15日15:00-17:00通过上证路演中心网络互动召开半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@amoytop.com提前提交问题 [1][3] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理孙黎先生将出席说明会 [2] - 副总经理兼董事会秘书及财务总监杨毅玲女士将参与交流 [2] - 独立董事刘圻先生将参加本次业绩说明会 [2] 会议后续安排 - 投资者可通过上证路演中心网站查看业绩说明会的召开情况及主要内容 [3] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行集中回答 [2][3]

员工持股计划基本情况 - 公司2022年员工持股计划存续期将于2026年3月8日届满 需在届满前6个月公告持股数量及占比 [1] - 员工持股计划相关议案于2022年10月11日及10月27日披露 [1] 员工持股计划交易明细 - 截至2023年3月8日通过大宗交易累计买入公司股票2,292,800股 占当时总股本0.19% [2] - 成交均价77.41元/股 成交总金额177,478,570元（不含手续费及印花税） [2] 当前持股状况 - 截至公告日员工持股计划持股数量为158,500股 占公司总股本比例0.01% [2] - 持股期间严格遵守市场交易规则及敏感期交易限制 未利用内幕信息交易 [2] 存续期安排 - 员工持股计划将于2026年3月8日存续期满后自行终止 [2] - 管理委员会将在存续期内处置剩余权益并履行信息披露义务 [2] 行业ETF表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌1.47% 市盈率21.05倍 份额增加1.0亿份至72.3亿份 主力资金净流出1894.7万元 [4] - 游戏ETF（159869）近五日下跌4.00% 市盈率41.04倍 份额减少1.3亿份至52.3亿份 主力资金净流入6837.8万元 [4] - 科创半导体ETF（588170）近五日下跌4.80% 份额增加1200.0万份至4.6亿份 主力资金净流入39.7万元 [4] - 云计算50ETF（516630）近五日下跌5.24% 市盈率112.33倍 份额减少2000.0万份至4.0亿份 主力资金净流入300.5万元 [5]

控股股东股份冻结情况 - 控股股东鲁锦集团持有公司股份185,532,352股，占公司总股本43.27% [1] - 其中612,352股被司法冻结（占其持股0.33%），184,920,000股被司法标记（占其持股99.67%），合计冻结及标记比例达100% [1] - 冻结原因为借款合同纠纷案件，债权金额及执行费用共计7500万元人民币 [1] 一致行动人持股影响 - 鲁锦集团及其一致行动人合计持股185,596,152股，占公司总股本43.28% [1] - 本次冻结及标记股份合计占一致行动人持股比例的99.97%，仅剩余63,800股未受影响 [1] 公司经营状况说明 - 控股股东存在非经营性占用公司资金余额4.06亿元 [1] - 公司声明本次司法事项不会对生产经营及公司治理产生重大影响，当前经营活动正常运行 [1]

公司治理调整 - 公司于2025年9月5日召开第十届董事会第十一次会议审议通过专门委员会成员调整议案[1] - 调整原因为董事会成员变动需保证专门委员会正常工作秩序[1] - 审计委员会由杨庆担任召集人 成员包括徐文财和韩灵丽[1] - 提名委员会由朱明刚担任召集人 成员包括厉宝平和韩灵丽[1] - 战略委员会由吴兴担任召集人 成员包括徐文财 魏中华 杨庆和朱明刚[1] - 薪酬与考核委员会由韩灵丽担任召集人 成员包括胡天高和朱明刚[1] - 新任委员任期自董事会审议通过日起至第十届董事会任期届满止[1] 合规依据 - 调整依据包括《公司法》《公司章程》及董事会专门委员会实施细则相关规定[1]

公司治理变动 - 英洛华科技股份有限公司于2025年9月5日召开职工代表大会 选举蒋懿先生为第十届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第十届董事会任期届满止 [1] - 蒋懿先生现任浙江联宜电机有限公司财务部助理部长 曾任该公司财务部会计及科长 持有中级会计师职称 本科学历 [3] - 蒋懿先生未持有公司股份 与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系 无违法违规记录及失信被执行情形 [3] 董事会结构合规性 - 选举完成后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的总人数未超过董事总数的二分之一 符合《公司章程》及监管规定 [1] - 蒋懿先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关自律监管指引要求 [1][3]

董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会成员包括6名非独立董事和3名独立董事任期三年 [1] - 非独立董事为李临 黄燕玲 周琪 张俊杰 Zhiyun Wang 独立董事为宣建伟 孟召伟 刘宁悦 [1] 董事长及专门委员会任命 - 第三届董事会选举李临担任董事长并设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬和考核委员会 [2] - 战略委员会由李临任主任委员 张俊杰 宣建伟任委员 审计委员会由刘宁悦任主任委员 周琪 孟召伟任委员 [2] - 提名委员会由孟召伟任主任委员 李临 刘宁悦任委员 薪酬与考核委员会由宣建伟任主任委员 李临 孟召伟任委员 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事占过半数且均由独立董事担任主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任李临为总经理 黄正铭为副总经理 黄燕玲为财务总监兼董事会秘书任期与第三届董事会相同 [2] - 黄燕玲已取得科创板董事会秘书资格证书且任职资格已通过上海证券交易所备案无异议 [3] 证券事务代表任命 - 公司聘任李诗阳为证券事务代表协助董事会秘书开展工作任期与第三届董事会一致 [3] - 李诗阳持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书且具有化学和金融经济学双学士学位及投资银行业务工作经验 [6] 联系方式 - 公司董事会秘书及证券事务代表联系电话010-58717511-203 邮箱ir@chemclincom [4] - 公司地址位于北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年9月5日召开第五届第五次职工代表大会选举SHENGGUI LIU（刘胜贵）为第六届董事会职工代表董事 任期与第六届董事会一致 [1] - 刘胜贵继续担任公司副董事长 其任职符合相关法律法规及《公司章程》规定 选举后董事会结构满足职工代表及高管兼任董事人数不超过董事总数二分之一的要求 [1] 董事背景信息 - 刘胜贵为马耳他国籍 拥有工学学士和管理学硕士学位 自2018年7月起任公司副董事长 并兼任曲靖福牌彩印有限公司董事长等7家关联企业董事职务 [1] - 其职业经历包括2009-2012年任云南中云投资有限公司印刷事业部经理等职 2012-2023年任曲靖福牌彩印有限公司总经理 [1] 股权结构与合规状况 - 刘胜贵未直接持有公司股票 但通过2025年员工持股计划间接持有580万股 对应公司0.5472%股份 [2] - 与公司大股东、实际控制人及其他董事高管无关联关系 无监管处罚记录或立案调查情况 任职资格符合《公司法》及深交所相关规定 [2]