2025年第四次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年12月26日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议地点位于北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年12月26日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年12月24日下午收市时，登记在册的股东有权出席，现场会议登记时间为2025年12月24日9:30至18:00 [7][8] 股东会议案审议事项 - 本次股东会将审议两项议案，分别为《关于募投项目结项并使用节余募集资金的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》 [4][5] - 两项议案均需对中小投资者单独计票，且不涉及关联股东回避表决 [5] - 以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会表决结果为全票同意 [16][17] 募投项目结项及资金使用计划 - 公司拟将“生态保护与环境治理研发能力提升项目”和“信息化建设项目”结项，并将节余募集资金合计2,009.72万元永久补充流动资金 [33][39] - 节余资金主要源于募集资金存放期间的利息收入、部分研发工作使用自有资金替代，以及通过招投标控制信息化建设成本 [38] - 截至公告日，公司尚有使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额2,000万元，该款项将在股东会召开前归还至募集资金专户 [40][41] 续聘会计师事务所事项 - 公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年年度审计机构，2025年度财务报告审计费用预计为70万元，内部控制审计费用预计为20万元 [19][27] - 北京德皓国际2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元，其中证券业务收入为22,572.37万元，审计了125家上市公司客户 [21] - 该续聘事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议 [28][29] 公司董事会会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年12月9日以通讯与现场相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [15] - 会议审议通过了关于募投项目结项、续聘会计师事务所以及召开临时股东会的三项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [16][17][18]

公司治理结构重大调整 - 公司第五届董事会任期即将届满，将进行换届选举，第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [3][25] - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，并据此对《公司章程》及多项治理制度进行修订 [18][49] - 公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议包括董事会换届、修订《公司章程》及续聘会计师事务所在内的多项议案 [23][56] 第六届董事会候选人提名 - 提名黄艳婷、黄平、黄艳芸、邹淑芳、乕若弘、黄亚卓为公司第六届董事会非独立董事候选人 [25][26] - 提名田宇、林勋亮、陈刚为公司第六届董事会独立董事候选人 [27] - 非独立董事候选人中，黄艳婷、黄平、黄艳芸为公司实际控制人，合计持有公司股票约1.386亿股，占公司总股本比例约27.11% [31][32][33] - 独立董事候选人田宇为中山大学管理学院教授，林勋亮为广东财经大学教授，陈刚为注册会计师并担任多家公司独立董事 [35][36][37] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构 [39] - 该会计师事务所2024年度收入总额为人民币12,253.49万元，其中证券业务收入为6,619.61万元，上市公司审计客户家数为36家 [40] 股东会安排与股权信息 - 2025年第二次临时股东会将于2025年12月26日14点30分在广州市南沙区召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [56] - 截至2025年9月30日，公司的总股数为510,918,235股 [48] - 股东会选举董事将采用累积投票制 [27][74]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-073 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年12月4日以 邮件、微信和电话等形式发给全体董事、高级管理人员。会议于2025年12月8日以通讯表决形式召开， 应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次 董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构和内控审计机构，并提请股东 会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与大信会计师事务所协商确定相关的审计 费用。 本议案已经2025年第五次审计委员会审议通过。 ...

