（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，嘉诚国际在互动平台回答投资者提问时表示，公司的发展规划及经营信息， 请以定期报告及临时公告为准。 ...

公司股东信息 - 公司于2025年9月30日的股东总户数为13,235户 [1] - 公司股东人数信息通过定期报告于每季度末进行披露 [1]

物流板块市场表现 - 12月30日，物流板块整体微涨0.04%，表现略强于上证指数（下跌0.0%），但弱于深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，涨幅榜由ST雪发领涨，涨幅为5.12%，收盘价4.31元[1] - 跌幅榜由厦门国贸领跌，跌幅为5.86%，收盘价7.39元，成交额高达22.28亿元[2] 板块个股交易情况 - 涨幅居前个股包括：*ST海钦（涨3.34%）、畅联股份（涨2.33%）、福然德（涨1.46%）、东航物流（涨1.11%）[1] - 跌幅居前个股包括：天顺股份（跌3.94%）、普路通（跌2.79%）、嘉诚国际（跌2.54%）、圖筒航（跌2.11%）[2] - 部分个股成交活跃，厦门国贸成交量达303.00万手，保税科技成交量达28.62万手，瑞茂通成交量达23.91万手[1][2] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额为5.31亿元[2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为2330.32万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.07亿元[2] 个股资金流向详情 - 圆通速递获得主力资金净流入3824.04万元，主力净占比达15.19%，但散户资金净流出4679.16万元[3] - 保税科技获得主力资金净流入1375.34万元，主力净占比12.12%，但游资与散户资金均为净流出[3] - 宏川智慧获得主力资金净流入1022.27万元，主力净占比14.11%[3] - 东航物流、畅联股份、瑞茂通、长江投资、密尔克卫、长久物流等个股也录得主力资金净流入[3] - 韵达股份主力资金净流入179.56万元，但游资净流出652.79万元[3]

股价与市值表现 - 截至2025年12月26日收盘，公司股价报收于11.07元，较上周的10.54元上涨5.03% [1] - 本周股价最高为12月23日的11.77元，最低为12月22日的10.66元 [1] - 本周出现1次涨停收盘，无跌停收盘情况 [1] - 公司当前最新总市值为56.56亿元，在物流板块市值排名21/47，在两市A股市值排名3063/5178 [1] 公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的60.1081% [2] - 股东会审议通过续聘广东司农会计师事务所为公司2025年度审计机构 [2][3] - 股东会审议通过修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能 [2][3] - 股东会审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则及募集资金管理制度，并制订董事、高管绩效考核与薪酬管理办法 [2] - 股东会选举黄艳婷、黄平等6名董事及田宇、林勋亮、陈刚3名独立董事 [2][3] - 所有议案均获通过，其中特别决议议案已获有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [2] - 广东诺臣律师事务所出具法律意见书，确认本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效 [2]

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-059 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,103,569 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.1081 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，与会股东公推董事黄艳芸女士主持，本次会议 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会 ...

股东会基本信息 - 公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股东会召集于2025年12月9日的第五届董事会第二十五次会议决议[6] - 现场会议于2025年12月26日14点30分在广州市南沙区召开[9] 股东参会情况 - 现场出席股东5人，代表股份302,490,736股，占比59.21%[8] - 网络投票股东84人，代表股份4,612,833股，占比0.8981%[8] - 出席股东共89人，代表股份307,103,569股，占比60.1081%[8] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案同意306,847,769股，占比99.9167%[12][13] - 修订《公司章程》议案同意306,977,869股，占比99.96%[14] 人员选举情况 - 选举黄艳婷为董事，同意304,140,401股，占比99.0351%[18] - 选举黄平为董事，同意304,125,399股，占比99.0302%[19] - 选举田宇为独立董事，同意304,124,394股，占比99.0299%[24] - 选举林勋亮为独立董事，同意304,151,976股，占比99.0388%[26]

股价与交易表现 - 截至2025年12月25日收盘，嘉诚国际股价报收于11.14元，当日下跌0.45% [1] - 当日换手率为2.06%，成交量为10.52万手，成交额为1.18亿元 [1] 资金流向分析 - 2025年12月25日，主力资金净流出1320.39万元，占总成交额的11.2% [1] - 同日，游资资金净流入1405.59万元，占总成交额的11.93%，散户资金净流出85.21万元，占总成交额的0.72% [1] 公司财务业绩 - 2025年前三季度，公司主营收入为9.46亿元，同比下降3.4% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为1.49亿元，同比下降10.41%，扣非净利润为1.47亿元，同比下降11.83% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为2.64亿元，同比下降18.29% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为3050.74万元，同比下降36.62%，扣非净利润为3073.78万元，同比下降35.83% [2] - 截至2025年三季度末，公司负债率为44.51%，前三季度投资收益为217.45万元，财务费用为4070.46万元，毛利率为32.56% [2] 业务概况与机构关注 - 公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [2] - 最近90天内，共有1家机构给出评级，为买入评级 [3]

