资料显示，江西联创光电科技股份有限公司位于江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号，成 立日期1999年6月30日，上市日期2001年3月29日，公司主营业务涉及半导体激光系列及微电子元器件系 列、高温超导感应设备系列产品、智能控制系列产品、背光源系列产品、光电通信与智能装备线缆及金 属材料产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为：智能控制49.81%，背光源及应用36.15%，激 光系列及传统LED芯片产品7.77%，光电通信与智能装备线缆及金属材料4.45%，其他(补充)1.83%。 12月24日，联创光电盘中上涨2.00%，截至11:10，报57.55元/股，成交1.75亿元，换手率0.69%，总市值 259.49亿元。 资金流向方面，主力资金净流入1786.87万元，特大单买入448.89万元，占比2.56%，卖出523.89万元， 占比2.99%；大单买入4787.76万元，占比27.30%，卖出2925.89万元，占比16.68%。 联创光电今年以来股价涨20.33%，近5个交易日涨1.25%，近20日涨6.46%，近60日跌3.89%。 分红方面，联创光电A股上市后累计派现4.08亿元。 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二五年十二月三十一日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 序号 | | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 2 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 3 | 议案 | 1：关于《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》的议案 | 8 | | | 议案 | 2.00：关于修订、废止《公司部分制度》的议案 | | | | 议案 | 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案 | | | | 议案 | 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | 4 | 议案 | 2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | | 议案 | 2.04：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | | 议案 | 2.05：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | | | 议案 ...

从资金流向上来看，当日消费电子板块主力资金净流入24.31亿元，游资资金净流出5.96亿元，散户资金 净流出18.35亿元。消费电子板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月22日消费电子板块较上一交易日上涨2.68%，致尚科技领涨。当日上证指数报收于 3917.36，上涨0.69%。深证成指报收于13332.73，上涨1.47%。消费电子板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300868 | 杰美特 | 28.48 | -3.91% | 2.51万 | | 7254.24万 | | 920857 | 泓禧科技 | 35.42 | -2.99% | 1.79万 | | 6463.74万 | | 002861 | 瀛通通讯 | 18.42 | -2.02% | 0 4.68万 | | 8656.93万 | | 301067 | 最盈科技 | 32.26 | -1.83% | 4.58万 | | 1.47亿 | | 300866 | 安克创新 | ...

行业投资评级 - 核电设备行业评级为“增持” [5] 报告核心观点 - 可控核聚变行业中标显著加速，上周（2025/12/15-2025/12/19）采购需求不断增加，中标主要集中在磁体和电源等部件 [5] - 大国博弈背景下，可控核聚变成为战略腹地，随着国内主要装置招标进度加速推进，磁体、电源、偏滤器等在内的可控核聚变关键环节应当重点关注，相应的国内供应商有望长期受益 [27] 行情表现 - 上周（12.15-12.19）核聚变指数下跌0.59%，跑输上证综指（上涨0.03%）0.62个百分点，跑赢沪深300指数（下跌0.28%）0.31个百分点 [8][11] - 12月19日核聚变板块成交额增加至438.38亿元 [8] 招标中标信息汇总 - 上周，中科院合肥物质院等离子体所、聚变新能（安徽）有限公司持续更新多项中标信息，累计中标金额超过十亿元 [5] - 中标主要集中于磁体、电源等核心部件，代表中标公司有爱科赛博、起帆电缆等 [5] - 具体中标项目包括：聚变新能紧凑型聚变能实验装置PF磁体研制采购项目，中标金额88820万元；BEST项目VS线圈采购，中标金额1257.31万元；磁体电源储能系统采购，中标金额7980万元；ITER级Nb3Sn超导线采购-1标段，中标金额2200万元；BEST磁体电源系统35kV电力电缆采购，中标金额115.6608万元；BEST系统内真空室快控电源采购及安装，中标金额523.8万元；BEST系统CC、CS、PF磁体电源采购项目-1标段，中标金额7691.49万元 [10] 国内外新闻 - **技术进展1**：2025年12月17日，英国原子能管理局等机构开发的人工智能工具Gyro Swin，将五维（5D）等离子体建模速度提升了1000倍，使原本需耗时数天的计算缩短至秒级 [13] - **技术进展2**：2025年12月15日，美国聚变初创公司Thea Energy披露商业聚变电站Helios的核心设计，采用“像素化”虚拟仿星器构型，通过“标准化线圈阵列+高精度软件”的组合，为聚变能源商业化提供低成本新路径 [16] - **技术进展2细节**：Helios采用双层磁体系统，外层12个环向场线圈，内层324个标准化平面高温超导线圈阵列，所有线圈可批量生产，计划2030年左右建成运行 [17] 投融资动态 - **重大合并**：特朗普媒体与科技集团(DJT)已同意与TAE Technologies进行全股票交易合并，交易总价值超过60亿美元，交易完成后双方股东将各自拥有合并后公司约50%的股份，每股TAE股票定价为53.89美元，交易预计于2026年年中完成 [5][18] - **合并目标**：合并旨在共同建设一系列大型聚变发电厂以满足人工智能浪潮的能源需求，计划于2026年选址并开始建设全球首座公用事业规模聚变发电厂，初期发电能力为50兆瓦，未来整体发电能力预计在350至500兆瓦之间 [5][19] - **技术路线背景**：TAE采用先进束驱动场反位型(FRC)聚变技术，该路线也受到其他私营公司青睐，如General Fusion、Helion Energy，国内民营公司星能玄光、瀚海聚能、诺瓦聚变也使用FRC原理进行研究，其中诺瓦聚变于今年8月完成5亿元天使轮融资 [22] - **政府投资**：2025年12月，美国能源部宣布投入8700万美元支持人工智能在前沿科研中的创新应用，覆盖聚变能源等多个重点领域，旨在通过AI融合加速实现聚变能源突破 [5][24] 投资建议 - **重点关注环节**：报告建议重点关注磁体、电源、偏滤器等在内的可控核聚变关键环节核心厂商 [5][27] - **具体公司列表**： - **磁体**：相关公司为联创光电、永鼎股份 [5][27] - **电源**：相关公司为王子新材、旭光电子、爱科赛博、四创电子 [5][27] - **堆内外结构件及其他分系统**：相关公司为合锻智能、国光电气、安泰科技、杭氧股份 [5][27] - **板块表现**：周度（2025/12/15-2025/12/19）可控核聚变板块重点公司普遍下跌，跌幅最大的为爱科赛博，跌幅为13.48% [27]

