（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月22日晚间，湖南海利发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 变更公司经营范围的议案》《关于不设监事会暨修订的议案》《关于续聘会计师事务所及确定2025年度 会计师事务所报酬的议案》等多项议案。 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-070 湖南海利化工股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 230 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,259,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.4606 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政 ...

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:湖南海利化工股份有限公司 湖南海利化工股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2025 年 12月 22 日在长沙市芙蓉中路二 段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼会议室召开。湖南弘一律师事务所(以下简称 "本所")接受公司委托,指派本所律师对本次股东大会的合法性进行审查并出 具法律意见。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等法律法规、其他规范 性文件以及《湖南海利化工股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》") 的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 飼育私一律师事务所 长沙市岳麓区潇湘北路三段 859 号 福晟金融中心 30-32 楼 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈 ...

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－071 湖南海利化工股份有限公司 第十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于 2025 年 12 月 17 日 以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 22 日下午在长 沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议 由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》： 会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董 事会董事长。 2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任 委员的议案》： （1）会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，同意聘任战略委员会成员（委 员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）； （2）会议以 9 票赞 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月22日9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[7] - 会议文件日期为2025年12月22日[39] 公司规则修订 - 拟修订《公司股东大会议事规则》，12月6日披露[1] - 拟修订《公司董事会议事规则》，12月6日披露[24] - 修订《公司章程》多项内容[13][14] 经营范围与审计 - 拟变更经营范围，新增许可和一般项目[8][9][10] - 继续聘请大华会计师事务所，报酬77万元[18] 董事会组成 - 第十一届董事会拟由9人组成，含5名非独立董事[28] - 提名肖志勇等5人为非独立董事候选人[28] - 拟设3名独立董事[35] - 提名祝勇军、刘承斌、李健强为独立董事候选人[35] - 三位独董候选人任职资格已通过审核[35]

独立董事提名 - 提名人提名李健强为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月10日[6]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 最近12个月曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录界定 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制与规定 - 过往独立董事连续两次未出席董事会被提议解职有任职限制[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[7] - 在湖南海利化工连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年12月10日[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会原召开日期为2025年12月22日，股权登记日为2025/12/15[2] - 更正后现场股东大会召开于2025年12月22日9点30分，地点为长沙[5] - 网络投票系统为上交所系统，起止日期为2025年12月22日[5] 股东与提案 - 控股股东海利集团持股131306849股，占比23.50%，有提临时提案资格[4] - 取消议案7.00子提案7.01“郭卫”，增加“李健强”[4] 议案情况 - 议案6.00应选董事5人[9] - 议案7.00应选独立董事3人[9] 其他 - 公告发布于2025年12月12日[10]

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－068 湖南海利化工股份有限公司 关于取消股东大会部分子议案及控股股东以临时提 案方式提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消股东大会部分提案的情况说明 湖南海利化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会二十六次会 议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，详情请 见公司 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南海利关于董事会换届选举的公告》。 近日，公司第十一届董事会独立董事候选人郭卫先生向公司董事会提交《关 于放弃独立董事候选人资格的函》，表示其因个人所在单位最新规定要求，不能 担任公司独立董事，申请放弃第十一届董事会独立董事候选人资格。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会二十七次会议审议通过了《关于撤销郭卫先生第 十一届董事会独立董事候选人提名暨取消 2025 年第二次临时股东大会部分子议 案的议案》，公司不再将郭 ...

董事会会议 - 湖南海利第十届二十七次董事会会议于2025年12月11日召开，9位董事全到[2] 人事提名 - 撤销郭卫第十一届董事会独立董事候选人提名，其因单位规定放弃资格[3] - 提名李健强为公司第十一届董事会独立董事候选人，提案将交股东大会审议[5] 议案调整 - 取消2025年第二次临时股东大会部分子议案，增加临时提案[3][5]