公司治理结构重大调整 - 为响应新《公司法》要求，公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能[3][35][92] - 公司现任监事（含监事会主席）将在股东大会审议通过后卸任，相关议事规则将废止[3][35][92] - 此次调整旨在完善法人治理结构、提升规范运作水平，需对《公司章程》及部分附件进行修订[35][92][94] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为7,000万元人民币（含税）[5][47][71] - 交易涉及向江苏容导半导体科技等关联方采购容器、气柜等服务（2,500万元），向江苏恒云太租用服务器（100万元），以及向先导控股集团支付租赁费用（4,400万元）[71][73] - 关联交易基于正常生产经营需要，定价遵循公允原则，董事会、监事会及独立董事均审议通过[6][48][71][89] 董事会换届选举安排 - 公司第二届董事会任期即将届满，将换届选举第三届董事会，新董事会由6名董事组成（含2名独立董事和1名职工代表董事）[40][54][55] - 提名王磊、LI WEI MIN（黎微明）、宫晨瑜为非独立董事候选人，朱佳俊、马晓旻为独立董事候选人[40][43][54] - 选举将采用累积投票制，新董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起就任[40][55] 2025年第四次临时股东大会通知 - 股东大会定于2025年12月11日14:00在公司会议室以现场结合网络投票方式召开[10][13][50] - 会议将审议取消监事会及修订《公司章程》、董事会换届选举、预计2026年度日常关联交易等议案[14][38][49] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，关联股东需对关联交易议案回避表决[14][15][72]