证券日报网讯 12月24日，软控股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司近期在东南亚和墨西哥的 布局是公司国际化战略的重要组成部分。公司在墨西哥及东南亚的投资建厂，旨在更好地服务和开拓海 外市场，首先，公司通过在不同区域建立生产基地，能够更快速地响应客户需求，提供本土化的产品和 服务；其次，公司在各区域的业务能够共享技术、管理和市场资源，实现优势互补；再次，公司通过这 些布局，能够在全球范围内构建起一个包含设备、服务、能源解决方案的综合生态体系，增强公司的核 心竞争力。公司海外区域化发展战略旨在通过提供全方位的解决方案，增强客户粘性，提升公司在全球 市场的影响力和竞争力。 （编辑 丛可心 王雪儿） ...

公司海外业务与财务风险管理 - 公司海外收入占比已显著提升[1] - 为管理汇率波动风险 公司运用金融市场工具降低汇兑损失风险 并配备专业人员负责外汇套期保值业务[1] - 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行 以控制业务风险[1] 公司应收账款与资产质量管理 - 针对应收账款回收风险 公司将依法完善应收账款管理办法以降低风险[1] - 公司持续优化资产质量[1] 公司海外投资与市场拓展 - 公司在墨西哥投资建厂的目的是为了更好地服务和开拓海外市场[1] - 公司将持续跟踪墨西哥项目建设及运营过程中的各方面问题 包括关税影响[1] - 公司将根据发现的问题及时采取措施进行有效解决[1]

公司业务与战略 - 公司在橡胶行业深耕细作25年，发展历程从国产替代进口，从单一产品到具备提供全生产线80%装备的能力 [1] - 公司基于数智化、平台化、国际化的发展战略，未来将继续聚焦市场、研发、质量、发展、组织，以实现高质量发展 [1] 行业前景 - 未来随着国内外轮胎行业的发展，橡胶机械行业还有很大的发展空间 [1] 公司股东信息 - 截至12月10日，公司股东人数为63476户 [1]

公司股东情况 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为63476户 [1]

公司董事会决议与治理制度修订 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年12月10日召开，应到董事7人，实到7人，所有决议均获全票通过 [1][6] - 会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][5] - 会议逐项审议并通过了修订21项公司治理制度的议案，涉及独立董事、董事会专门委员会、募集资金、内幕信息、信息披露、外汇套期保值等多个核心治理领域 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 其中，《独立董事专门会议工作制度》和《募集资金管理制度》的修订议案需提交股东会审议 [22] - 董事会决定于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案 [23] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及子公司预计2026年与关联方赛轮轮胎及其子公司的日常关联交易金额不超过人民币310,300万元，2025年1-11月实际发生额为292,552.35万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡宜稳的日常关联交易金额不超过人民币19,300万元，2025年1-11月实际发生额为4,010.72万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡航泰的日常关联交易金额不超过人民币800万元，2025年1-11月实际发生额为454.49万元 [2][28] - 预计2026年与关联方国橡领步的日常关联交易金额不超过人民币100万元，2025年1-11月实际发生额为20.6万元 [3][29] - 上述关联交易因公司实际控制人袁仲雪先生同时担任赛轮轮胎董事，并是国橡宜稳、国橡航泰、国橡领步的实际控制人而产生 [30] - 关联交易已经独立董事专门会议和董事会审议通过，关联股东将在股东会表决时回避 [31] 关联方基本情况与履约能力 - 关联方赛轮轮胎（证券代码：601058）为橡胶和塑料制品业上市公司，截至2025年9月30日总资产4,582,532.34万元，净资产2,106,802.60万元，2025年前三季度营业收入2,758,707.83万元，净利润295,453.27万元 [33][34] - 关联方国橡宜稳截至2025年9月30日总资产13,237万元，净资产8,577万元，2025年前三季度营业收入21,298万元，净利润2,177万元 [35][36] - 关联方国橡航泰截至2025年9月30日总资产1,012.59万元，净资产-24.38万元，2025年前三季度营业收入216.79万元，净利润-85.34万元 [37] - 关联方国橡领步截至2025年9月30日总资产176.81万元，净资产75.45万元，2025年前三季度营业收入99.3万元，净利润-35.19万元 [39] - 公司认为上述关联方资信情况良好、履约能力较强，历史交易履约情况良好 [40] 关联交易性质与影响 - 本次预计的日常关联交易主要为橡胶机械产品、合成橡胶类产品的销售以及胶料、试剂助剂、模具等的采购 [41] - 交易基于正常经营业务需要，程序合法，交易价格参考同类业务市场价格，定价公允 [41] - 公司认为该等关联交易不影响公司经营的独立性，主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形 [42] - 独立董事认为交易预计额度是保障生产经营所必须，有利于公司可持续发展，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情形 [43] 2025年第一次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月29日14:00在青岛研发中心召开2025年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [23][49][50] - 股权登记日为2025年12月23日 [51] - 会议将审议《关于日常关联交易预计的议案》等需股东会批准的议案 [54] - 议案1属关联交易，关联股东将回避表决，且将对中小投资者的表决单独计票并披露 [55] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“362073”，简称“软控投票” [60][64]

