证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-035 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于2025年9月29日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年9月27日通过邮件或电话的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席钱柏年先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》、中国证监会于2024年12月27日公布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》(以下简称"《过渡期安排》")及《上市公司章程指引（2025年修订）》(以下简称"《章程指 引》")等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会部 ...

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-074 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日披露关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知，公司拟于2025年10月15日 14:00召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。 投资者热线电话：021-59833669 特此公告。 上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2025年9月30日 证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-070 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议于2025年9月29日在公 司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳琦先生、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年9月23日向各位董事发出，本次会议应出席董 事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主持，公司高管列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据新《公司法》《上市公司 章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意并修订《公司章程》，同时提请股东大会 授权公 ...

■ 证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-037 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年10月23日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月23日 至2025年10月23日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600661 证券简称：昂立教育编号：临2025-034 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议于2025年9 月29日以通讯表决方式召开。公司于2025年9月25日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-035）及刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司章程（2025年9月修 订）》、《股东会议事规则（2025年9月修订）》、《董事会议事规则（2025年9月修订）》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 表决结果：11 ...

会议基本情况 - 公司于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室[3][4][5] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长韩士发先生 召集召开程序及出席人员资格符合相关法律法规和公司章程规定[6][7] - 通过现场和网络投票的股东共109人 代表股份106,710,475股 占公司有表决权股份总数的27.7094% 其中通过现场投票的股东1人 代表股份79,879,575股 占比20.7422% 通过网络投票的股东108人 代表股份26,830,900股 占比6.9671%[8][9][10] 股东出席情况 - 中小股东出席107人 代表股份3,738,500股 占公司有表决权股份总数的0.9708% 全部通过网络投票方式参与 无现场投票[11][12][13] - 公司董事长韩士发 独立董事马凤云 胡本源 陈红柳 监事会主席李雯娟 监事李旭 王婧出席会议 董事会秘书韩铁柱列席会议 董事孙刚 杨华强 副总经理王加凡以通讯方式参与[13] - 公司聘请的见证律师出席会议 本次股东大会未出现否决议案 不涉及变更以往股东大会已通过的决议[2][14] 董事会换届选举 - 选举柴宏亮 付湛辉 严冬梅 杨华强为公司第十三届董事会非独立董事 任期三年 柴宏亮获得同意票79,975,617股 占比74.9464% 其中中小股东同意96,042股 占比2.5690%[15][16][17] - 付湛辉获得同意票79,975,616股 占比74.9464% 其中中小股东同意96,041股 占比2.5690% 严冬梅获得同意票79,945,616股 占比74.9182% 其中中小股东同意66,041股 占比1.7665%[18][19][21][22] - 杨华强获得同意票172,279,225股 占比161.4455% 其中中小股东同意30,050股 占比0.8038% 选举胡本源 郭金龙 刘文斌为独立董事 胡本源获得同意票102,992,015股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,040股 占比0.5360%[24][25][27][28] 独立董事选举 - 郭金龙获得同意票102,992,019股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,044股 占比0.5362% 刘文斌获得同意票102,992,016股 占比96.5154% 其中中小股东同意20,041股 占比0.5361%[29][30][31][32] - 所有董事选举均采用累积投票方式 任期自股东大会选举通过之日起三年[15][27] 公司章程及管理制度修订 - 变更公司注册地址并修订公司章程议案获得通过 同意票105,253,075股 占比98.6342% 反对票1,453,200股 占比1.3618% 弃权票4,200股 占比0.0039%[34][35] - 修订股东会议事规则议案获得通过 同意票105,194,775股 占比98.5796% 反对票1,503,200股 占比1.4087% 弃权票12,500股 占比0.0117%[36][37] - 修订董事会议事规则议案获得通过 同意票105,195,775股 占比98.5806% 反对票1,503,200股 占比1.4087% 弃权票11,500股 占比0.0108%[38] 治理制度完善 - 修订股东会 董事会 董事长和总经理决策权限管理制度议案获得通过 表决情况与董事会议事规则修订案一致[38][39][40] - 修订独立董事工作制度议案获得通过 同意票105,051,575股 占比98.4454% 反对票1,653,200股 占比1.5492% 弃权票5,700股 占比0.0053%[41][42] - 修订募集资金管理制度议案获得通过 同意票105,081,575股 占比98.4735% 反对票1,623,200股 占比1.5211% 弃权票5,700股 占比0.0053%[43][44] 关联交易及审计机构 - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案获得通过 控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有79,879,575股回避表决 同意票25,203,500股 占比93.9346% 反对票1,503,200股 占比5.6025% 弃权票124,200股 占比0.4629%[45][46][47] - 续聘2025年度会计师事务所议案获得通过 同意票105,133,075股 占比98.5218% 反对票1,575,100股 占比1.4760% 弃权票2,300股 占比0.0022%[48][49] 新一届董事会组成 - 第十三届董事会由7名董事组成 其中非独立董事4名 为柴宏亮 付湛辉 严冬梅 杨华强 独立董事3名 为胡本源 郭金龙 刘文斌 胡本源为会计专业人士[54][64][65][66] - 董事会选举柴宏亮担任董事长 任期三年 设立战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四个专业委员会[54][55] - 战略委员会由柴宏亮 付湛辉 郭金龙组成 柴宏亮任主任委员 审计委员会由胡本源 郭金龙 刘文斌组成 胡本源任主任委员 提名委员会由郭金龙 付湛辉 刘文斌组成 郭金龙任主任委员 薪酬与考核委员会由刘文斌 严冬梅 胡本源组成 刘文斌任主任委员[55] 高级管理人员任命 - 聘任姜秋野为公司总经理 韩铁柱为副总经理兼董事会秘书 冉晓丹为副总经理兼财务总监 余传阳为副总经理 任期三年[57][58] - 聘任王婧为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 任期三年[59][60] - 新增并修订公司部分治理制度共18项 以完善公司治理 提升规范运作水平 加强内部监督和风险控制[61][62][63] 人员背景信息 - 姜秋野曾任九洲恒昌物流股份有限公司副总经理 现任昌吉州物流行业协会秘书长[72] - 韩铁柱曾任公司监事会主席 广汇能源股份有限公司证券部部长 已取得董事会秘书资格证书[73] - 冉晓丹曾任九洲恒昌物流股份有限公司财务经理 石河子市九洲恒昌物流有限公司常务副总经理[74] - 余传阳曾任九洲恒昌物流股份有限公司企管部主管 经营管理部经理兼总经办副主任[74] - 王婧已取得董事会秘书资格证书 2018年加入公司 历任法务主管 证券事务主管[75][76] 离任人员情况 - 第十二届董事会董事韩士发 孙刚 马凤云 陈红柳因任期届满离任 第十二届监事会监事李雯娟 李旭 王婧不再担任监事职务[69] - 高级管理人员王加凡不再担任副总经理 孙刚不再担任财务总监 所有离任人员均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项[69]

