公司治理变动 - 选举郭绪元为公司董事长并兼任战略委员会和环境、社会与治理委员会主任委员 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 选举刘国军为公司副董事长 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 新一届董事会各专业委员会成员任命完成 包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及环境、社会与治理委员会 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 聘任于海淼为公司总经理 任期自董事会决议通过至本届董事会换届 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1] - 高级管理人员聘任议案通过 包含总会计师（财务负责人）任命 表决结果9票赞成0票反对0票弃权 [1] 绿色电力行业ETF表现 - 绿电ETF（代码562550）跟踪中证绿色电力指数 近五日上涨1.92% [3] - 当前市盈率为17.21倍 估值分位处于43.42%水平 [3][4] - 最新份额为1.4亿份 较前期减少50.0万份 主力资金净流入113.4万元 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十四次会议于2025年9月5日以现场方式召开 应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 产业投资基金设立 - 公司联合全资子公司东湖投资及咸宁资本、咸宁产业共同发起设立咸宁东高产业投资基金 基金总规模50,000万元 公司作为有限合伙人认缴出资20,000万元 东湖投资作为普通合伙人认缴出资5,000万元 [1] - 董事会同意签订基金合伙协议并授权管理层办理交易相关事宜 [1] 垃圾发电项目投资 - 控股子公司泰欣环境与关联方鸿基骏业共同投资设立项目公司 负责长治市西南部垃圾焚烧发电项目建设运营 项目公司注册资本75,126,060元 泰欣环境认缴出资51%股权并将项目公司纳入合并报表 [2] - 董事会同意签订出资合作协议并授权管理层办理交易事宜 [2] 关联交易表决情况 - 垃圾发电项目投资议案涉及关联交易 关联董事刘洋、史文明、杨洋、丁峻回避表决 该议案获3票赞成 0票反对 0票弃权 [3] - 议案经独立董事专门会议及审计委员会审议通过后提交董事会 [3] 股东大会审议事项 - 董事会审议通过7项股东大会提案 包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则、补选非独立董事、调增日常关联交易额度、放弃参股公司优先权等 [3][4] - 部分议案已通过前期董事会会议审议 具体内容参见相应编号公告 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月2日通过电子邮件及电话形式通知全体董事 包含会议材料、时间、地点及表决方式[1] - 会议采用现场及通讯表决方式召开 符合公司章程及相关法规要求[1] 限制性股票激励计划解除限售 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期于2025年9月5日届满[1] - 1名激励对象符合解除限售条件 涉及17.5万股 占公司总股本0.0388%[1] - 解除限售条件已达成 公司将办理相关手续[1] 员工持股计划解锁安排 - 2023年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期于2025年9月5日届满[2] - 解锁条件已成就 可解锁股票数量为19.8万股 占公司总股本0.0439%[2] 议案表决结果 - 两项议案均获董事会7票同意 0票反对及弃权[2] - 议案事先经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过[2]

董事会换届选举 - 第七届董事会第一次会议于2025年9月5日以现场方式召开 由夏崇耀主持 应出席董事9人 实际出席9人 会议符合公司法与公司章程规定[1] - 选举夏崇耀为第七届董事会董事长 夏峰为副董事长 任期三年 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[1] 专门委员会组成 - 战略与ESG委员会主任委员为夏崇耀 委员包括杨黎明 乐君杰 徐立华 夏峰[2] - 提名委员会主任委员为杨黎明[3] - 审计委员会主任委员为黄惠琴 委员包括杨黎明 徐立华[2] - 薪酬与考核委员会主任委员为徐立华 委员包括黄惠琴 陈虹[2] 高级管理人员聘任 - 聘任夏峰为公司总裁 经董事会提名委员会审核 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 聘任乐君杰 柯军 阮武 袁黎益 周则威 潘矗直 何行波 宋幼忠为副总裁 柯军兼任财务总监 俞国军任总工程师 高嵩任首席投资官 根据总裁提名 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2] - 聘任江雪微为董事会秘书 经提名委员会审核 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[2][4]

