收购交易概述 - 公司拟以现金收购上海武桐树高新技术有限公司39.2308%股权 交易对价不高于2亿元 交易完成后将成为标的公司第一大股东并纳入合并报表范围 [1][6][15] - 交易构成关联交易 因交易对手方武桐科技与股份受让方上海八荒同属武创集团控制体系 预计不构成重大资产重组 [2][8][10] - 交易尚处筹划阶段 需以尽调、审计、评估结果作为签署正式协议的前提 [2][8][19] 交易结构安排 - 公司控股股东孙建鸣及其一致行动人罗景投资向上海八荒协议转让550万股无限售流通股 占总股本5.0455% 转让价格不低于签署日前一交易日收盘价的90% [7][15][17] - 上海八荒受让股份后将成为持股5%以上股东 其股份锁定期以业绩承诺履行完毕日或监管规定期限孰晚为准 [3][10][17] - 标的公司除武桐科技外的全体股东将与公司签署不可撤销的《表决权委托协议》 确保公司获得控制权 [6][19] 公司治理安排 - 交易完成后标的公司董事会由5人组成 其中3名由公司委派 董事长由公司委派董事担任并兼任法定代表人 [18] - 标的公司财务负责人由公司推荐人员担任 并构建符合上市公司标准的财务管理体系 [1][18] - 标的公司需遵守证券监管机构对上市公司子公司的各项规定 包括内部控制、重大决策及信息披露要求 [18] 业绩承诺与补偿机制 - 标的公司承诺2025-2027年度累计扣非归母净利润不低于4亿元 [2][5][17] - 业绩补偿义务人为武桐科技和上海八荒 若未达承诺需按公式以现金补偿：应补偿金额=股权转让款×(承诺净利润-实现净利润)/承诺净利润 [2][17] - 上海八荒将其持有的550万股公司股份质押给孙建鸣及罗景投资 作为业绩补偿的担保 [3] 标的公司业务特征 - 标的公司成立于2023年12月 主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务 [3][14][20] - 标的公司注册资本650万元 注册于中国(上海)自由贸易试验区 经营范围涵盖集成电路设计、人工智能软件开发及物联网技术服务等 [14][16] - 标的公司无实际控制人 交易前控股股东为武桐科技 交易后控股股东变更为公司 实控人为孙建鸣、孙凯君 [11] 交易资金与程序安排 - 收购资金来源于自有或自筹资金 分两期支付 不影响现有主营业务正常开展 [6][15][20] - 公司已召开董事会及监事会审议通过框架协议 关联董事回避表决 独立董事事前审核并同意提交董事会 [8] - 截至公告日审计工作尚未完成 待出具审计报告后将再次履行审议程序并签署协议 [8]

股权收购 - 公司拟以现金方式收购武桐科技持有的武桐高新39 2308%股权 交易完成后将成为标的公司第一大股东[1] - 公司将委派董事占据标的公司董事会席位五分之三 并推荐财务负责人 对经营 人事 财务等事项拥有决策权[1] - 标的公司将纳入公司合并报表范围 成为公司控股子公司[1] 股份转让 - 控股股东孙建鸣及其一致行动人罗景投资拟向上海八荒协议转让550万股无限售流通股 占总股本5 0455%[2] - 其中孙建鸣转让415 5万股(占3 8117%) 罗景投资转让134 5万股(占1 2339%) 交易后上海八荒将成为持股5%以上股东[2] - 股份转让协议与后续股权转让协议效力绑定 需待正式《股权转让协议》生效后生效[2] 标的公司业务与业绩承诺 - 标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务[3] - 标的公司承诺2025-2027年累计扣非归母净利润不低于4亿元 并设有业绩补偿条款[3] - 本次交易有助于公司优化资源整合 完善产业布局 拓展业务领域[3]

收购交易 - 公司拟以现金方式收购武桐科技持有的武桐高新39.2308%股权[1] - 交易完成后公司将成为武桐高新第一大股东并拥有五分之三董事会席位[1] - 公司将推荐财务负责人并控制标的公司经营、人事、财务等决策权[1] - 武桐高新将纳入公司合并报表范围成为控股子公司[1] 股权转让 - 控股股东孙建鸣及其一致行动人罗景投资拟向上海八荒转让550万股无限售流通股[2] - 转让股份占总股本5.0455%（孙建鸣转让3.8117% 罗景投资转让1.2339%）[2] - 上海八荒将成为持股5%以上股东[2] - 股份转让协议与后续股权收购协议效力绑定[2] 标的公司情况 - 武桐高新主营业务为AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务[3] - 标的公司承诺2025-2027年累计扣非净利润不低于4亿元[3] - 交易各方已约定业绩补偿条款[3] 交易影响 - 本次交易有利于公司优化整合资源[3] - 交易将完善公司产业布局并拓展业务领域[3]

收购交易 - 罗曼股份拟以现金方式收购武桐高新39 2308%的股权 [1] - 交易完成后公司将成为标的公司第一大股东 [1] - 公司将拥有对标的公司经营、人事、财务等事项的决策权 [1] - 标的公司将纳入公司合并报表范围成为控股子公司 [1] 标的公司业务 - 武桐高新主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价3.95元，较前一交易日上涨0.77% [1] - 当日成交量164.39万手，成交金额6.45亿元，换手率6.79% [1] 主营业务结构 - 制造业收入占比62.38%，算力服务收入占比31.58%（基于2024年年报数据） [1] - 主营业务涵盖制造业和算力服务两大领域 [1] 股东减持计划 - 持股4.96%股东共青城坤舜创业投资合伙企业计划减持不超过8290.5万股，占总股本3% [1] - 减持期间为2025年8月27日至10月17日，方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持原因为经营需要 [1] 资金流向 - 8月5日主力资金净流出404.29万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1327.67万元 [1] 公司所属板块 - 概念板块包括光学光电子和黑龙江板块 [1]

