中际旭创2025年半年度利润分配预案 - 公司董事会及监事会审议通过2025年半年度利润分配预案，尚需股东大会批准 [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为39.95亿元，合并报表未分配利润为52亿元 [1] - 母公司2025年上半年实现净利润49.44亿元，扣除2024年度现金股利5.56亿元后，可供股东分配利润为44.65亿元 [1] - 拟每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利金额需根据股本调整确定 [1] - 分配方案基于公司盈利水平、现金流状况及长期发展需求，符合法律法规和公司章程 [1] 相关ETF产品表现 - 食品饮料ETF（515170）近五日上涨4.96%，市盈率21.34倍，份额增加7800万份至64.1亿份，主力资金净流出3372.3万元，估值分位23.45% [3] - 游戏ETF（159869）近五日上涨4.40%，市盈率48.17倍，份额增加8600万份至52.9亿份，主力资金净流出4525.3万元，估值分位70.75% [3] - 科创半导体ETF（588170）近五日上涨10.41%，份额增加3400万份至3.6亿份，主力资金净流出239.7万元 [3] - 云计算50ETF（516630）近五日上涨9.02%，市盈率143.59倍，份额增加2000万份至3.9亿份，主力资金净流出485.8万元，估值分位95.88% [4][5]

审议程序 - 董事会六届二次会议以7票同意0票反对0票弃权通过2025年半年度利润分配预案 [1] - 监事会六届二次会议以3票同意0票反对0票弃权通过该利润分配预案 [1] 分配方案细节 - 以总股本743,600,000股扣除回购专户股份2,085,259股后的741,514,741股为基数 [3] - 向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税） [3] - 预计派发现金股利总额14,830,294.82元（含税） [3] - 不实施资本公积金转增股本及送红股方案 [3] 财务数据依据 - 2025年半年度母公司可供分配利润为500,860,224.92元 [2] - 2023年度金融资产类项目总额16.23亿元占总资产比例18.48% [5] - 2024年度金融资产类项目总额14.92亿元占总资产比例17.77% [5] 合规性说明 - 利润分配预案符合《公司法》《证券法》及上市公司现金分红监管指引要求 [2][4] - 方案兼顾投资者回报与公司可持续发展资金需求 [2][4] - 分配比例固定原则适用于总股本变动情形 [3] 实施安排 - 董事会授权管理层办理具体利润分配事宜 [3] - 预案在2024年年度股东会授权范围内无需重新审议 [1][4] - 公司已严格执行内幕信息保密及公平披露程序 [5]

会议基本情况 - 董事会六届二次会议于2025年8月26日召开 采用现场表决与通讯表决相结合方式 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长YU CONG LOUIE LU主持 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议程序符合相关法律法规规定 [1] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及摘要已通过指定信息披露媒体发布 [1] - 半年度报告详见巨潮资讯网 摘要同步刊登于四大证券报 [1] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [2] - 审计费用确定为155万元人民币 含30万元内部控制审计费用 [2] - 审计费用与2024年度保持一致 不含交通食宿费用 [2] 薪酬方案审议 - 通过2025年度非独立董事薪酬方案 关联董事已回避表决 [3] - 通过2025年度高级管理人员薪酬方案 关联董事已回避表决 [3] - 两项薪酬方案均已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [3] 利润分配预案 - 2025年半年度母公司实现净利润500,860,224.92元 [3] - 拟每10股派发现金股利0.20元 总股本基数741,514,741股 [4] - 预计派发现金股利总额14,830,294.82元 不转增不送股 [4] - 分配预案符合证监会现金分红指导意见 无需提交股东会审议 [5] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》进行修订以提升规范运作水平 [5] - 修订依据最新法律法规要求 结合公司实际经营情况 [5] - 提请股东会授权管理层办理工商备案事宜 [5] 治理制度修订 - 全面修订16项公司治理制度 包括内幕信息管理、外汇套期保值等制度 [6][7] - 第1-11项制度修订需提交临时股东会审议 [7] - 修订后制度全文披露于巨潮资讯网 [7] 董事会成员调整 - 董事卢宇凡辞去董事职务 仍任副总裁兼董事会秘书 [7] - 董事会成员由7人调整为9人 新增2名非独立董事 [8] - 提名卢楚鹏、赖育文为非独立董事候选人 [8] 子公司经营范围变更 - 全资子公司广东万和电气有限公司拟增加商业设备制造销售业务 [8][9] - 变更后增加"商业、饮食、服务专用设备制造和销售"项目 [9] - 授权法律风控部周宝江办理工商变更登记事宜 [10] 银行授信申请 - 公司向中国银行顺德分行申请1.3亿元综合授信额度 [10] - 子公司万和热能科技申请9600万元综合授信额度 [10] - 授信协议有效期均为1年 授权董事长签署相关文件 [10] 临时股东会安排 - 定于2025年9月17日召开第二次临时股东会 [10] - 股权登记日为2025年9月11日 会议通知已披露 [11] - 多项议案需提交临时股东会审议 [2][5][7][8]