股东大会投票规则 - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，通过网络投票系统投票时，通过任一账户投票即视为全部账户已投出相同意见，若通过多个账户重复表决，则以各类别/品种股票的第一次投票结果为准 [1] - 股东所投选举票数超过其拥有票数或在差额选举中投票超过应选人数的，对该议案所投选举票视为无效，同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [1] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [2] - 股东大会将采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，该制度下股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选人数，股东可将票数集中投给某一位候选人或按任意组合分散投票 [10][11][12] 股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年12月16日收市后 [3] - 现场会议登记时间为2025年12月16日9:00-11:30及14:30-16:30，登记地点为湖南省长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利公司证券办公室 [6] - 出席会议的股东或代理人需按规定携带相关证件及文件办理登记，异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 续聘会计师事务所 - 公司第十届二十六次董事会及第十届十九次监事会审议通过，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议 [13][23][24][39] - 大华会计师事务所2024年度业务总收入为210,734.12万元，其中审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元，2024年度上市公司审计客户家数为112家，2024年度上市公司年报审计收费总额为12,475.47万元 [15] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施8次、纪律处分3次，并有相关证券虚假陈述责任纠纷案件，但据公告称不影响其正常经营 [16][17] - 2025年度审计费用总计77万元，其中财务报表审计费用62万元，内控审计费用15万元，与上年度费用相同 [22] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期即将届满，第十届董事会二十六次会议审议通过，提名肖志勇、董巍、蒋彪、杜升华、刘洪波为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名郭卫、刘承斌、祝勇军为独立董事候选人 [27] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议，独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系 [28] - 股东大会将采取累积投票制分别选举新一届董事会非独立董事和独立董事，新任董事任期三年 [27][28] - 非独立董事候选人肖志勇现任海利集团党委书记、董事长及本公司董事长，董巍现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理及本公司董事，蒋彪现任湖南海利高新技术产业集团有限公司党委委员、副总经理及本公司董事，杜升华现任海利集团公司党委委员、副总经理、董事会秘书等职，刘洪波现任本公司董事、总经理 [31][32][33][34]

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-032 凤凰光学股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议于2025 年 12 月 2 日以电子邮件 方式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 5日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经书面表决审议通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司 2025年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学股份有限公司关于续聘会 计师事务所的公告》。 该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二） ...

董事会决议核心事项 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际全部出席 [2] - 会议审议通过了三项议案，均以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过 [2][5][7] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用总额不超过人民币30亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起12个月 [2][8][16] - 进行现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，前提是确保不影响募集资金投资项目建设和使用 [2][8] - 投资品种限于结构性存款、大额存单等安全性高、满足保本要求且期限不超过12个月的产品 [17] - 该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议 [4] 募集资金基本情况与使用现状 - 公司2017年非公开发行股票募集资金净额约为68.38亿元 [9] - 截至2025年9月30日，已实际使用募集资金约45.17亿元，其中永久补充流动资金20亿元 [14] - 当前使用闲置募集资金进行现金管理的未到期产品金额为26.25亿元，募集资金专户余额约为5.86亿元 [14] - 募集资金闲置主要因709基地、905基地1期、906基地1期等募投项目根据建设进度分期投入，以及研发中心项目实施期限延长至2026年 [15][16] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年 [5][26] - 预计2025年度审计费用（含内控审计）不超过220万元人民币，较上期变动不超过20% [5][33] - 该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议 [6] 2025年第六次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会，审议上述关于现金管理和续聘会计师事务所的议案 [38][45] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月12日 [39][40][41]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月2日召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的议案 [1][34][36] - 《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议并以特别决议通过，即须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 同步制定和修订的治理制度包括《董事和高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓与豁免制度》等七项制度，其中部分制度经董事会审议通过后即生效，部分需提交2025年第四次临时股东会审议 [3][38] 续聘会计师事务所 - 董事会审议通过续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用总额为人民币95万元，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用20万元 [23][30][33] - 2025年度审计费用较上一期增长约26.67%，主要原因为审计范围增加 [30] - 续聘会计师事务所议案获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交公司股东会审议 [33][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月22日14点00分召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][9][39] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [8] - 本次股东会将审议修订《公司章程》等议案，其中修订《公司章程》为特别决议议案 [9][10]

董事会及监事会会议召开情况 - 第九届董事会2025年第三次临时会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到9名（含委托出席1名），会议由董事长单铁主持[1] - 第九届监事会2025年第二次临时会议于2025年11月28日以现场结合通讯方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席彭立业主持[5] 审议通过议案 - 董事会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 董事会及监事会均审议通过《关于天津证监局行政监管措施决定的整改方案》，董事会表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，监事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[2][3][5] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），该所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[7][8] - 立信会计师事务所2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户1家[9] - 截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[7] 审计费用及聘任程序 - 公司2024年度财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用25万元，合计110万元，2025年度审计费用维持不变，合计110万元[15] - 续聘会计师事务所议案已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议[16][17][19]