股东大会决议结果 - 2025年第二次临时股东大会11项议案中5项未通过 涉及未来三年发展规划、管理层稳定及股东沟通机制等关键议题 仅部分常规议案及购买董事高管责任险议案获通过[1] - 第四届董事会组成包括6名非独立董事及4名独立董事 费俭等6人当选非独立董事 尹向东等4人当选独立董事 另选举王津津为职工代表董事[1][5] 股权结构变动 - 新股东海望合纵通过受让原股东股份获得867.97万股 占总股本11.13% 该转让于8月12日完成过户登记[1] - 海望合纵与一致行动人浦东新产业合计持股1442.45万股 占比18.50% 两者实际控制人均为浦东新区国资委[2] - 当前三大股东阵营：创始人费俭及砥石咨询持股35.62% 国资背景上海科投持股13.80% 海望合纵与浦东新产业持股18.50%[2] 公司治理矛盾 - 创始人费俭与总经理王明俊于4月28日解除一致行动关系 被市场解读为内部矛盾加剧[3] - 控股股东砥石咨询提名的两位董事候选人因王明俊等多位董事反对未能通过[3] - 浦东国资方9月11日要求增补4名董事候选人并增加6项临时议案 最终仅1项议案通过 其余5项因控股股东弃权被否决[3][4] 董事会构成分析 - 6名非独立董事中4名为控股股东方提名 1名为上海科投提名 1名为浦东国资方提名[5] - 4名独立董事中2名为控股股东方提名 1名为上海科投提名 1名为浦东国资方提名[5]