会议基本情况 - 六届二次监事会会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席黄平主持 董事会秘书卢宇凡列席 [1] - 会议通知已于2025年8月15日通过书面及电子邮件方式送达全体监事 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规 内容真实准确完整 [1] - 半年度报告全文披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于证券日报等指定媒体 [2] 审计机构续聘 - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 采用单一选聘方式 [2] - 2025年度审计费用定为155万元人民币（含税） 包含内部控制审计费用30万元 定价原则与2024年度保持一致 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 半年度利润分配 - 2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东净利润177,963,537.84元 [3] - 可供分配利润为500,860,224.92元 依据合并报表与母公司报表孰低原则确定 [3] - 分配方案：以741,514,741股为基数 每10股派发现金0.20元（含税） 合计派发14,830,294.82元 [5] - 不实施资本公积金转增股本及送红股 剩余利润结转以后年度分配 [5] - 分配方案依据2024年年度股东会授权制定 无需另行提交股东会审议 [6] 公司章程修订 - 拟修订公司章程以适应最新法律法规要求 同步废止监事会议事规则等制度 [6] - 修订事项需提交2025年第二次临时股东会审议 并授权管理层办理工商备案 [6] - 在股东会审议前 第六届监事会将继续依法履行监督职能 [7]

利润分配方案审议程序 - 公司实际控制人晏立群于2025年7月21日提议实施半年度现金分红 [1] - 董事会及监事会于2025年8月25日审议通过利润分配方案 [1] - 方案尚需提交股东大会审议 [1] 利润分配具体方案 - 以扣除回购股份后的股本238,588,606股为基数 [2] - 每10股派发现金红利1.50元（含税） [2] - 预计派发现金红利总额35,788,290.90元 [2] - 实际可供分配利润为177,288,095.94元 [2] 财务数据基准 - 合并报表归属于母公司净利润51,530,831.26元 [2] - 母公司2025年上半年净利润149,555,445.19元 [2] - 期末合并未分配利润495,512,272.73元 [2] - 母公司未分配利润177,288,095.94元 [2] 资产结构变化 - 交易性金融资产占比从2023年5.65%升至2024年20.49% [4] - 其他流动资产占比从2023年2.15%大幅提升至2024年17.44% [4] - 金融资产合计占比从2023年8.43%显著增长至2024年38.70% [4] 方案实施安排 - 若股本变动将按分配比例不变原则调整总额 [3] - 回购专户股份不参与利润分配 [5] - 半年度财务报告可不经审计 [5]

利润分配预案基本情况 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为126,055,501.51元 [1] - 期末合并报表累计未分配利润为673,457,287.22元 [1] - 2025年半年度可供分配利润为673,457,287.22元 [1] 利润分配方案具体内容 - 以总股本298,779,030股扣除已回购股份1,636,600股后的297,142,430股为基数派现 [2] - 每10股派发现金1.68元（含税），合计派发现金49,919,928.24元 [2] - 不实施送股和资本公积转增股本 [2] 方案合规性及审议程序 - 方案符合《上市公司监管指引第3号》及深交所创业板规范运作指引等规定 [3] - 董事会认为方案兼顾经营发展需要与股东合理回报 [3] - 监事会确认方案符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3] 实施安排与说明 - 若董事会审议后至股权登记日前总股本变化，将按比例不变原则调整分配总额 [3] - 方案需经2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施 [1][4]

