公司治理变动 - 日丰股份于12月12日晚间公告，2025年第二次临时股东会选举产生了公司第六届董事会 [1] - 同日，新一届董事会选举冯就景为公司董事长 [1] - 董事会聘任李强为总经理，冯宇棠为副总经理，黄海威为财务负责人，黎宇晖为董事会秘书，许斌为证券事务代表 [1] - 上述新任高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致 [1]

向特定对象发行股票及募集资金情况 - 公司于2025年完成向特定对象发行A股股票34,690,799股，发行价格为6.63元/股，募集资金总额为229,999,997.37元，扣除发行费用（不含税）3,725,179.99元后，募集资金净额为226,274,817.38元 [1] - 募集资金已于2025年10月23日汇入公司募集资金专用账户，并已进行专户存储 [2] - 本次发行募集资金总额不超过23,000.00万元，募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2] 募集资金置换预先支付发行费用 - 截至2025年12月10日，公司已使用自筹资金预先支付发行相关费用（不含增值税）1,024,339.62元，并拟使用等额募集资金进行置换 [2][50][52] - 该置换事项已经公司第六届董事会第一次会议、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并获得会计师事务所的鉴证报告及保荐人的无异议核查意见 [3][5][6][46][54][56][57][58][59] - 公司认为该置换有助于提高募集资金使用效率，减少财务成本支出，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定 [3][53] 2025年第二次临时股东会情况 - 公司于2025年12月12日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会，会议由董事长冯就景主持 [11][76] - 出席会议的股东及代理人共172人，代表有表决权股份296,397,617股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专户股份3,547,700股）的60.7332% [14][77] - 会议审议并通过了包括修订《公司章程》、制定多项公司治理制度、董事会换届选举等共计9项议案，所有议案均获得高票通过 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][78][80][82][84][86][88][91][93][94][96][98][100][102][103] 第六届董事会换届及组成 - 公司第六届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事（冯就景、李强、冯宇棠）、3名独立董事（黄洪燕、李伟阳、陈洵）和1名职工代表董事（张立超） [31][63] - 非独立董事与独立董事由2025年第二次临时股东会选举产生，职工代表董事由2025年第一次职工代表大会选举产生 [31][63] - 第六届董事会成员均具备任职资格，独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [64] 第六届董事会第一次会议及高级管理人员聘任 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第一次会议，选举冯就景为董事长，并设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [35][36][38] - 会议聘任了新一届高级管理人员：李强为总经理，冯宇棠为副总经理，黄海威为财务负责人，黎宇晖为董事会秘书，并聘任许斌为证券事务代表 [40][41][42][43][45][67] - 所有议案均获得全体董事7票赞成通过 [37][40][41][42][43][45][47] 公司治理结构变更 - 股东会审议通过了《废止〈广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，不再设置监事会 [69][84] - 原第五届监事会成员李泳娟、寇金科和张慧不再担任监事职务，其中李泳娟直接持有公司1,304,716股股份，持股比例0.27% [69]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股34,690,799股，价格6.63元/股，募资229,999,997.37元[1] - 募资净额226,274,817.38元，用于补充流动资金及偿债[3] - 2025年10月23日募资汇入专用账户[2] 费用置换 - 截至2025年12月10日，公司拟用募资置换预先支付的发行费用1,024,339.62元[5] - 2025年12月12日董事会通过募资置换自筹资金议案[8] - 保荐人对募资置换事项无异议[14]

发行情况 - 公司向特定对象发行34,690,799股A股，发行价6.63元/股[12] - 募集资金总额229,999,997.37元，净额226,274,817.38元[12] 资金安排 - 截至2025年10月23日资金到账，24日出具《验资报告》[13] 费用置换 - 发行费用3,725,179.99元，自筹已付1,024,339.62元拟置换[15]

募集资金 - 公司向特定对象发行34,690,799股A股，募集资金总额229,999,997.37元，净额226,274,817.38元[1] - 截至2025年10月23日，筹集资金已划入公司指定账户[2] 费用置换 - 截至2025年12月10日，公司已用自筹资金预先支付发行费用（不含税）1,024,339.62元，拟用募集资金置换[3] - 2025年12月12日，董事会审议通过使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金议案[9] 各方意见 - 永拓会计师事务所认为《专项说明》如实反映置换实际情况[10] - 保荐人对置换事项无异议[11]

公司治理 - 2025年12月12日完成董事会换届，产生第六届董事会，任期三年[2] - 第六届董事会由7名董事组成，下设多个委员会，任期三年[2][5] - 聘任新一届高级管理人员及证券事务代表，任期与董事会一致[6] 人员变动 - 独立董事刘涛任期届满离任，未持股[8] - 不再设置监事会，原成员离任后仍任职[8] 持股情况 - 李泳娟直接持股1,304,716股，比例0.27%，部分人员未持股[8]

公司人事 - 2025年12月12日召开职代会选举张立超为职工董事[1] - 张立超任期至第六届董事会任期届满[1] - 第六届董事会有3位非独董和3位独董[1] 个人信息 - 张立超1982年生，西电本科，任国际销售部总监[3] - 张立超未持股，无关联关系，符合任职要求[3] 合规情况 - 第六届董事会高管及职工代表董事未超总数一半[1]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人172人，代表股份296,397,617股，占比60.7332%[4] - 现场投票6人，代表股份295,416,970股，占比60.5323%；网络投票166人，代表980,647股，占比0.2009%[4][5] - 中小股东167人，代表股份1,009,647股，占比0.2069%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多议案同意率超99.9%[6][8][11][13][15][18] 董事选举情况 - 冯就景、李强等多人当选董事，各有对应同意股份数[23][25][26][28][29][30] 会议合规情况 - 北京国枫律所见证，认为会议合法有效[31][32] 备查文件 - 包括2025年第二次临时股东会决议和律所法律意见书[33]

会议信息 - 会议由第五届董事会第二十七次会议决定召开，2025年11月25日发通知[5] - 2025年12月12日以现场和网络投票结合方式召开，董事长主持[7] 股份情况 - 公司回购专用账户有3,547,700股股份，本次股东会有表决权股份总数488,031,948股[10] - 参会股东（代理人）172人，代表股份296,397,617股，占比60.7332%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东（代理人）所持有效表决权超99%[13][14][15][16][17] - 第（一）至（四）议案经有效表决权三分之二以上通过[27] - 第（五）至（七）项议案经有效表决权过半数通过[27] 董事选举 - 冯就景、李强、冯宇棠当选第六届董事会非独立董事[21][22][23] - 黄洪燕、李伟阳、陈洵当选第六届董事会独立董事[25][26][27]

公司治理动态 - 公司于2025年12月12日召开第六届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举第六届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于电线电缆行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为58亿元 [1]