突发事件分类 - 持有公司5%以上股份股东重大风险或纷争诉讼属治理类突发事件[4] - 公司净利润连续亏损面临退市风险属经营类突发事件[5] 应急组织 - 应急领导小组由董事长、高管和部门负责人组成，董事长任组长，董秘任副组长[8] 预警预防 - 各部门、子公司及分支机构责任人是预警、预防第一负责人[10] 投资者交流 - 定期报告、业绩快报披露前15日内一般不安排投资者交流活动[11] 事件处置 - 治理类需约见股东、协助查处违规人员[15] - 经营类要了解财务状况，必要时聘请中介审计或评估[15] - 环境类需调查环境、召开高管会讨论策略[16] - 信息类要联系媒体澄清不实信息[16] 后续工作 - 结束后消除影响、解除应急、恢复正常[17] - 各部门根据情况修订应急预案[19] - 应急领导小组拟定善后意见，经批准后执行[20] 保障措施 - 各部门做好人力、物力、财力应急保障[20] - 应急领导小组成员手机畅通[20] - 应急领导小组可随时召集人员[21] - 相关部门做好物资保障[21] 人员管理 - 相关人员恪守保密原则[21] - 对负有应急管理之责人员进行专业培训[21] - 处置实行负责人负责制和责任追究制[23] 信息上报 - 突发事件发生后及时向证监局及有关部门上报[22]

制度修订 - 制度于2025年12月修订，目的是规范投资者关系管理工作[1] 管理目的及原则 - 目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[5] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 工作对象及沟通内容 - 对象包括投资者、证券分析师、媒体等[6] - 与投资者沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理信息等[8] 工作开展方式 - 多渠道多方式开展，如官网、电话等[9] - 股东会为中小股东创造参会条件，提供网络投票方式[9] 网站及信息发布规定 - 公司网站设投资者关系专栏，不得转载传媒及分析师报告[11] - 在互动易平台发布信息要谨慎客观，不得与依法披露信息冲突[15] 活动时间限制 - 定期报告披露前三十日应尽量避免投资者关系活动[13] 业绩说明会 - 应在年度报告披露后及时召开，说明公司所处行业状况、发展战略等[23] 人员职责及要求 - 董事会秘书负责组织和协调工作，证券部为职能部门[20] - 工作人员需具备良好品行、专业知识等，了解公司及行业情况[22] 档案管理 - 档案应包括活动参与人员、时间等，保存期限不少于3年[24] 特定活动要求 - 特定对象调研等需签署承诺书，承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等[28] 投资者说明会 - 召开应采取便于参与的方式，会前公告，会后披露情况[16] - 当年现金分红水平未达规定等情形时应召开[17] 信息披露 - 明确区分宣传广告与媒体报道，按规定及时披露信息[18] 活动记录 - 开展活动应记录情况，记入投资者关系管理档案[23]

舆情管理制度 - 公司于2025年12月修订舆情管理制度[1] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7] 舆情处理 - 一般舆情由组长灵活处置，重大舆情需召集会议决策[8] - 重大舆情处置需联合法律顾问制定应对措施[8] 沟通与保密 - 加强与投资者沟通，发挥热线和互动平台作用[9] - 必要时通过官网等渠道澄清，发布澄清公告[9] - 公司内部人员对舆情负有保密义务，违反将受处分[11] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定修改解释[13]

公司规则 - 本细则于2025年12月修订[1] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施[17] 人员职责 - 总裁可决定单笔不超1亿的投资项目[8] - 总裁办公例会每月召开一次[11] - 总裁因故不能履职可指定副总裁代行[11] - 副总裁在总裁领导下工作，可代行部分职责[8] - 财务负责人全面负责财务管理工作[8] 人员考核 - 总裁及高管绩效评价由薪酬与考核委员会负责[15] - 总裁及高管对公司负有忠实和勤勉义务[3][4] 任职限制 - 有七种情形之一不得担任公司总裁[7]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 人员补选 - 成员辞任致人数不足或缺会计专业人士，六十日内补选[7] 事项审议 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[9] 外部审计评估 - 至少每年向董事会提交受聘外部审计机构履职评估报告[12] 内部审计管理 - 内部审计机构向审计委员会报告，重大问题立即直报[13] - 监督指导内部审计至少半年检查部分事项[13] - 监督指导内部审计开展内控检查和评价[14] - 根据内审报告对内控有效性出书面评估并报董事会[14] 股东会会议 - 董事会收到召开提议十日内书面反馈[17] - 同意后五日内发通知，会议在提议日起两月内召开[17] 股东诉讼 - 可接受连续一百八十日以上单或合计持股百分之一以上股东请求诉讼[19] - 收到请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[19] 会议召开 - 定期会议每季度至少一次[24] - 提前三日通知，紧急情况不受限[25] - 三分之二以上委员出席方可举行[28] 决策流程 - 决策前期搜集公司财务报表等资料[22] - 会议评议后决议呈报董事会讨论[22] 会议通知 - 包含会议时间、地点等内容[25] 决议通过 - 经全体委员过半数通过有效[41] 记录保存 - 会议记录和决议保存期不少于十年[33][34] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[29] 履职披露 - 披露年报时披露审计委员会年度履职情况[40] 议案审议 - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由董事会审议[37] 表决方式 - 定期和临时会议举手表决，传真决议签字[30] 委员权限 - 有权对公司财务活动和收支状况内部审计[40] 费用承担 - 行使职权费用由公司承担[61] 保密义务 - 委员对未公开信息保密[63] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过生效实施[66]