湖南海利化工股份有限公司 章 程 （修订稿） 二零二五年十二月修订 | | | 湖南海利化工股份有限公司章程（2025 年 12 月修订） 湖南海利化工股份有限公司公司章程 （1993 年 4 月 9 日创立大会暨第一次股东代表大会通过；1995 年 11 月 9 日第 三次临时股东大会第一次修订；1996 年 12 月 22 日 1996 年第二次临时股东大 会第三次修订；1997 年 5 月 10 日 1996 年度股东大会第三次修订；1999 年 6 月 12 日 1998 年度股东大会第四次修订；2000 年 10 月 9 日 2000 年第一次临时 股东大会第五次修订；2001 年 5 月 9 日 2000 年度股东大会第六次修订；2001 年 12 月 3 日 2001 年第二次临时股东大会第七次修订；2002 年 4 月 21 日 2001 年度股东大会第八次修订；2003 年 7 月 8 日 2003 年第一次临时股东大会第九 次修订；2007 年 5 月 23 日 2006 年度股东大会第十次修订；2008 年 5 月 23 日 2007 年度股东大会第十一次修订；2010 年 12 月 6 ...

门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销 售（不含危险化学品）；化肥销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电 子专用材料研发；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材 料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制 造）；机械电气设备制造；货物进出口；技术进出口；环境保护监测；软件开发； 对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；工业工程设计服务；安全咨询服务；工程管理服务；危险化学品应急救援服 务；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；以自有资金从事投资活动。（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 湖南海利化工股份有限公司董事会 2026 年 1 月 6 日 证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2026－001 湖南海利化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

公司治理与运营调整 - 公司于12月22日晚间召开2025年第二次临时股东大会，并审议通过了多项议案 [1] - 股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，意味着公司业务范围将发生调整 [1] - 股东大会审议通过了《关于不设监事会暨修订的议案》，表明公司治理结构将发生变更，不再设立监事会 [1] - 股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案》，公司将继续聘用原会计师事务所并确定了其2025年度的报酬 [1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为230人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为142,259,569股，占比25.4606%[4] 议案表决情况 - 变更公司经营范围议案，A股同意票数140,412,469，占比98.7015%[8] - 续聘会计师事务所及确定报酬议案，A股同意票数140,412,569，占比98.7016%[10] - 修订《公司股东会议事规则》议案，A股同意票数140,416,769，占比98.7046%[11] - 修订《公司董事会议事规则》议案，A股同意票数140,421,769，占比98.7081%[12] - 5%以下股东对变更公司经营范围议案同意票数9,105,620，占比83.1356%[15] 董事选举情况 - 选举董事肖志勇得票数137,564,107，占比96.6993%[13] - 选举独立董事李健强得票数137,835,291，占比96.8899%[14] 董事会任期 - 公司第十一届董事会成员任期三年[17]

会议安排 - 2025年12月6日召开第十届二十六次董事会会议，决议召开临时股东大会并公告[3] - 2025年12月11日召开第十届董事会第二十七次会议，审议撤销和新增候选人提案[4] - 2025年12月12日公告取消部分子议案并增加临时提案的补充通知[4] - 2025年12月16日公告《2025年第二次临时股东大会会议资料》[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人230人，代表股份142,259,569股，占比25.4606%[7] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份131,586,849股，占比23.5505%[7] - 通过网络投票股东225人，代表股份10,672,720股，占比1.9101%[7] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围的议案》同意140,412,469股，占比98.7015%[10] - 《关于不设监事会暨修订<公司章程>的议案》同意140,223,569股，占比98.5688%[11] - 《关于续聘会计师事务所及确定2025年度报酬的议案》同意140,412,569股，占比98.7016%[12] 人员选举 - 肖志勇得票数137,564,107票，占比96.6993%，中小股东占比57.1297%[16] - 董巍得票数137,662,291票，占比96.7683%，中小股东占比58.0261%[17] - 蒋彪得票数137,545,018票，占比96.6859%，中小股东占比56.9554%[18] - 杜升华得票数137,663,292票，占比96.7690%，中小股东占比58.0352%[19][20] - 刘洪波得票数137,548,806票，占比96.6886%，中小股东占比56.9900%[21] - 李健强得票数137,835,291票，占比96.8899%，中小股东占比59.6056%[22] - 刘承斌得票数137,838,985票，占比96.8925%，中小股东占比59.6393%[23] - 祝勇军得票数137,796,183票，占比96.8625%，中小股东占比59.2486%[24] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序合规，出席人员和召集人资格有效[26] - 股东大会表决程序及结果合法有效[24][26]

人事选举 - 9 票赞成选举肖志勇为公司第十一届董事会董事长[2] 人事聘任 - 9 票赞成聘任刘洪波为公司总经理，任期三年[5] - 9 票赞成聘任刘凌波等 5 人为公司副总经理，任期三年[7] - 9 票赞成聘任蒋祖学为公司董事会秘书，任期三年[9] - 9 票赞成聘任宁建文为公司总会计师，任期三年[11] - 9 票赞成聘任刘晓为公司证券事务代表[12] 人员履历 - 刘洪波现任董事、总经理，曾任职副总经理等[15] - 刘凌波现任职工董事、副总经理等职[15] - 蒋祖学现任副总经理兼董事会秘书[16]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月22日9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[7] - 会议文件日期为2025年12月22日[39] 公司规则修订 - 拟修订《公司股东大会议事规则》，12月6日披露[1] - 拟修订《公司董事会议事规则》，12月6日披露[24] - 修订《公司章程》多项内容[13][14] 经营范围与审计 - 拟变更经营范围，新增许可和一般项目[8][9][10] - 继续聘请大华会计师事务所，报酬77万元[18] 董事会组成 - 第十一届董事会拟由9人组成，含5名非独立董事[28] - 提名肖志勇等5人为非独立董事候选人[28] - 拟设3名独立董事[35] - 提名祝勇军、刘承斌、李健强为独立董事候选人[35] - 三位独董候选人任职资格已通过审核[35]

独立董事提名 - 提名人提名李健强为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年12月10日[6]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[3] - 最近12个月曾有不具独立性情形的人员不具独立性[4] 不良记录界定 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制与规定 - 过往独立董事连续两次未出席董事会被提议解职有任职限制[5] - 兼任独立董事境内上市公司不超3家[7] - 在湖南海利化工连续任职不超六年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年12月10日[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会原召开日期为2025年12月22日，股权登记日为2025/12/15[2] - 更正后现场股东大会召开于2025年12月22日9点30分，地点为长沙[5] - 网络投票系统为上交所系统，起止日期为2025年12月22日[5] 股东与提案 - 控股股东海利集团持股131306849股，占比23.50%，有提临时提案资格[4] - 取消议案7.00子提案7.01“郭卫”，增加“李健强”[4] 议案情况 - 议案6.00应选董事5人[9] - 议案7.00应选独立董事3人[9] 其他 - 公告发布于2025年12月12日[10]