利润分配方案内容 - 每股派发现金红利0.25元（含税）[1] - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数[1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为966,864,123.87元（未经审计）[1] - 母公司未分配利润为1,841,107,059.47元（未经审计）[1] - 每10股派发现金红利2.5元（含税）[2] - 截至2025年6月30日公司总股本815,347,146股[2] - 合计拟派发现金红利203,836,786.50元（含税）[2] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的21.08%[2] 方案实施安排 - 若股权登记日前总股本变动 维持每股分配金额不变并相应调整分配总额[1][2] - 具体实施日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 总股本变动时将另行公告具体调整情况[2] 决策程序 - 利润分配预案已经公司第十一届董事会第三十二次会议决议通过[2] - 分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和股东分红回报规划（2024年-2026年）[2] - 本分配预案尚须提交公司股东会审议通过方可实施[1][2]

核心观点 - 公司宣布2025年半年度利润分配预案 每10股派发现金股利0.11元 总计分配现金478.27万元 以回报股东并响应政策要求 [1][2][3] 审议程序 - 第六届董事会第一次会议于2025年8月26日审议通过利润分配预案 [1] - 预案在2024年年度股东会授权范围内 无需提交股东会审议 [1][5] 财务基础 - 2025年1-6月归属于母公司股东的净利润为4658.07万元 [1] - 截至2025年6月30日 合并报表可供分配利润为10.10亿元 母公司报表可供分配利润为4.85亿元 [1] - 按孰低原则 实际可供分配利润为4.85亿元 [1] 分配方案细节 - 以总股本4.39亿股扣除回购专户持股427.94万股后的4.35亿股为基数 [2] - 每10股派发现金0.11元（含税） 现金股利总额478.27万元 [2] - 不实施送红股或资本公积金转增股本 [2] - 若股本变动 将按相同比例调整分配总额 [3] 预案合理性 - 符合《上市公司监管指引第3号》等法律法规及公司章程要求 [3] - 现金分红比例符合公司既定的利润分配政策 [3] - 兼顾股东即期利益与长远发展 不影响公司流动资金和经营需求 [3][5] 实施保障 - 公司现金流充足 分配方案不影响生产经营和未来发展资金支持 [5]

董事会决议 - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开 全体12名董事出席并通过所有议案 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 具体内容详见交易所及公司网站公告 [1] - 全集团2025年半年度计提资产减值准备共计6347.8万元 其中信用减值损失2743.7万元 资产减值损失3604.1万元 [1] 资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》及交易所监管规则等法律法规要求 [1] - 通过《关于控股子公司紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》 具体内容详见公告 [1] 利润分配 - 董事会审议通过《公司2025年中期利润分配方案》 具体分配方案详见交易所及公司网站披露文件 [1] 市场关联 - MSCI中国A50互联互通人民币指数近五日涨跌6.83% 相关ETF产品代码159601 [3] - A50ETF最新份额30.6亿份 较前期增加1040万份 主力资金净流入765万元 [3]

利润分配预案基本情况 - 母公司2025年中期净利润为34,143.15万元，提取盈余公积金3,414.32万元，未提取任意公积金且未弥补亏损 [1] - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润为34,195.93万元，总股本3,099,067,016股 [2] - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利185,944,020.96元 [2] 审议程序与合规性 - 第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年8月21日审议通过预案，全体独立董事同意并提交董事会审议 [1] - 预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及创业板规范运作要求，兼顾公司发展需要和现金流状况 [2] - 预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] 分配方案实施安排 - 现金分红总金额在总股本发生变化时将按分配比例不变原则相应调整 [2] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本且不送红股 [2]