核心观点 - 公司于2025年12月为旗下三家全资子公司新提供了四笔供应链金融担保，总额为7,866.322万元，用于支付第三方合同款，担保期限均为6个月 [2][3][5][8] - 本次担保属于公司2024年年度股东大会批准的年度担保计划额度内，无需再次履行审议程序，担保风险被认为处于公司可控范围内 [4][9][10] 担保情况概述 - **担保协议背景**：公司分别于2024年10月与建设银行北京朝阳支行等金融机构、2025年8月与国新央企金融服务（北京）有限公司签订供应链金融服务合作协议，约定为名单内子公司提供金融服务，并由公司承担无条件付款责任 [2] - **2025年12月具体担保明细**： - 为全资子公司中节能风力发电（广西）有限公司开立2笔“e信通”，担保金额分别为3,336万元和2,796万元，债权人均为中国建设银行北京朝阳支行，出票日期为2025年12月17日 [3][5] - 为全资子公司中节能（张掖）风力发电有限公司开立1笔“企票通”，担保金额为1,080万元，债权人为国新央企金融服务（北京）有限公司，出票日期为2025年12月17日 [5] - 为全资子公司中节能（肃北）风力发电有限公司开立1笔“企票通”，担保金额为654.322万元，债权人为国新央企金融服务（北京）有限公司，出票日期为2025年12月29日 [5] - **担保总额与期限**：四笔票据合计担保金额不超过7,866.322万元，存续期均为6个月，本次担保不存在反担保 [8] - **内部决策程序**：本次新增担保在2024年年度股东大会批准的2025年度新增担保总额不超过18.10亿元人民币的额度范围内，其中对资产负债率超过70%的子公司的担保额度不超过11亿元，对未超过70%的子公司的担保额度不超过7.1亿元，额度可循环使用 [4] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及全资、控股子公司累计对外担保余额为81,765.052万元，占公司经审计净资产的4.46% [11] - 累计担保中包含公司按持股比例对白石公司提供担保46,160.80万元，以及白石公司按持股比例对金风科技股份有限公司提供的反担保15,386.93万元 [11] - 公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保 [11]

公司股价与资金流向说明 - 公司股价及资金流向受宏观经济环境、行业政策、市场流动性及投资者偏好等多重因素综合影响[1] - 近期资金流向情况属于二级市场的正常波动现象，与公司基本面无必然关联[1] 公司经营与重大事项 - 目前公司经营情况正常[1] - 不存在应披露而未披露的重大事项[1] - 控股股东亦无增持或减持计划[1] 投资者回报与权益维护 - 公司始终重视投资者回报[1] - 已通过股份回购、中期分红等措施积极维护股东权益[1] - 严格遵循信息披露规定[1]

担保信息 - 2025年12月为三家子公司担保共7866.322万元[3][7][8] - 截至公告日对外担保总额81765.052万元，占净资产4.46%[4] - 2025年新增担保预计不超18.10亿元[9] 子公司财务数据 - 中节能广西公司2025年Q3营收7116.18万元，净利润2129.05万元[10] - 中节能张掖公司2025年Q3资产净额3598万元[12] - 中节能肃北公司2025年Q3营收16038.16万元，净利润3318.16万元[13] 其他事项 - 2025年12月开立2笔“e信通”、2笔“企票通”付合同款[7] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4]

公司治理动态 - 公司于2025年12月26日召开第六届董事会第六次会议 [2] - 会议审议通过了《关于修订的议案》以及另一项《关于修订的议案》 [2]

审计报告流程 - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[5] - 财务相关内容及内控评价报告先由审计委员会表决再提交董事会[3] 会计师事务所管理 - 续聘先评价，否定则建议改聘[4] - 改聘经沟通评价后提交审议[4] - 解聘或不续聘提前30天通知并提交股东会[4] 审计沟通协调 - 进场前审阅报表、沟通审计计划[3] - 出具初步意见后安排沟通并形成书面意见[3] 审计结果提交 - 向董事会提交审计总结报告及续聘或改聘决议[4] 信息保密 - 关注年报编制及审议期间信息保密[5]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113051 | 债券简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | | 债券代码：242932 | 债券简称：25 风电 | K2 | | 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件的形式向全体董事送 达了会议通知及材料，于 2025 年 12 月 26 日以现场与通讯相结合的 表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

