南方财经12月23日电，祥鑫科技（002965.SZ）公告，因任期届满不再担任董事的创始人陈荣，2026年 继续在公司任职并领取薪酬总额不超过200万元（税前）。陈荣直接持股超5%，与董事长谢祥娃为夫妻 关系。年初至公告日，公司已支付其薪酬172万元（税前）。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日晚间，祥鑫科技发布公告称，公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举 张端阳女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会任期一致。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月22日晚间，祥鑫科技发布公告称，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选 举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 12月22日晚间，祥鑫科技发布公告称，公司2025年第三次临时股东会审议通过《关于修 订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-069 祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长陈荣先生。 ...

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日 15:45 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。为保证董事会工作的衔 接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第五届董事会第一次会议通知 期限。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事王承志先 生以通讯表决方式出席，公司有关高级管理人员列席了本次会议。经与会董事一致同意， 推举董事谢祥娃女士为本次会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-071 祥鑫科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会成员一致推 ...

每经AI快讯，祥鑫科技（SZ 002965，收盘价：37.39元）12月22日晚间发布公告称，公司第五届第一次 董事会会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于选举第五 届董事会董事长的议案》等文件。 2025年1至6月份，祥鑫科技的营业收入构成为：汽车零部件及配件制造业占比71.54%，金属制品占比 20.98%，专用设备占比5.65%，其他业务占比1.83%。 截至发稿，祥鑫科技市值为99亿元。 （记者 贾运可） 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司补充确认日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为祥鑫科技股份有限公司（以下 简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对祥鑫科 技补充确认日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 陈柏豪先生拥有研究生学历、硕士学位，于 2025 年 02 月加入公司，任职公司总经 理助理并在公司领取相应的 2025 年度薪酬不超过人民币 75 万元（税前，包括但不限于 工资、奖金，按月领取），其履职所发生的相关费用由公司承担。 （二）关联交易审议情况 在提交公司董事会审议前，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。2025 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联 交易的议案》，关联董事谢祥娃女士、陈柏豪先生回避表决，该议案已经公司全体非关 联董事、独立董事审议通过。根据《 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之 法律意见书 GLO2025SZ（法）字第 12215 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《祥 鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师列 席公司 2025 年第三次临时股东会（下称"本次股东会"或"本次会议"），并 就本次股东会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资 格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容 以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 向自然人支付薪酬暨日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为祥鑫科技股份有限公司（以下 简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对祥鑫科 技向自然人支付薪酬暨日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 陈荣先生是公司的创始人、控股股东和实际控制人之一，2013 年 05 月至 2025 年 12 月期间担任公司董事长，拥有丰富的行业经验、技术经验和企业管理经验。担任公司 董事长期间，陈荣先生始终秉持艰苦奋斗的精神，为公司的发展壮大倾注了大量心血， 为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础。因任期届满，陈荣先生不再担任公司董事， 但仍在公司担任其他职务并领取相应的 2026 年度薪酬不超过人民币 200 万元（税前， 包括但不限于工资、奖金，按月领取），其履职所发生的相关费用由公司承担。 陈荣先生直接持有公司 ...