董事会会议基本情况 - 悍高集团第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日召开 会议以现场方式举行 由董事长欧锦锋主持 [1] - 本次会议应出席董事6人 实际出席董事6人 公司全体高级管理人员列席 会议召集召开符合相关规定 [1] - 所有议案均以书面表决方式进行 表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 获得全体董事一致通过 [2][5][7][12][15][18] 2025年三季度报告审议 - 董事会审议并通过《关于2025年三季度报告的议案》 认为报告编制审核符合法律法规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [2] - 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [3] - 2025年三季度报告具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的公告 [4] 股东分红回报规划 - 董事会审议并通过《关于制定〈悍高集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》 [5] - 制定规划是为明确公司对股东分红回报的原则和决策机制 增强利润分配决策机制的透明度和可操作性 保护中小股东合法权益 [5] - 该议案已经独立董事专门会议 第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [6][8] 2025年前三季度利润分配预案 - 董事会审议并通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 拟向全体股东每10股派发现金人民币3.60元（含税） [9] - 按现有总股本400,010,000股为基数测算 将合计派发现金股利144,003,600.00元（含税） 不以资本公积转增股本 不送红股 [9][10] - 公司2025年前三季度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为483,469,539.81元 合并未分配利润为1,595,209,912.95元 [40] - 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [13][40] 会计师事务所续聘 - 董事会审议并通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 [14][50] - 华兴会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元 [52] - 该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [16][58][60] 2025年第二次临时股东会安排 - 董事会审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [17] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 现场会议时间为2025年11月13日14:30 网络投票时间为同日9:15至15:00 [24][25] - 会议股权登记日为2025年11月06日 会议地点为广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室 [26] - 本次股东会议案包括未来三年股东分红回报规划 2025年前三季度利润分配预案 续聘2025年度会计师事务所等 [27]

董事会会议基本情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年10月25日召开 会议以现场方式举行 由董事长欧锦锋主持 [1] - 本次会议应出席董事6人 实际出席董事6人 公司全体高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知及材料已于2025年10月21日发出 会议的召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 2025年三季度报告审议 - 董事会审议并通过了《关于2025年三季度报告的议案》 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [2][5] - 董事会认为三季度报告的编制和审核符合法律法规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [2] - 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [3] 未来三年股东分红回报规划 - 董事会审议并通过了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划的议案》 表决结果为全票同意 [5][7] - 制定该规划是为明确股东分红回报原则和决策机制 增强透明度 保护中小股东合法权益 [5] - 规划综合考虑了企业盈利能力 经营发展规划及股东回报等因素 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][8] 2025年前三季度利润分配预案 - 董事会审议通过2025年前三季度利润分配预案 拟向全体股东每10股派发现金3.60元 [9][10] - 以公司现有总股本400,010,000股为基数测算 预计将合计派发现金股利144,003,600元 [10][20] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为483,469,539.81元 合并未分配利润为1,595,209,912.95元 [20] - 本次现金分红总额占前三季度归属于上市公司股东净利润的比例约为29.8% 未超过母公司可供分配利润范围 [20][23] - 该利润分配预案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过 尚需提交临时股东会批准 [10][25][26][27] 续聘2025年度会计师事务所 - 董事会同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 表决结果为全票同意 [12][13][40] - 华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额为37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元 [32] - 该会计师事务所2024年度为91家上市公司提供年报审计服务 审计收费总额为11,906.08万元 [32] - 续聘事项已经董事会审计委员会审议通过 尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [39][41] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [15][48] - 现场会议时间为2025年11月13日14:30 网络投票通过深交所系统进行 [47] - 会议的股权登记日为2025年11月6日 会议地点位于广东省佛山市顺德区公司总部会议室 [49][50] - 本次股东会将审议利润分配预案 股东分红回报规划及续聘会计师事务所等议案 [51]