| 证券代 | 证券简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 年线 | 最新价 | 乖离率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | （%） | （%） | （元） | （元） | （%） | | 300947 | 德必集团 | 19.99 | 20.77 | 20.19 | 22.51 | 11.48 | | 688150 | 莱特光电 | 12.94 | 6.12 | 23.12 | 25.49 | 10.24 | | 002105 | 信隆健康 | 10.06 | 11.64 | 7.24 | 7.77 | 7.36 | | 300076 | GQY视 讯 | 13.54 | 10.65 | 6.94 | 7.38 | 6.37 | | 000520 | 凤凰航运 | 6.29 | 5.67 | 4.80 | 5.07 | 5.66 | | 300552 | 万集科技 | 5.61 | 21.42 | 28.83 | 30.10 | 4.39 | | 920092 | 汉鑫科技 | 7.99 | 23.49 | 41.06 | 42.70 ...

公司治理结构重大调整 - 公司于12月15日晚间召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了多项关于公司治理结构变更的议案 [2] - 审议通过的议案包括《减少注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉》 [2] - 审议通过的议案包括《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人》及《公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人》 [2] 董事会换届选举 - 公司启动董事会换届程序，将选举产生第九届董事会 [2] - 公司已提名新一届董事会的非独立董事候选人 [2] - 公司已提名新一届董事会的独立董事候选人 [2]

人员设置与任期 - 公司设总裁、董事会秘书、财务总监各一名，副总裁等若干[4] - 总裁及高管每届任期三年，可连聘连任[4] - 兼任总裁或高管的董事不多于全体董事1/2[4] 总裁相关规定 - 董事会10日内批复总裁辞职报告[4] - 代职超30个工作日提交董事会决定代理人选[7] - 重大事件总裁当天向董事会报告[10] 总裁办公会 - 总裁视需要决定召开，证券部提前1日发通知及材料[16][17] - 证券部负责议题收集传递、材料准备等[18] - 会议纪要及决议由总裁签发执行[18] - 会议档案由证券部保存，期限不少于10年[18] 其他 - 工作细则按国家法律和章程执行或修订[20][21] - 细则自董事会通过起施行，由董事会修订解释[21] - 细则落款时间为2025年12月15日[22]