公司董事会决议 - 海康威视第六届董事会第七次会议于2025年9月5日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过二十二项议案 所有议案均以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2][3][4][5][6] 2025年中期分红方案 - 公司2025年半年度母公司实现净利润4,848,758,041.57元 未提取法定盈余公积 [1] - 母公司年初未分配利润44,480,765,952.49元 减去2024年度现金分红6,430,241,489.00元 [1] - 截至2025年6月30日 母公司可供股东分配利润42,899,282,505.06元 合并报表可供分配利润60,187,021,251.83元 根据孰低原则确定本年可供分配利润为42,899,282,505.06元 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税） 不送红股 不以资本公积转增股本 [2] - 公司回购专用账户持有的股份不参与本次利润分配 [2] 制度修订事项 - 修订《公司章程》并提交股东大会审议 [2] - 修订《股东会议事规则》并将名称由《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》 [3] - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《授权管理制度》 [3][4] - 修订《核心员工跟投创新业务管理办法》《募集资金管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》 [4][5][6] - 修订《外汇套期保值管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》 [6] - 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并变更制度名称 [6] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 [6] 股东大会安排 - 同意于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [6] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日下跌1.47% 市盈率21.05倍 最新份额72.3亿份增加1.0亿份 主力资金净流出1894.7万元 [8] - 游戏ETF（159869）近五日下跌4.00% 市盈率41.04倍 最新份额52.3亿份减少1.3亿份 主力资金净流入6837.8万元 [8] - 科创半导体ETF（588170）近五日下跌4.80% 最新份额4.6亿份增加1200.0万份 主力资金净流入39.7万元 [8] - 云计算50ETF（516630）近五日下跌5.24% 市盈率112.33倍 最新份额4.0亿份减少2000.0万份 主力资金净流入300.5万元 [9]

董事会换届选举 - 公司于2025年9月5日召开第三届董事会第一次会议 以现场方式举行并豁免会议通知期限 [1] - 全体董事一致选举罗志明先生担任第三届董事会董事长 任期三年 [1] 专门委员会组成 - 董事会下设审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2] - 各专门委员会委员任期三年 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满 [2] 高级管理人员任命 - 聘任李志荣先生为公司总经理 经董事长提名及提名委员会资格审查 [2] - 聘任肖献伟先生 张继芳先生 吴立华先生担任副总经理 经总经理提名及提名委员会资格审查 [3] - 聘任林琳女士为财务负责人 经总经理提名及提名委员会 审计委员会审议通过 [5] - 聘任肖献伟先生为董事会秘书 经董事长提名及提名委员会资格审查 [5] - 聘任刘珊女士为证券事务代表 任期至第三届董事会届满 [6] 表决结果 - 所有议案均以7票同意 0票反对 0票弃权获得一致通过 [2][3][5][6]

董事会换届选举结果 - 王栋当选第三届董事会董事长 王琛当选副董事长 任期三年[1] - 所有董事投票一致通过 同意9票 反对0票 弃权0票[1] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由王栋 王琛 史鹏钊 王成文 董书宁组成[2] - 审计委员会由齐保垒 董书宁 杨国帅组成[2] - 提名委员会由王成文 齐保垒 史鹏钊组成[2] - 薪酬与考核委员会由董书宁 王成文 刘鹏组成[2] - 所有委员任命获全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票[2] 高级管理人员聘任 - 王琛被聘任为总经理 徐子睿为副总经理兼董事会秘书[3] - 张奇功 王水利 王学民被聘任为副总经理[3] - 苟科学被聘任为总工程师 安懿为总法律顾问兼首席合规官[3] - 杨佳强被聘任为财务总监 燕雄为总经济师[3] - 所有高管任期三年 获董事会全票通过[3] 证券事务代表任命 - 周高勇被聘任为证券事务代表 任期三年[3] - 任命获董事会全票通过 同意9票 反对0票 弃权0票[4] 会议召开情况 - 第三届董事会第一次会议于2025年9月召开[1] - 应出席董事9人 实际出席9人 会议采用现场方式[1] - 会议由王栋主持 高级管理人员候选人列席会议[1]

