向特定对象发行股票及募集资金情况 - 公司于2025年完成向特定对象发行A股股票34,690,799股，发行价格为6.63元/股，募集资金总额为229,999,997.37元，扣除发行费用（不含税）3,725,179.99元后，募集资金净额为226,274,817.38元 [1] - 募集资金已于2025年10月23日汇入公司募集资金专用账户，并已进行专户存储 [2] - 本次发行募集资金总额不超过23,000.00万元，募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [2] 募集资金置换预先支付发行费用 - 截至2025年12月10日，公司已使用自筹资金预先支付发行相关费用（不含增值税）1,024,339.62元，并拟使用等额募集资金进行置换 [2][50][52] - 该置换事项已经公司第六届董事会第一次会议、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并获得会计师事务所的鉴证报告及保荐人的无异议核查意见 [3][5][6][46][54][56][57][58][59] - 公司认为该置换有助于提高募集资金使用效率，减少财务成本支出，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关监管规定 [3][53] 2025年第二次临时股东会情况 - 公司于2025年12月12日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东会，会议由董事长冯就景主持 [11][76] - 出席会议的股东及代理人共172人，代表有表决权股份296,397,617股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专户股份3,547,700股）的60.7332% [14][77] - 会议审议并通过了包括修订《公司章程》、制定多项公司治理制度、董事会换届选举等共计9项议案，所有议案均获得高票通过 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][78][80][82][84][86][88][91][93][94][96][98][100][102][103] 第六届董事会换届及组成 - 公司第六届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事（冯就景、李强、冯宇棠）、3名独立董事（黄洪燕、李伟阳、陈洵）和1名职工代表董事（张立超） [31][63] - 非独立董事与独立董事由2025年第二次临时股东会选举产生，职工代表董事由2025年第一次职工代表大会选举产生 [31][63] - 第六届董事会成员均具备任职资格，独立董事任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [64] 第六届董事会第一次会议及高级管理人员聘任 - 公司于2025年12月12日召开第六届董事会第一次会议，选举冯就景为董事长，并设立了审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [35][36][38] - 会议聘任了新一届高级管理人员：李强为总经理，冯宇棠为副总经理，黄海威为财务负责人，黎宇晖为董事会秘书，并聘任许斌为证券事务代表 [40][41][42][43][45][67] - 所有议案均获得全体董事7票赞成通过 [37][40][41][42][43][45][47] 公司治理结构变更 - 股东会审议通过了《废止〈广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，公司根据《公司法》和《公司章程》规定，不再设置监事会 [69][84] - 原第五届监事会成员李泳娟、寇金科和张慧不再担任监事职务，其中李泳娟直接持有公司1,304,716股股份，持股比例0.27% [69]