资金使用 - 同意用不超2.5亿闲置募集和不超5亿自有资金现金管理[7] - 同意用4300万超募资金暂补流动资金[10] - 同意用4200万超募资金永久补流动资金[12] - 同意用6500万超募资金向嵊州天脉增资实施新建项目[16] 会议相关 - 第三届监事会第五次会议2024年10月29日召开，3人全出席[1] - 多议案表决3票同意，0反对，0弃权[4][6][8][11][13][17][20][23] - 部分议案需提交股东大会审议[5][9][14][18][23] - 审议通过8项议案，详情见巨潮资讯网[3][5][7][10][12][16][19][23] 其他事项 - 监事会认为《2024年第三季度报告》真实准确完整[19] - 同意为全体独立董事买责任保险[21]

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金为15001.71万元[4] 资金使用 - 拟用不超4300万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[1][5][9] - 散热产品生产基地等三个项目总投资额39490.91万元，拟投募集资金39490.91万元[6] 资金效益 - 按3.10%测算，预计最高节约潜在利息支出约133.30万元[7] 决策进展 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过使用部分超募资金暂时补充流动资金议案[1][9][10]

特此公告 深圳证券交易所 关于"N苏州天脉"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-24 字体： 大 中 小 "N苏州天脉"（301626）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日09时31分02秒起对该证券实施临时停牌，于09时41分03秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 2024年10月24日 ...

上市信息 - 苏州天脉导热科技股份有限公司于2024年10月24日上市[1] - 证券简称为"苏州天脉"[1] - 证券代码为"301626"[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为1.1568亿股[1] - 2199.2305万股股票自上市日起交易[1]

上市进程 - 2022 - 2024年多次延长首次发行股票决议和授权有效期[8][9] - 2023年1月19日深交所创业板上市委通过发行上市审议[11] - 2024年3月25日获证监会首次公开发行股票注册申请同意[11] - 2024年10月22日深交所同意公司股票在创业板上市[11] 公司数据 - 注册资本8.676万元，2007年7月25日成立[13] - 发行前股本8676万元，发行后11568万元[16] - 发行前股份8676万股，发行2892万股后达11568万股[17] 业绩总结 - 2022、2023年扣非后净利润分别为11231.44万、15059.91万元[17] 上市相关 - 由国投证券保荐，指定孙海旺、郑云洁负责[19] - 符合相关规定，尚需与深交所签上市协议[18][21]