股东大会召开情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月18日15:00在深圳市龙华区观盛二路5号捷顺科技中心A座2306会议室召开，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式 [2][4] - 出席会议股东及股东授权代表共157人，代表有表决权股份343,257,078股，占公司有表决权股份总数的53.6516%，其中现场出席8人代表327,172,324股（51.1375%），网络投票149人代表16,084,754股（2.5141%） [3] - 参加投票的中小股东共151人，代表有表决权股份16,424,854股，占公司有表决权股份总数的2.5672% [3] 议案表决结果 - 《关于新增经营范围、修订〈公司章程〉的议案》以99.7203%同意票通过，其中中小投资者赞成比例94.1552% [7][8] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》包含15项子议案，同意率均超98.8%，其中《股东会议事规则》修订同意率98.8403%，《分红管理制度》修订同意率98.8439% [10][36] - 董事会及高管薪酬方案以95.9402%同意票通过，独立董事薪酬方案同意率98.7950% [40][43] 董事会换届选举 - 选举唐健、刘翠英、赵勇、周毓、朱华为非独立董事，得票率均超96.18% [45][47][49][51][54] - 选举林志伟、陈旋旋、李伟相为独立董事，得票率均超96.18% [56][58][60] - 职工代表董事魏大红通过职工代表大会选举产生 [99][100] 高管团队任命 - 赵勇续任总经理，刘翠英任副总经理兼财务负责人，周毓任常务副总经理 [66][75] - 新聘张建为总经理助理，王恒波续任董事会秘书兼总经理助理，唐琨续任证券事务代表 [67][76] - 魏大红续任审计部负责人 [69] 股权结构及控制权 - 截至股东大会股权登记日，公司总股本639,788,841股，扣除回购股份3,650,000股 [3] - 实际控制人唐健持股26.12%，刘翠英持股11.14%，两人为一致行动人 [81][82] - 新任董事朱华由股东深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业委派 [86]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月10日以通讯方式召开 应到董事6名 实到董事6名 全体监事和部分高级管理人员列席 [2] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会 《监事会议事规则》废止 由董事会下设审计委员会行使监事会职权 [3][39] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规 [3][39] - 修订后公司章程全文于2025年9月12日刊登于巨潮资讯网 [5][41] 公司治理制度修订 - 修订涉及18项具体制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 [6][8][10][11][13][14] - 所有修订议案均以6票同意 0票反对 0票弃权通过 [6][8][11][12][13][14] - 修订后制度全文于2025年9月12日刊登于巨潮资讯网 [15] 董事会换届选举 - 第八届董事会将于2025年12月1日任期届满 因董事人数不足公司章程规定的7人 提前进行换届选举 [18][24] - 提名李仲初 李殿坤 庄卓然为第九届董事会非独立董事候选人 [16][17][18] - 提名周龙 赵浚竹 秦健为第九届董事会独立董事候选人 [21][22][23][24] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交股东大会表决 [25] 独立董事薪酬 - 第九届董事会独立董事薪酬标准为每人6万元/年（含税） [26] - 适用期限自股东大会审议通过之日起至实际任期届满 [26] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易 因董事庄卓然为关联董事 其回避表决 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 [28] - 关联股东淘宝（中国）软件有限公司将在股东大会回避表决 [29] - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [34] 股东大会召开 - 决定于2025年9月29日在北京石基信息大厦召开2025年第二次临时股东大会 [30] - 股东大会将审议本次董事会提请的相关议案 [30]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月5日下午1:30在合肥亿帆生物制药有限公司会议室召开股东会，现场会议与网络投票相结合，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 出席股东及代表共305人，代表有表决权股份523,447,918股，占公司有表决权股份总数的43.0329%，其中中小投资者及代表298人（现场投票1人，网络投票297人），代表股份24,242,411股，占比1.9930% [1][2] 提案审议表决结果 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》获总表决同意股数523,132,518股（占比99.9397%），中小股东同意股数23,927,011股（占比98.6982%） [2] - 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》获总表决同意股数514,312,460股（占比98.2548%），中小股东同意股数15,106,953股（占比62.3162%） [3] - 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》获总表决同意股数514,302,460股（占比98.2528%），中小股东同意股数15,096,953股（占比62.2750%） [3][4] - 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》获总表决同意股数514,307,160股（占比98.2537%），中小股东同意股数15,101,653股（占比62.2944%） [4] - 《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》获总表决同意股数514,314,660股（占比98.2552%），中小股东同意股数15,109,153股（占比62.3253%） [5] - 《关于修订 <关联交易决策制度> 的议案》获总表决同意股数514,309,760股（占比98.2542%），中小股东同意股数15,104,253股（占比62.3050%） [5] - 《关于修订 <投资管理制度> 的议案》获总表决同意股数514,307,960股（占比98.2539%），中小股东同意股数15,102,453股（占比62.2974%） [6] - 《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》获总表决同意股数514,310,660股（占比98.2544%），中小股东同意股数15,105,153股（占比62.3090%） [6][7] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获总表决同意股数523,083,218股（占比99.9303%），中小股东同意股数23,877,711股（占比98.4955%） [7] - 董事会换届选举非独立董事议案采用累积投票制，程先锋获总表决同意股数509,153,070股（占比97.2691%）及中小股东同意股数9,947,563股（占比41.0337%），林行获总表决同意股数520,223,729股（占比99.3840%）及中小股东同意股数21,018,222股（占比86.7002%），冯德崎获总表决同意股数520,224,723股（占比99.3842%）及中小股东同意股数21,019,216股（占比86.7043%） [8] - 董事会换届选举独立董事议案采用累积投票制，曾玉红获总表决同意股数520,324,012股（占比99.4032%）及中小股东同意股数21,118,505股（占比87.1139%），刘梅娟获总表决同意股数520,267,804股（占比99.3925%）及中小股东同意股数21,062,297股（占比86.8820%），两人任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [9] 法律意见与会议有效性 - 安徽天禾律师事务所凌斌律师、洪嘉玉律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [9]