投资形式与决策机构 - 公司对外投资有新设立企业股权投资等8种形式[3] - 对外投资决策机构为股东会、董事会及总裁办公会，战略与可持续发展委员会负责预审[6] 审议标准与审批权限 - 对外投资资产总额占总资产10%以上等情况提交董事会审议并披露[9] - 对外投资资产总额占总资产50%以上等情况提交股东会审议[9] - 未达董事会、股东会审议标准的对外投资由总裁办公会审批[11] 项目流程与材料 - 投资运营部收集分析项目信息，填制《意向性投资项目信息表》纳入项目信息库[13] - 符合要求的意向项目形成初步分析报告，填制《对外投资项目立项审批表》[13] - 《对外投资项目立项审批表》等经审批立项，组建项目组[13] - 对投资项目进行尽职调查、可行性分析，涉及资产估值需中介审计评估[14] - 对外投资方案原则上应包含投资项目简介等内容[15] 资金与采购 - 非一次性资金投入项目，责任单位需制定资金使用计划并经总裁办公会审议[19] - 重大设备单台价值50万元以上采购等须按规定执行[20] 验收与管理 - 项目实施完成后，归口管理部门牵头组织验收，责任单位整理归档资料[21] - 控股子公司对外投资需完成前期工作并形成相关材料[24] - 控股子公司上报审批项目需提交对外投资方案等材料[24] - 公司对应归口管理部门对控股子公司报送项目进行初审并反馈意见[25] - 控股子公司上报项目经初审后按决策程序和权限审批[25] - 参股公司对外投资项目按相关要求报送公司，公司提出表决意见[26] 其他规定 - 专业投资机构投资管理可另行制定制度，审批权限由董事会授权[26] - 公司对外投资项目需按合并口径信息披露规则及时披露[28] - 投资相关单位及个人应对投资项目资料严格保密[28] - 公司依据参与人员在对外投资的表现和效益进行奖惩[28] - 违反对外投资办法，公司责令整改，严重的追究责任[28] - 各控股子公司可制定对外投资管理制度并报公司备案[30] - 本办法自董事会审议通过之日起执行，由董事会修订和解释[31] - 对外投资项目工作流程包括决策审批、前期论证、执行等阶段[33] - 对外投资项目立项审批表需填写投资额预估、投资效益预估等[35] - 对外投资项目实施进展情况表记录资金支付、使用等情况[38] - 本办法由江西联创光电科技股份有限公司董事会于2025年12月15日发布[32]

内部控制制度 - 公司制定2025年12月修订的内部控制制度以加强管理[1] - 董事会负责制度制定、实施和完善，定期检查评估[3] - 审计监察部负责监督制度建立与执行，可责令整改[3] - 经营管理层负责经营环节内控体系制度建立和执行[3] 内部控制内容 - 内部控制包括环境、风险评估、活动、信息沟通、审计监督及披露[5] - 公司建立科学职责分工和组织架构，明确各层级权力[7] - 公司应建立风险评估机制，采用定性定量结合方法分析风险[12] - 控制活动包括部门设置等，采取不相容职务分离等措施[14] - 公司应制定投资、绩效、招标等管理制度[16] - 公司应建立内部信息传递和反馈机制，促进信息沟通[19] - 公司利用信息技术促进信息集成与共享并加强信息系统控制[20] - 公司制定信息披露管理制度，确保信息及时准确完整公平披露[21] 审计相关 - 董事会审计委员会向董事会负责，召集人由独立董事担任且为会计专业人士[22] - 审计监察部向董事会及其审计委员会负责，配置专职内部审计人员[22] - 公司制定内部审计制度，强化审计工作质量和效率管理[22] - 审计监察部至少每季度向审计委员会报告，至少每年提交内部控制评价报告[23] 检查与报告 - 公司定期对内部控制制度自查，必要时专项检查[24] - 董事会或其审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[24] - 会计师事务所对内部控制自我评价报告出具核实评价意见或单独审计报告[24] 考核与惩处 - 内部控制执行情况作为绩效考核指标，违规责任人将被查处[24]

委员会修订 - 公司于2025年12月修订董事会薪酬与考核委员会工作细则[1] 委员会构成 - 董事会薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[4] 委员会任期 - 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 委员会职责 - 负责制定董事和高级管理人员考核标准及薪酬政策方案[7] - 每年公司正式审计报告出具后，对董事和高级管理人员进行绩效评价[9] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[11] - 会议通知定期会议至少提前3日、临时会议至少提前1日发出[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] 资料保留 - 所有资料由公司董事会秘书至少保留10年[11]