市场整体表现 - 2023年12月22日，数字经济板块整体上涨0.86%，表现强于上证指数（上涨0.69%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为*ST立方，当日涨幅达19.63% [1] - 从资金流向看，数字经济板块当日主力资金净流入2.12亿元，散户资金净流入3.66亿元，但游资资金净流出5.78亿元 [2] 领涨个股表现 - *ST立方（300344）涨幅居首，收盘价1.28元，涨幅19.63%，成交98.40万手，成交额1.19亿元 [1] - 涨幅前十的个股中，海南华铁（603300）和園泰集团（603977）均以涨停报收，涨幅分别为10.04%和9.99% [1] - 嘉诚国际（603535）上涨9.96%，信息发展（300469）上涨6.66%，积成电子（002339）上涨6.08% [1] 下跌个股表现 - 佳缘科技（301117）领跌，跌幅为6.86%，收盘价51.59元 [2] - 跌幅居前的个股包括中富通（300560）下跌4.29%，万事利（301066）下跌4.02%，开首云（688228）下跌3.87% [2] - 航天信息（600271）下跌3.47%，成交额达11.69亿元，是下跌个股中成交额较高的公司 [2] 个股资金流向详情 - 阳光电源（300274）主力资金净流入6.31亿元，净占比6.66%，是当日主力资金净流入最多的数字经济板块个股 [3] - 浪潮信息（000977）主力资金净流入5.64亿元，净占比高达10.40% [3] - 海南华铁（603300）在涨停的同时，获得主力资金净流入3.04亿元，净占比12.61% [3] - 楚天龙（003040）主力资金净流入2.25亿元，净占比高达20.55%，显示资金关注度集中 [3] - 中兴通讯（000063）获得主力资金净流入7371.04万元，同时游资也呈现净流入7214.48万元 [3]

会议与机构 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月26日14:30在广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室召开[6] - 提议续聘广东司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[9] 股本相关 - 2025年4月2日公司每10股转增4.8股[13] - 截至2025年9月30日，公司总股数为510,918,235股[13] - 公司注册资本由233,248,396元修订为510,918,235元[14] - 公司股份总数由233,248,396股修订为510,918,235股，每股1元[14] 股东与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[16] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼股东可自行起诉[16] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[18] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[18] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[18] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[18] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[18] 组织架构 - 审计、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数，审计委员会至少有1名会计专业独立董事担任召集人[10] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，成员中包括3名独立董事[22] 公司解散 - 公司出现解散事由，应在十日内将事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[24] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[24] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[10] - 董事会对聘用或解聘会计师事务所等事项作出决议前，应经审计委员会全体成员过半数通过[12] 会议主持与通知 - 监事会自行召集的股东会会议，由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[69] - 公司召开监事会会议通知以专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式进行，紧急临时会议另有规定除外[179] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》，制订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》，相关制度于2025年12月11日在上海证券交易所网站披露[28][30] 监事会调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》将废止，第五届监事会届满后不再换届[33] 候选人情况 - 公司确定黄艳婷等6人为第六届董事会董事候选人[37] - 黄艳婷持有公司股票58,791,879股，占总股本比例11.51%[42] - 黄平持有公司股票45,647,470股，占总股本比例8.93%[43] - 黄艳芸持有公司股票34,063,458股，占总股本比例6.67%[45] - 邹淑芳持有公司股票952,824股，占总股本比例0.19%[46] - 乕若弘未持有公司股份[46] - 黄亚卓未持有公司股票[47] - 公司确定田宇等3人为第六届董事会独立董事候选人[51] - 田宇为公司独立董事，未持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系[54] - 林勋亮为公司独立董事，未持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系[54] - 陈刚为公司独立董事，未持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系[54][55]

股价表现与资金流向 - 截至2025年12月22日收盘，嘉诚国际股价报收于11.59元，单日上涨9.96%并涨停，当日换手率为4.89%，成交量为24.98万手，成交额为2.83亿元 [1] - 12月22日，主力资金净流入7204.84万元，占总成交额的25.48%，而游资和散户资金分别净流出4582.91万元和2621.93万元，占比分别为16.21%和9.27% [1] - 从近5日资金流向看，主力资金在12月22日大额净流入前，连续四个交易日（12月16日至12月19日）均为净流出状态，净流出额在145.37万元至951.54万元之间 [2] 公司财务与运营指标 - 2025年前三季度，公司实现主营收入9.46亿元，同比下降3.4%，归母净利润1.49亿元，同比下降10.41% [3] - 2025年第三季度单季业绩下滑更为明显，主营收入2.64亿元，同比下降18.29%，单季度归母净利润3050.74万元，同比下降36.62% [3] - 公司毛利率为32.56%，净利率为15.81%，显著高于物流行业均值（分别为13.97%和4.8%），在行业内排名靠前（均为第5名/共54家公司） [3] - 公司总市值为59.22亿元，低于行业均值168.58亿元，动态市盈率为29.86，高于行业均值16.88 [3] 公司业务与市场关注 - 公司主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务 [3] - 最近90天内，共有1家机构给出评级，为买入评级 [4]