登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-111 债券代码：110084 债券简称：贵燃转债 贵州燃气集团股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）于2025年12月29日以通讯方式召开第四届 董事会第十一次会议，会议审议通过《关于选举董事的议案》。相关情况公告如下： 公司近日收到《贵州乌江能源投资有限公司关于推荐董事人选的函》《北京东嘉投资有限公司关于提名 第四届董事会董事候选人的函》。根据来函，贵州乌江能源投资有限公司推荐张径女士（简历附后）为 公司董事候选人，北京东嘉投资有限公司提名吴智勇先生（简历附后）为公司董事候选人。 为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事 会提名委员会工作规则》等规定，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十一会议审议通 过，同意张径女士、吴智勇先生为公司董事候选人，任期 ...

公司公告 - 贵州燃气发布公告 将于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司治理变动 - 贵州燃气于12月29日发布公告，宣布其第四届董事会第十一次会议审议通过了董事候选人提名 [2] - 公司董事会同意提名张径女士和吴智勇先生为公司董事候选人 [2]

董事会会议 - 2025年12月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举董事的议案》[2] 董事候选人 - 贵州乌江能源推荐张径，北京东嘉投资提名吴智勇为董事候选人[2] - 任期自股东会通过至第四届董事会任期届满[2][3] 后续安排 - 《关于选举董事的议案》需提交股东会审议[3] 候选人信息 - 张径1987年2月生，任贵州乌江能源总法律顾问[8] - 吴智勇1975年12月生，任丰厚投资董事长兼交控科技独董[10]

人事变动 - 2025 年 12 月 29 日邓学光、李永瑞因工作需要申请辞职[4][5] - 邓学光原定任期到 2028 年 5 月 25 日，辞职后继续任职[5] - 李永瑞原定任期到 2028 年 5 月 25 日，辞职后不再任职[5] 后续安排 - 李永瑞辞职使战略委员会成员低于法定人数[7] - 新董事选举前两人继续履职，公司将尽快补选[7][8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议于1月16日14:30在贵州贵阳召开[3] - 网络投票时间为1月16日，9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为1月9日[10] 审议事项 - 本次股东会审议选举2名非独立董事，候选人是张径和吴智勇[5] - 对中小投资者单独计票的议案有1项[6] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[22] - 投资者可集中或分散投给候选人[23]

会议信息 - 会议于2026年1月16日14:30召开[8] - 网络投票时间为2026年1月16日9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点在贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室[8] - 股权登记日为2026年1月9日[8] 人事变动 - 2025年12月18日推荐张径、吴智勇为董事候选人[11] - 2025年12月29日邓学光、李永瑞辞去相关职务[11] 其他 - 董事候选人张径、吴智勇未持股[12] - 议案采用累积投票制选举[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年12月29日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度工资总额执行情况及2025年度工资总额预算的议案》等多议案获全票通过[3][5] 人员相关 - 张径女士、吴智勇先生为董事候选人议案获全票赞成[5]

公司人事变动 - 贵州燃气集团股份有限公司董事会于2025年12月29日收到董事邓学光、李永瑞提交的书面辞职报告[1] - 邓学光申请辞去公司董事职务[1] - 李永瑞申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务[1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，贵州燃气的营业收入构成为：天然气销售占比98.31%，其他业务占比1.38%，综合能源供应及服务占比0.3%[1] - 截至发稿，贵州燃气市值为77亿元[1] - 公司股票收盘价为6.67元[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气100%股权并募集配套资金，构成关联交易，预计不构成重大资产重组[3] 其他新策略 - 2025年3月31日开市起停牌，4月9日开市起复牌[4][5] - 4月8日召开董事会审议通过交易议案并签署协议[5] - 多次披露交易进展公告，预计无法6个月内发股东会通知[6][7] - 截至披露日，交易资产审计等工作有序推进[8]