投资设立情况 - 公司与关联方共青城瑞迈投资合伙企业及非关联方四川小资航旅科技有限公司、资阳航源智科商业运营管理合伙企业共同投资设立资阳商业航天产业运营公司[1] - 公司董事会授权经营管理层负责签署相关协议文件等具体事宜的实施[1] - 本次投资设立事项已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第十二次临时会议审议通过[2] 董事会审议情况 - 第八届董事会第二十五次临时会议应到董事9人实到9人符合公司法及公司章程规定[1] - 关联董事伍锐先生邓惠霞女士已回避表决[2] - 表决结果同意7票反对0票弃权0票回避2票[2] 信息披露情况 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》编号2025-072[2] - 独立董事召开专门会议审议并发表同意审核意见内容参见公司相关会议文件[2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月29日以书面方式通知全体董事并召开[1] - 会议由董事长宋川主持 应出席董事9名 实际出席董事9名 监事及高级管理人员列席[1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 合法有效[1] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在完善治理结构 健全激励约束机制[1] - 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 关联董事陈兴 刘明亮 张国印回避表决[2] - 需提交股东大会审议 须经出席股东大会有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[2] 限制性股票考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以保证激励计划顺利实施[2] - 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 关联董事陈兴 刘明亮 张国印回避表决[2] - 需提交股东大会审议 须经出席股东大会有表决权股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[3] 限制性股票授权事宜 - 审议通过提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定授予日 调整股票数量及价格等[3][4] - 授权范围包括办理归属手续 作废处理未归属股票 以及修改计划管理规定等[4] - 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 关联董事陈兴 刘明亮 张国印回避表决[5] 员工持股计划审议 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在建立员工与股东利益共享机制[5] - 议案已通过职工代表大会征求意见 并经董事会薪酬与考核委员会审议通过[6] - 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 关联董事陈兴 刘明亮 张国印回避表决[6] 员工持股计划管理办法 - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》以规范实施确保有效落实[7] - 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 关联董事陈兴 刘明亮 张国印回避表决[7] - 需提交股东大会审议[7] 员工持股计划授权事宜 - 审议通过提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括开立账户 解释计划条款等[7] - 授权有效期自股东大会通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止[8] - 表决结果为6票同意0票反对0票弃权 关联董事陈兴 刘明亮 张国印回避表决[8] 临时股东大会召开 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会 时间为2025年9月24日下午14:30[8] - 该议案表决结果为9票同意0票反对0票弃权 无董事回避表决[8]

董事会决议与公司治理 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年9月5日召开 所有7名董事现场出席 会议符合公司法及交易所规则 [1] - 会议审议通过关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案 [1] - 关联董事官炳政 张垚 杨慧丽 李云涛在表决中回避 [2] 股权激励计划调整 - 2025年半年度权益分派已于2025年9月3日实施完毕 [1] - 根据激励计划规定 股票期权行权价格调整为5.874元/股 [1] - 调整议案表决结果为同意3票 弃权0票 反对0票 [2] 境外投资项目 - 控股子公司青岛华控能源科技有限公司与三家柬埔寨企业签订合资协议 [2] - 拟在柬埔寨桔井省斯奴县桔井经济特区投资生物质电厂项目 [2] - 项目投资总额2387万美元 注册资本1387万美元 [2] - 华控能源出资707.37万美元 持股比例51% [2] - 该项目已经公司战略与可持续发展委员会审议通过 [3] - 投资议案获董事会全票通过 同意7票 弃权0票 反对0票 [3]