公司基本信息 - 公司成立于2007年07月25日，2018年01月25日整体变更为股份公司[6] - 公司注册资本为8676.00万元[6] - 谢毅、沈锋华夫妇合计控制公司72.68%股份[22] 产品与技术 - 形成4个大类17个小类200多个型号的导热界面产品[10] - 依托粉体复配技术生产的导热界面材料导热系数最高可达15W/m.K[10] - 粉体改性工艺使导热硅胶片产品粉体填充量提升40% - 90%等[11] - 硅油分子处理技术可将硅油中DMC总量控制在100ppm以下[11] - 平头热管加工技术减小了热管安装空间[11] - 均温板铜粉毛细及支撑结构共存的点涂烧结技术可实现自动化生产[12] - 分布式测试系统可实现产品自动上下料等功能[12] - 均温板自动化生产技术实现均温板生产工序全面自动化[12] - 石墨烧结技术使公司石墨烧结单炉产量显著提升[12] - 超薄均温板技术实现超薄大面积散热VC的量产[11] - 均温板的一种储水结构可解决热点烧干现象[11] - 截至2024年6月30日，公司拥有专利技术77项，其中发明专利11项[71] - 公司可量产热管、均温板厚度最低分别做到0.3mm、0.22mm，对应传热量均达5W以上[73] 业绩数据 - 2021 - 2023年研发费用分别为4010.60、5,016.34、5,533.50万元[15] - 2021 - 2023年营业收入分别为70,834.38、84,053.37、92,786.73万元[16] - 2021 - 2023年研发投入占营业收入的比例分别为5.66%、5.97%、5.96%[16] - 2021 - 2023年末资产总额分别为79,792.18、81,024.17、105,590.53万元[16] - 2021 - 2023年净利润分别为6,453.53、11,670.38、15,418.50万元[16] - 2021 - 2023年公司向前五名客户销售额合计占同期营业收入的比例分别为40.40%、32.88%、41.36%[18] - 2021 - 2023年公司对智能手机领域销售占公司营业收入的比重分别为66.34%、65.64%、70.65%[18] - 报告期各期末应收账款账面净额分别为21,155.35、24,877.25、22,777.79万元，占各期末流动资产的比例分别为41.57%、51.12%、38.97%[24] - 报告期各期末存货账面价值分别为12,976.25、13,780.68、15,655.33万元，计提的存货跌价准备分别为972.02、1,029.76、1,244.48万元[24] - 报告期内公司外销收入分别为13330.62、23441.77、40231.49万元，占当期主营业务收入的比例分别为19.13%、28.31%和43.98%[26] - 报告期各期公司财务费用中的汇兑损益分别为120.19、 - 504.29、 - 312.02万元[26] 市场与客户 - 产品广泛应用于消费电子、安防监控设备等领域[7] - 产品大量应用于三星、OPPO等众多知名品牌终端产品[8] - 与比亚迪、瑞声科技等国内外知名电子配套厂商保持良好合作关系[8] - 2023年与全球前10大智能手机品牌中7家建立稳固合作关系[73] - 2023年导热界面材料销售收入约1.45亿元，约占国内市场份额8.63%[74] 发行上市 - 发行股数为2892万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为11568万股[38] - 每股发行价格为21.23元/股[38] - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售数量为289.20万股，占本次公开发行股份数量的10.00%，获配金额为6139.7160万元[38] - 发行市盈率为16.31倍，发行市净率为1.87倍，发行前市净率为2.40倍[38][41] - 发行前每股净资产为8.84元/股，发行后每股净资产为11.34元/股[38][41] - 发行前每股收益为1.74元/股，发行后每股收益为1.30元/股[38][41] - 募集资金总额为61397.16万元，募集资金净额为54492.62万元[41] - 发行费用总计6904.54万元[41] 风险提示 - 存在未足额缴纳社会保险及住房公积金事项，面临被追缴和处罚风险[28] - 产品终端应用中消费电子市场占比相对较高，面临技术迭代风险[30] - 原材料价格未来存在波动风险[32] - 宏观经济波动可能影响业绩[33] - 整体用工成本呈上升态势，未来员工薪酬增长过快将影响盈利水平[35] - 创业板发行上市存在发行失败风险[36] - 本次公开发行募投项目实施中若行业政策、市场环境变化，可能影响项目效益[37]

苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"发行人"、"苏州天脉"）发行的人民币普通股股票将于2024年10 月24日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ；中证网，网址 www.cs.com.cn ；中国证券网，网址 www.cnstock.com ； 证券 时 报 网， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资 者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ...

股票简称：苏州天脉 股票代码：301626 苏州天脉导热科技股份有限公司 （苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年十月 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"、"本公司"、"公 司"或"发行人"）股票将于2024年10月24日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《苏州天脉导热科 技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）一致。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所 致。 1 苏州天脉导热科技股份有限公司 上市公 ...

新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业 绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 苏州天脉导热科技股份有限公司 Suzhou Tianmai Thermal Technology Co.,Ltd. （苏州市吴中区甪直镇汇凯路 68 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创 苏州天脉导热科技股份有限公司招股说明书 致投资者的声明 苏州天脉是一家致力于为电子行业客户提供导热散热产品和热管理整体解 决方案的高新技术企业。公司自成立以来，始终坚持创新驱动发展战略，先后开 发了导热界面材料、石墨膜、超薄热管、超薄均温板等导热散热产品，快速响应 了下游市场的需求。经过多年的发展积累，公司在导热散热领域已具备较为领先 的市场地位和产品竞争力。目前，公司客户涵盖三星、OPPO、vivo、华为、荣 耀、联想、华硕、宁德时代、海康威视、大华股份、极米、松下 ...

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,865.35万股， 约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为 737.45万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。 苏州天脉导热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国投证券股份有限公司 重要提示 苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"苏州天脉"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕479号）。本次发行的保荐 人（主承销商）为国投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"苏州天脉"，股票代码为"30 ...