公司业务发展 - 2024年以来公司相继设立"浙文智算"和"浙文蓝耘智算"等算力业务运营主体 [1] - 2024年及2025年一季度取得重要订单落地 [1] - 截至2025年4月累计向智能驾驶、模型工厂、数字文化等领域客户交付算力近4800P [1] 行业应用领域 - 公司算力业务主要服务于智能驾驶、模型工厂和数字文化等领域 [1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中制造业占比62.38%，算力服务占比31.58%，其他业务占比6.04% [1] 股东减持计划 - 股东共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）当前持有公司股份约1.37亿股，占总股本4.96% [3] - 该股东计划在2025年8月27日至10月17日期间减持不超过约8290万股，占总股本比例不超过3% [3] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [3]

沙漠玫瑰产业 - 新疆和田于田县利用沙漠环境种植玫瑰 种植面积超过8.1万亩 其中2024年锁边工程新增3万亩 [9] - 玫瑰花种植经济效益显著 亩产收入达4500-5000元 部分高产田地亩收入可达万元 [9] - 已形成完整产业链 全县有23家防沙治沙合作社参与 并计划扩展深加工以提升收益 [9] 盐碱水海鲜养殖 - 阿拉尔市利用盐碱水成功养殖海鲜 2024年试养青蟹苗3万只 并混养南美白对虾、蛏子和花甲 [11][13] - 养殖效益突出 第一年试养每亩产值即达到上万元 2024年养殖面积扩展至1400亩 [13] - 技术突破在于精准调配水质 使虾蟹鱼贝在盐碱环境中生长 蛏子产品已实现当地当日上市 [10][11] 冷水鱼养殖与贸易 - 新疆三文鱼和高白鲑养殖业发展迅速 产品除供应本地市场外 还通过冷链物流销往北京 并出口至俄罗斯、泰国等国 [15] 智慧矿业与算力产业 - 哈密市伊吾县煤矿实现智能化生产 年产4000万吨煤 超过四分之一（300多辆中）的矿山卡车已应用无人驾驶技术 [18] - 无人驾驶矿车采用多传感器融合与人工智能算法 能精准识别障碍并应对复杂场景 [20] 绿色算力中心建设 - 哈密伊吾县算力中心已建成两万P算力 相当于10万台高性能服务器 可支撑复杂AI计算和模型训练 [22] - 该中心已上线"满血版"DeepSeek大模型云服务 并与重庆市签约启动"疆算入渝"项目 通过100G高速网络为3000公里外客户提供算力服务 [20][22][24]

股份回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份数量约2497万股，占公司总股本比例1.39% [2] - 回购成交价最高6.05元/股，最低4.29元/股，支付总金额约1.25亿元 [2] - 通过集中竞价交易方式实施回购 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月食品制造业收入占比96.86% [2] - 算力服务业务收入占比3.05% [2] - 其他业务收入占比0.09% [2]

公司基本情况 - 公司是国内领先的数字化智慧分销和数字化智慧零售服务商 深耕以手机为核心的移动智能终端 3C数码产品 通信及增值服务和快消品销售服务领域[5] - 公司在全国32个省级区域设有分支机构和办事处 覆盖T1-T6市场和线上线下全渠道 在泰国 越南 港澳台等重点国家/地区设立分支机构 拥有海外本地化运营团队[5] - 2024年公司实现营业收入65821亿元 利润总额870亿元 净利润651亿元 盈利能力始终保持行业领先[5] AI领域战略布局 - 公司通过旗下爱施德智城基金对云深处科技进行战略投资 云深处科技是专注于四足机器人研发和应用的高科技企业 产品在巡检 物流 安防等领域具有广泛应用前景[6] - 公司成立爱施德智算 致力于为客户提供全方位算力服务 包括算力基础设施建设 算力运营管理等 通过与浙江讯盟合作快速切入算力市场[6] 智算领域发展优势 - 与浙江讯盟合作可提升公司在算力领域的技术实力 浙江讯盟在算力中心建设和运营方面具有丰富经验和技术积累[7] - 公司拥有强大的资源整合能力 能够整合产业链上下游资源为客户提供一站式服务[7] - 公司具备丰富的行业经验和客户资源 能够深入了解客户需求并提供定制化解决方案 同时注重技术创新和研发投入[7] 技术创新与业务落地 - 公司持续投入研发资源积极探索AI技术前沿应用 同时坚持以市场需求为导向 将AI技术与业务场景相结合[8] - 通过建立项目评估和筛选机制 对AI技术应用项目进行严格评估确保可行性和商业价值[8] - 注重与客户共同研发和试点应用 不断优化完善AI技术应用方案 提高项目成功率和市场接受度[8] 合规运营管理 - 公司制定严格的管理制度 明确AI技术应用和数据处理的行为准则 确保所有业务活动符合法律法规和道德标准[9] - 在数字化系统升级过程中基于DeepSeek等开源大模型进行本地化部署 严格遵循数据使用的合规要求 确保数据的合法获取 存储和使用[9][10] - 通过AI+BI技术实时分析运营数据 及时发现并防范潜在的数据安全风险 实现技术应用与风险管控的平衡[10]