苏州天脉导热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对本公司年度财务会计报告及内部控制报告发表审计意见、出具 审计报告的行为。不包括对本公司控股子公司、分公司的财务会计报告及内部控 制报告发表审计意见、出具审计报告；不包括为本公司及控股子公司、分公司提 供专项审计及咨询服务。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制 报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 苏州天脉导热科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《苏州天脉 导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用 本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 苏州天脉导热科技股份有限公司 回购股份管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购 股份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十； （四）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他条 件。 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中 国证监会和深圳 ...

第一章 总则 第一条 为加强苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证 公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 关联交易和关联方 苏州天脉导热科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资 源或义务的事项。包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含 ...

外部信息使用人管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用 的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据公司《信息披露事务管理制度》之规定，所 有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或已经产生较大影响的尚未公开的信 息。包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需要报批的重大 事项等。 本制度所指外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定或其他特 殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以 及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。公司为自身债 务提供担保不适用本制度，参照相关法律法规执行。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证 ...

苏州天脉导热科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州天脉导热科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情主要包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品 交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 ...

交易概况 - 苏州天脉于2025年8月26日发生大宗交易 成交10万股 成交额1575.8万元 占当日总成交额3.24% [1] - 成交价格157.58元 与市场收盘价157.58元完全持平 未出现折价或溢价交易 [1] 交易细节 - 买方为机构专用席位 卖方为华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 [2] - 证券代码301626 证券简称苏州天脉 交易通过大宗交易平台完成 [2]

公司专利技术突破 - 公司于2025年8月26日获得国家知识产权局授权的复合式薄型热管专利 授权公告号CN223271729U [1] - 专利采用复合结构设计 包含管体 两个平面部和两个曲面部 形成容纳腔 并配备两个烧结部及多个凸起部沟槽结构 [1] - 该技术显著提升水平散热性能和抗重力散热性能 适用于电子设备热管理领域 [1] 公司基础信息与经营状况 - 公司成立于2007年 位于苏州市 主营业务为计算机 通信和其他电子设备制造业 [2] - 注册资本达11568万人民币 对外投资1家企业 参与招投标项目33次 [2] - 知识产权储备包括商标信息7条 专利信息209条 行政许可39个 体现较强技术积累和合规经营能力 [2]

股价表现 - 8月25日股价下跌5.3%至159.00元/股 成交额5977.33万元 换手率1.42% 总市值183.93亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称苏州天脉导热科技股份有限公司 位于苏州市吴中区甪直镇汇凯路68号 [1] - 成立日期2007年7月25日 上市日期2024年10月24日 [1] - 主营业务为导热散热材料及元器件的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：热管理材料及器件98.37% 其他业务1.63% [1] 机构持股情况 - 易方达供给改革混合基金(002910)一季度新进十大流通股东 持有70.9万股 占流通股比例3.22% [2] - 该基金当日浮亏约630.3万元 [2] - 易方达供给改革混合基金成立日期2017年1月25日 最新规模40.56亿元 [2] - 基金今年以来收益19.19% 近一年收益44.54% 成立以来收益196.75% [2] 基金经理信息 - 易方达供给改革混合基金经理为杨宗昌 [3] - 杨宗昌累计任职时间6年127天 现任基金资产总规模40.97亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报226.06% 最差基金回报-17% [3]