人员设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 证券事务代表任职条件参照不得担任董事会秘书情形执行[5] 职责与履职 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 公司应为董事会秘书履职提供便利[10] 人员聘任与培训 - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] - 候选人应参加上交所认可的资格培训[12] - 原则上每两年至少参加一次上交所后续培训[12] 细则生效 - 细则经公司董事会审议通过后生效，修改亦同[15]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会于12月22日召开，召集人为董事会[3][7] - 出席股东会的股东及股东代理人共1209人，持有表决权股份3342185579股，占比51.8942%[5][6] - 现场会议股东及代表1人，持有表决权股份3123284215股，占比48.4953%[6] - 网络投票股东1208人，持有表决权股份218901364股，占比3.3989%[6] - 中小投资者1204人，代表表决权股份数217888664股，占比3.3832%[6] 议案表决情况 - 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》同意股数3321749048股，占比99.3885%[10] - 《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》发行规模等事项同意股数3321708448股，占比99.3873%[11] - 债券利率及确定方式同意股数3321259838股，占比99.3738%[13] - 债券期限同意股数3321249468股，占比99.3735%[14] - 债券还本付息方式同意股数3321220118股，占比99.3727%[15] - 发行方式同意3321657578股，占比99.3857%；中小投资者同意197360663股，占比90.5786%[17] - 发行对象同意3321163568股，占比99.3710%；中小投资者同意196866653股，占比90.3519%[18] - 向公司股东配售安排同意3321664908股，占比99.3860%；中小投资者同意197367993股，占比90.5820%[20] - 担保情况同意3321241868股，占比99.3733%；中小投资者同意196944953股，占比90.3878%[21] - 赎回、回售、调整票面利率等条款同意3321801688股，占比99.3901%；中小投资者同意197504773股，占比90.6448%[22][23] - 募集资金使用范围同意3322145898股，占比99.4004%；中小投资者同意197848983股，占比90.8027%[24] - 承销方式及上市安排同意3321667748股，占比99.3860%；中小投资者同意197370833股，占比90.5833%[25][26] - 公司资信情况及本次公司债券偿债保障措施同意3321643978股，占比99.3853%；中小投资者同意197347063股，占比90.5724%[27] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》同意3321727238股，占比99.3878%；中小投资者同意197430323股，占比90.6106%[30] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意165732382股，占比75.7109%；非关联中小投资者同意164719682股，占比75.5980%[31]

股东会信息 - 2025年12月22日公司在北京市海淀区召开2025年第五次临时股东会[4] - 出席会议股东和代理人1209人，持有表决权股份3342185579股，占比51.8942%[4] - 公司在任董事9人，列席3人[5] 议案表决 - 公司符合发行公司债券条件议案，A股同意票数3321749048，比例99.3885%[6] - 发行规模、票面金额及发行价格议案，A股同意票数3321708448，比例99.3873%[6] - 债券期限议案，A股同意票数3321249468，比例99.3735%[7] - 债券还本付息方式议案，A股同意票数3321220118，比例99.3727%[7] - 公司2026年度日常关联交易预计议案，A股同意票数165732382，比例75.7109%[10] - 控股股东提供专项债资金暨关联交易议案，A股同意票数198098523，比例90.4967%[10] - 公司符合发行公司债券条件议案，同意票数197452133，比例90.6206%[11] - 发行规模、票面金额及发行价格议案，同意票数197411533，比例90.6020%[11] - 债券利率及确定方式议案，同意票数196962923，比例90.3961%[11] - 公司2026年度日常关联交易预计议案，同意票数164719682，比例75.5980%[12] - 控股股东提供专项债资金暨关联交易议案，同意票数197085823，比例90.4525%[12] - 议案2的13个子议案审议均通过[12] 其他信息 - 议案4 - 5涉及关联交易，关联股东回避表决[12] - 本次股东会见证律师事务所为北京市天元律师事务所[13] - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序合法有效[13] - 公告发布时间为2025年12月23日[15]

行业数据与趋势 - 2025年10月中国风力发电量产量为733亿千瓦时，同比下降11.9% [1] - 2025年1-10月中国风力发电量累计产量为8416.7亿千瓦时，累计增长7.6% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的风电行业相关上市公司包括：金风科技、明阳智能、运达股份、上海电气、中材科技、节能风电、泰胜风能、东方电气、湘电股份、天顺风能 [1] 研究报告来源 - 相关数据及分析参考了智研咨询发布的《2026-2032年中国风力发电行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》 [1]